En este caso serán 164.000 advertencias, y es la primera ocasión en la que Hacienda emite avisos relacionados con este ámbito. Por critpomonedas, las comunicaciones ascenderán a casi un millón. 948.000, en concreto, lo que supone casi tres veces más que las emitidas el pasado año. El sensible aumento, explican en el organismo que dirige Soledad Fernández, se debe a la puesta en marcha de los nuevos modelos informativos de monedas virtuales

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

La compañía también ha encontrado grandes cantidades de activos cripto que no son líquidos y por ende más difíciles de vender

El 'exchange' de criptomonedas fundado por Sam Bankman-Fried, FTX, gastó millones de dólares en hoteles, comidas y viajes en tan solo 9 meses.

La Policía Nacional ha dado por desarticulada una red online que prometía «ganar dinero desde su domicilio» a los que participaban en falsas inversiones en criptomonedas tras ser captados en eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama.

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Según una amplia lista, que aún no se ha revelado con nombres y ubicaciones, forma parte de los afectados por la insolvencia, solo a las 50 personas más afectadas se les debería la cantidad de 3100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre anunció hoy la suspensión de la licencia, pero había pedido a FTX el cese de actividades el 9 de noviembre.

La medida implementada por el Banco Central de Argentina restringirá las solicitudes de quienes hayan comprado Bitcoin u otra criptomoneda en los 90 días previos. Los aspirantes también deben comprometerse a que no invertirán en dichos activos en los tres meses siguientes.

Acuerdan una batería de medidas para evitar el blanqueo de dinero y su uso anónimo por parte de delincuentes.

La empresa suiza de gestión de activos GAM Holding ha anunciado que está negociando con Terraform Labs (Terra) para ayudar a respaldar su 'stablecoin' (moneda estable) dólar de terra (UST). Se espera que GAM invierta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para absorber el exceso de oferta de UST durante su actual venta. La medida pretende restablecer la vinculación de la UST con el dólar estadounidense.

El gigante de fondos de cobertura Citadel Securities y el administrador de activos BlackRock han negado rotundamente su participación en el comercio de TerraUSD (UST). Los gigantes negaron los rumores en correos electrónicos separados que se enviaron a Forbes. Las declaraciones siguen a las crecientes afirmaciones de que los gigantes financieros habían tomado prestados 100.000 bitcoins

El prestamista de criptomonedas Nexo dijo que se asoció con la compañía global de pagos Mastercard para lanzar el miércoles lo que llama la primera tarjeta de pago “respaldada por criptomonedas” del mundo. Nexo dijo que la tarjeta, disponible inicialmente en algunos países europeos, permite a los usuarios gastar sin tener que vender sus activos digitales, como el bitcóin, que se utilizan como garantía para respaldar el crédito concedido. “Mastercard reconoce que los activos digitales están revolucionando el panorama financiero”

Pongo este link para crear debate sobre lo fácil que es evadir impuestos.

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado. La lucha policial para destapar estos fondos está dando sus frutos y golpeando a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de un total de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas del narcotráfico del Estrecho.

El bróker Javier Biosca, investigado por liderar una de las mayores estafas a través de criptomonedas en España, busca la manera de quedar en libertad provisional.

Decenas de jóvenes españoles amantes de las criptomonedas esperan durante horas a las puertas de unas oficinas en el centro de la capital para conseguir "el trabajo de su vida". ¿Quién está detrás de esta extravagante oferta?

El tiempo se acaba para quienes aún tengan pesetas en algún cajón de su casa. El próximo 30 de junio vence el plazo establecido por el Banco de España para cambiar pesetas por euros. Aunque no tiene por qué ser por euros...

En primer lugar, pasar a un sistema de monedas digitales de bancos centrales supondría en la práctica la nacionalización del sistema bancario. En un mundo en el que el propio dinero son los depósitos en el banco central y ha desaparecido el dinero físico, las autoridades monetarias podrían imponer que los depósitos pierdan valor de forma progresiva y no habría forma de escapar del sistema. Los ciudadanos se habrían convertido en rehenes de los banqueros centrales.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dijo que no negaría la influencia de sus políticas en los precios de activos.

1) ¿Hay que declarar algo en la declaración de la Renta por tener criptomonedas (solo por tenerlas)? Por ahora no. 2) Si en 2020 se han comprado criptomonedas, ¿hay que declarar algo? No, siempre y cuando no se haya producido un cambio de una criptomoneda por otra. 3) ¿Cómo se declara una venta de criptomonedas? La venta de una criptomoneda, desde la óptica fiscal, es una permuta, en la que o bien cambias una criptomoneda por otra o bien la cambias por dinero.