Juan Carlos Escotet, el propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado, figura como consejero y secretario de dos sociedades en Bahamas

Cualquier ciudadano que lo desee podrá acceder a toda esta información a través de esta web. En el buscador encontrarán el registro de sociedades offshore más grande de la historia, tanto en Panamá como en las Bahamas.

Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani

Nueva documentación filtrada por el Registro de Compañías en el paraíso fiscal de Bahamas revelan que el presidente argentino, Mauricio Macri, su familia y su entorno tienen importantes empresas offshore en el lugar, como Viajeya.com International Holdings, lo que surge en medio de un escándalo diplomático después que el mandatario fue desmentido por Gran Bretaña, sobre un presunto diálogo en torno al tema de soberanía argentina en las Islas Malvinas con la primer ministra, Theresa May.

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.

“Spain is different”. Este lema histórico es parte del legado de la familia Fierro. España es diferente, al menos, de Bahamas y de Suiza en cuanto a régimen fiscal. En Nassau no hay impuesto de sociedades, y en Suiza hay secreto bancario, la eterna pared contra la que se han estrellado las investigaciones tributarias de media Eeuropa. Entre esos dos países se movieron algunas de las compañías 'offshore' en las que Guillermo Fierro (Madrid, 1961) aparece como director y presidente.El heredero de esta saga familiar de fosforeros, constructores...

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c

Cameron Robbins, un joven de 18 años está desaparecido tras lanzarse al mar en Las Bahamas luego de hacer una apuesta con sus amigos, Una grabación documentaría el terrorífico momento en que el joven es atacado por tiburones. Aunque las imágenes no son claras se alcanza a ver cómo el adolescente se encuentra nadando en el océano Atlántico en la noche, mientras los demás lo observan. A los pocos segundos aparece una figura gris que aunque no es muy nítida podría tratarse de un tiburón y el joven nada al lado contrario para después desaparecer.

Los pasajeros de un barco capturaron el increíble momento en que un perro atrevido saltó directamente sobre un tiburón martillo de más de tres metros y medio y lo asustó. Alrededor de 30 turistas estaban en un viaje en barco en las Bahamas cuando se emocionaron al ver un enorme tiburón martillo.

El 'exchange' de criptomonedas fundado por Sam Bankman-Fried, FTX, gastó millones de dólares en hoteles, comidas y viajes en tan solo 9 meses.

Sam Bankman Fried, ex CEO del colapsado FTX, compareció hoy ante un tribunal en las Bahamas y pidió revisar los cargos en su contra.

El fundador de la plataforma quebrada de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido este lunes en Bahamas después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, haya decidido imputarlo. Williams ha informado de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de Estados Unidos “en base a una acusación secreta” presentada por la Fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente.

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, que ha perdido el 94% de su fortuna, asegura que podría haber sido peor. Bahamas investiga a FTX por presunta corrupción.

Han informado que el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y el director de ingeniería Nishad Singh se encuentran en las Bahamas y están "bajo supervisión" de las autoridades locales. La fuente familiarizada con el asunto dijo a Cointelegraph que los tres ex ejecutivos de FTX, así como la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, están buscando la manera de huir a Dubai, que "no tiene ningún tratado de extradición"

Sam Bankman-Fried (30), el gurú de las criptomonedas dueño —hasta ayer— de la plataforma de exchange FTX, es el hombre más buscado del momento tras perder una fortuna de 17 mil millones de dólares en apenas una semana. Luego de renunciar a su empresa, su paradero es un misterio. Uno que tuvo una pata local, ya que su jet privado llegó a la Argentina en un vuelo misterioso que aterrizó este sábado en San Fernando.

La Unión Europea añadió este martes a Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos a su lista negra de paraísos fiscales porque teme que su tipo cero para el impuesto de sociedades esté atrayendo beneficios ficticios a estas jurisdicciones. La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios

El senador de Texas, Ted Cruz, escapó de otra advertencia meteorológica para el estado de la estrella solitaria después de ser visto volando a las Bahamas. Cruz dijo que los texanos deben “estar preparados y prestar atención a las advertencias de los funcionarios locales” el viernes debido a una alerta de inundación repentina para Houston y sus alrededores. Añadió en un tuit: “Mi equipo y yo estamos monitoreando de cerca el clima en curso”.

La evasión tributaria anual declarada de los socios de la OCDE se aproxima al medio billón de dólares. En concreto, 483.000 millones, de los que 312.000 procede de la ingeniería fiscal de las multinacionales y 171.000 de grandes fortunas. Cantidad con la que se podrían vacunar 1.000 personas cada segundo.

Ven la luz miles de correos electrónicos que muestran la enorme presión que se ejerció sobre la autoridad médica del coronavirus, sobre todo, en los primeros meses de la pandemia.

La directora general adjunta propuso, en junio de 2018, tres opciones: situar el juego como un “sector vetado”, firmar sólo dos patrocinios o lograr los máximos ingresos posibles. El club optó por esta última. Mientras se planteaba el posible veto a las casas de apuestas, el club cerró contratos con Codere, Betfair, BetGhana y Manbetx. Y desde entonces no ha dejado de suscribir patrocinios con empresas del sector. Así consta en documentos de Football Leaks compartidos por Der Spiegel con el European Investigative Collaborations (EIC).

Los gobiernos de todo el mundo pierden unos 360.000 millones de euros al año en impuestos que deberían haber recaudado gravando los beneficios de las empresas y la riqueza generados en sus jurisdicciones. Más allá de la cantidad, que supera el tamaño del PIB de Portugal o Finlandia, lo sorprendente es que unos pocos países (o territorios en el caso de Reino Unido) son los 'culpables' de una gran parte de estas pérdidas.

Uno de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus es de los viajes, y en concreto el de los cruceros. Por eso, la compañía estadounidense Royal Caribbean ha puesto en marcha una original medida para reflotar su negocio y demostrar que es seguro: busca voluntarios para hacer un viaje gratis.

El hacker portugués Rui Pinto será juzgado a partir del viernes en Lisboa por 90 delitos a causa de las filtraciones del escándalo "Football Leaks", un proceso judicial en el que testificarán 45 personas, entre ellas el famoso exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense Edward Snowden. Las filtraciones de Pinto fueron responsables de la sanción de la UEFA al Manchester City por violar el "fair play" financiero y sacaron a la luz los detalles de un acuerdo extrajudicial entre la modelo Kathryn Mayorga y el futbolista Cristiano.

El análisis de documentos policiales filtrados (BlueLeaks) muestra la persecución y obsesión con "Antifa" a pesar de las evidencias de que las verdaderas amenazas de violencia contra la policia y manifestantes provenían de los grupos supremacistas de extrema derecha. Añadido a las amenazas de la extrema derecha, existen repetidos encuentros entre las fuerzas del orden y los partidarios fuertemente armados del movimiento "Boogaloo", que alienta el enfrentamiento armado con la policía como medio para desencadenar una guerra civil.