Los bancos suizos detectaron 53 casos sospechosos de lavado de dinero en las investigaciones iniciadas por la Justicia en torno a la elección de Rusia como sede del Mundial de fútbol 2018 y Qatar 2022, informó hoy el fiscal federal Michael Lauber. En una conferencia de prensa en Berna, Lauber añadió que han sido interrogadas 10 personas y no descartó citar al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al secretario general, Jérôme Valcke.

HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta es la multa más elevada aplicada a un banco en Suiza, en rigor, es primera vez que se multa a un banco en Suiza, constituye una pequeña fracción de las multas aplicadas por Estados Unidos a UBS o Credit Suisse. También es una multa bastante reducida en comparación a los 1900 millones de dólares que cobró la jus

Mientras la economía italiana se dirigía hacia el precipicio, la policía no pudo pasar por alto el auge de las comunidades chinas en el país. Autos de lujo circulaban por delante de casas de apuestas chinas y fábricas de ropa. Los inmigrantes del gigante asiático compraban cafeterías italianas y propiedades inmobiliarias. Su prosperidad, sin embargo, no se reflejaba en las declaraciones de impuestos locales.

Carlos Lluna emerge como el nuevo hombre fuerte de la empresa, mientras que el administrador judicial, Javier Solsona, se echa a un lado. Eso sí, hay una cosa que no cambia: los despidos

Argentina. - A fines de febrero fuentes judiciales confirmaron que el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas había sido intencional. Ahora, desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) se difundió una prueba que compromete aún más al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. De las cerca de 30 mil cajas de la empresa, 20 llevaban el sugestivo rótulo de "Lavado de Dinero". Además, al momento del incendio, HSBC estaba siendo investigada por el Procelac

Un estudio de la consultora Havas Media demuestra el uso de conceptos como "sostenible" o "ecológico" podría traducirse en beneficios para las empresas anunciantes: hasta un 70% de los consumidores estarían dispuestos a pagar un 10% más por un “producto sostenible”. Pero en muchas ocasiones son reclamos falsos, lo que se llama "greenwashing" o lavado de cara: ¿Qué estrategias utilizan los anunciantes para hacer pasar su producto por un producto ecológico?

Apenas han bastado unos días para que uno de los emblemas de la banca privada en España se desmorone. De ser considerada como la “mejor entidad de la banca privada de España” por la revista Capital en el 2014, el Banco Madrid ha pasado a ser intervenido por el Banco de España, su cúpula directiva ha dimitido en pleno y las sospechas por su involucración en operaciones de blanqueo de capitales cada vez son mayores.

La policía y la justicia española investigan, a petición de la agencia estadounidense DEA, un presunto lavado de dinero en partidos de beneficencia de Lionel Messi y Amigos, procedente del cartel mexicano de Los Valencia.

Los carteles compran toneladas de ropa en Los Ángeles y las venden en sus propios negocios en México.El FBI y la DEA conocen esta vieja técnica de lavado pero no saben cómo meterle mano. El autobús resuella,como aliviado,cuando el conductor gira la llave de contacto después de un viaje de 1.400 kilómetros iniciado en Ciudad Obregón (México).Por los cristales asoman rostros hispanos que escrutan un paisaje de polígono,cementado de almacenes,solares y tiendas de muestras. Están en el Fashion District,en el deprimido centro de Los Ángeles

"Instrucciones de lavado: dale este jersey a tu mujer. Es su trabajo". Con esta frase impresa en la etiqueta de una marca de ropa deportiva se presenta Salvo Sports en Indonesia. Concretamente, este twit representa una fotografía de la camiseta del equipo de fútbol indonesio Pusamania Borneo. La marca, lejos de solucionar el alboroto, se ciñeron a anunciar que las instrucciones han sido malinterpretadas, sin intención de humillar más a las mujeres. "El mensaje iba dirigido a los hombres, para que en lugar de lavar mal la camiseta ellos mismos,

La polémica está servida en las redes sociales debido a un mensaje impreso en las camisetas de un equipo de fútbol de Indonesia, el Pusamania Borneo. «Instrucciones de lavado: Dale este jersey a tu mujer. Es su trabajo». Esto es lo que se podía leer en las etiquetas de las prendas elaboradas por la marca Salvo Sports. La presión mediática ha sido tal que la compañía se ha visto obligada a pedir disculpas el pasado domingo, Día Internacional de la Mujer

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

Investigación del New York Times sobre el edificio de condominios de lujo donde multimillonarios como Ricky Martin y Beyoncé han habitado: el Time Warner Center. Expone a otros dueños extranjeros involucrados en lavado de dinero y corrupción, como el ex gobernador colombiano Pablo Ardila y José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, durante las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y "el gobierno del cambio" de Vicente Fox Quesada.

La petrolera Chevron gasta en Bruselas 1 millón € anuales para lavar su imagen, lastrada por los desastres ambientales de sus derrames en todo el planeta. La petrolera de EEUU recibió, en el foro alternativo a Davos, el 'Public Eye Award 2015' a la empresa más irresponsable del mundo.

Dolfi parte de dos ideas, crear un sistema sencillo que pueda lavar eficientemente la ropa sin dañarla en el proceso, y contar con un mecanismo de lavado que pueda ser transportado de un lugar a otro.

Dos fichajes distintos reveladores de dos estilos muy diferentes de la televisión privada en España

ACCOUSTICAL STØJNIVEAU Akustisk sondemåling af SUNON fans er lavet i ekkofrie rum med baggrundsstøj er mindre end 15 dBA. Den målte fan kører i fri luft med en mikrofon i en afstand af en meter fra fan indtag.

Aunque no lo parezca, en el proceso de fabricación de unos pantalones vaqueros entran en juego distintas fases que, en su conjunto, son bastante agresivas para el medioambiente. ¿Te fijas en ese look gastado que tienen algunos? Para conseguirlo es necesario someter los pantalones al lavado a la piedra o al desgaste por arena, pero ambas técnicas son bastante tóxicas para los humanos y la naturaleza.

El juez Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez. Efectivos de la Policía Metropolitana realizan un procedimiento en una dependencia del organismo recaudador en el marco del caso Hotesur.

Lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha manifestado que no se siente responsable de lo ocurrido en Parla en relación con la 'Operación Púnica', porque, según ha asegurado, él no puso a José María Fraile al frente de la Alcaldía sino que lo propuso, y tenía autonomía..

Son reclutados o simplemente secuestrados. Les lavan el cerebro para que hagan lo que se les pida. En campos de entrenamiento, pequeños de seis años son transformados en soldados. Son colocados en la primera fila como espectadores cuando hay crucifixiones o decapitaciones para inhabilitar su conciencia. Además, son utilizados para realizar transfusiones de sangre a los terroristas heridos y se les paga para delatar a quienes consideren sospechosos. Los elegidos son adoctrinados y convertidos en terroristas suicidas en nombre de Alá.

No es momento para paños calientes en el sector ferroviario español. Al menos, así lo piensa el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre, quien fue meridianamente claro al pronunciarse sobre la situación actual, que calificó como insostenible, al menos en lo que a la alta velocidad se refiere. “Una red de alta velocidad como la actual con 24 millones de usuarios al año, como tuvimos en 2013, no es sostenible, no tiene ni pies ni cabeza”. Ferre pronunció estas palabras en un desayuno informativo ...

Los trenes de alta velocidad en España han salido mucho más baratos de lo que a menudo se dice.

Vladimir Yevtushenkov, multimillonario ruso y principal accionista de la operadora MTS, está en la cárcel acusado de cometer lavado de dinero.