El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja, diputado Afonso Florence, solicitó la destitución de diez ministros del Gobierno de Michel Temer, a los que acusó de violar la ética política y la Constitución. La demanda fue presentada ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras

Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 10 de abril y ambos se enfrentarán en la segunda ronda el 5 de junio. Keiko Fujimori avanza e historiadores avisan: si gana será "un retroceso". El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de Perú pidió este domingo a la Fiscalía investigar la presunta manipulación de un audio emitido en una televisión para desacreditar una denuncia que vinculó al exsecretario del partido fujimorista Joaquín Ramírez con una indagación por lavado de activos de la DEA.

Alba estaba comprando unas sábanas con su pareja y la dependienta se explayó en explicarle cómo tenía que lavarlas. A él ni le miróCarmen acompañó a su novio a dejar un traje a la tintorería, donde solo se dirigieron a ella para darle indicaciones

De los nuevos 23 ministros del gabinete de Michel Temer, siete están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.

El Gobierno de EEUU anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por los Papeles de Panamá. Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, destino del botín del clan Kirchner.

La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó el valijero Leonardo Fariña, según indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

El despacho investigado en los papeles de Panamá creó una sociedad offshore para el líder de la Gürtel y algunos de los principales investigados en en el caso con la que lavaron y blanquearon centenares de miles de euros

Fue en 'Gran hermano VIP' que se emite en España, que la hija del popular delantero de la selección de fútbol argenitina confesó que su familia 'lavaba mucho dinero'. Durante una de las tantas escenas de entre las miles que por minuto se pueden ver en el reality de "Gran hermano VIP" fue que la farándulera Charlotte Caniggia confesó que su familia "lavaba mucho dinero". MIrá el video:

Un juez belga acusó el viernes al banco suizo UBS de lavado de dinero y de "evasión fiscal grave y organizada" al buscar directamente clientes en el país con la intención de ayudarles a evitar el pago de impuestos. La portavoz de la fiscalía, Jennifer Vanderputten, dijo en un comunicado que se contó con la colaboración de las autoridades francesas, y se negó a entrar en detalles.

Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank, una empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. Maple Bank, con sede en Francfurt, es parte de la canadiense Maple Financial Group.

La Agencia Nacional del Crimen de UK ha sido advertida de que el sistema británico para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo tiene fallos tan graves que incluso existe el riesgo de que se avise a los criminales de que sus finanzas están siendo revisadas.

Un informe de CEO recoge siete ejemplos sobre cómo las grandes firmas de relaciones públicas ayudan a limpiar la imagen de sus clientes e impedir políticas efectivas contra el cambio climático.

Para el Dalái Lama las guerras no son ni glamourosas ni atractivas: son monstruosas. Hemos sido lavados el cerebro para creer lo contrario.

El Gobierno suizo ha adoptado este miércoles un nuevo decreto para frenar el blanqueo de capitales en un intento de deshacerse de su reputación como paraíso fiscal, según ha informado en un comunicado publicado en su web. Las enmiendas aprobadas se aplicarán contra los comerciantes que acepten pagos en efectivo por más de 100.000 francos suizos (unos 92.000 euros). El Gobierno ha explicado que para poder aplicar las nuevas previsiones legales sobre el sistema de intermediarios financieros habrá que modificar la ley actual de lavado de dinero.

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información privilegiada y manipulación del mercado. El departamento llamado Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) actuó como su propia central financiera. El informe de 33 páginas sospecha que esta división fue utilizada para fines ajenos al Vaticano, con la posible complicidad de personal de APSA, violando sus propias regulaciones.

Un ex vicepresidente y dos exministros pertenecientes a una de las familias más ricas de Honduras son requeridos por la justicia de EE.UU. ¿Quiénes son los Rosenthal y cómo llegaron ahí? Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia. Pero en lugar de pelear por la máxima magistratura sus energías ahora están puestas en tratar de evitar una cárcel en Estados Unidos

La compañía lanza una campaña tras la agresión a varios de sus directivos al aprobar el ERE que afecta a 2.900 trabajadores. La firma se esconde tras su plantilla y elimina el logotipo para salvar su reputación. La firma ha enviado una carta a los usuarios en la que asegura que "los actos no representan a Air France y fueron obra de individuos aislados". Además, la sociedad apunta que debe "tomar medidas valientes para asegurar su futuro como una aerolínea líder con ambiciones globales", en referencia al duro ajuste de plantilla.

Entre los individuos denunciados se encuentra, además de Ashe (exembajador de Antigua y Barbuda ante la ONU), el vice representante permanente de República Dominicana Francis Lorenzo, según una copia de la denuncia de la fiscalía del distrito sur de Manhattan. Las seis personas fueron acusadas de cinco cargos, entre ellos conspiración para sobornar a un responsable de la ONU, pago de sobornos y conspiración para efectuar transporte de lavado de dinero, en un periodo que abarca de 2011 hasta diciembre de 2014.

La propuesta estrella de una renta básica universal con la que Podemos se coló en la agenda pública antes de las elecciones europeas volverá a desaparecer del programa para las generales, al igual que ya ocurrió en el autonómico. A cambio, el equipo de programa que dirige Carolina Bescansa, y cuyo coordinador económico es Nacho Álvarez, apuesta una “renta garantizada” para todos aquellos hogares sin ingresos, o con bajos ingresos, modulada en función del número de personas del hogar.

El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.

La comisión que indaga las presuntas actividades irregulares de Martín Belaunde Lossio (ex asesor del presidente peruano, Ollanta Humala), ha encontrado indicios suficientes para investigar penalmente a la primera dama de Perú, Nadine Heredia, su hermano Ilan, así como al detenido empresario y otras personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.

Las familias recurren a las redes sociales para intercambiar productos que consiguen adquirir después de horas de espera en las colas de los supermercados.

La Policía Nacional localiza al sospechoso en Algeciras.