Los agentes encontraron 25.975 euros en efectivo en el domicilio del ‘conseguidor’ de la Púnica y más de 36.000 en el despacho del director general de Cofely

El directivo de OHL y yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, puso a disposición de los cabecillas de la trama Púnica el yate que figura a nombre de su madre y que gestiona él a través de la sociedad LM Gestión. Así consta en el sumario del caso Púnica, que instruye el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional y cuyo secreto fue levantado la semana pasada.

En una llamada entre José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro y diputado regional en ese momento, y David Marjaliza, queda reflejada la falta de rectitud del cargo público.

Las grabaciones interceptadas en la operación Púnica revelan cómo se relacionaban los directivos de la firma energética Cofely y los testaferros del cabecilla de la red, David Marjaliza, en sus amaños con cargo a las arcas municipales.

El diputado madrileño y ex alcalde de Valdemoro José Miguel Moreno protagoniza algunos de los pasajes más celtibéricos del sumario de la operación Púnica. Primero, por su conversac

El constructor David Marjaliza, socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y presunto cerebro de la trama de corrupción Púnica, mandó construir un zulo en su casa de Valdemoro (Madrid) al objeto de "ocultar parte de su patrimonio", que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco eleva a un total de 33.498.675,30 euros. La sobrina del constructor, nacida en 1997, tiene a su nombre 14 pisos valorados en más de medio millón de euros.

La Fiscalía precisa en la querella que inició la investigación que David Marjaliza cobró esas cantidades a través de sus empresas y en billetes de 500 euros. La cifra más alta es la correspondiente a 2005 (5,5 millones), seguida de 2004 (3,2 millones) y 2006 (1,5 millones), sumando en total 10.248.356,11 euros. Además, ese dinero "ha sido en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensaci

El papel de Marjaliza, pese a no ser empleado de Cofely, era el de desempeñar sus funciones como, asesor externo para conseguir mayor cifra de negocio en el sector público

Junto a González Taboada, Marjaliza ha mencionado a dos actuales diputados autonómicos: Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox, número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que prestó sus 17 escaños a Cifuentes para lograr el Gobierno regional. Los tres nuevos afectados por la operación Púnica tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único competente para imputarles.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 40.000 euros para Ana María Ramírez, que fue secretaria personal durante 18 años del presunto 'cerebro' de la trama Púnica David Marjaliza y socio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, informaron fuentes jurídicas. El magistrado ha modificado la situación de prisión incondicional en la que se encuentra la que está considerada como la "mano derecha" de Marjaliza y le ha impuesto como medidas cautelares...

El promotor inmobiliario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la operación Púnica, ha sellado un acuerdo con la Fiscalía para tratar de rebajar su acusación a cambio de colaborar con la justicia.

El constructor David Marjaliza Villaseñor, uno de los principales cabecillas de la trama Púnica desmantelada por la Guardia Civil el pasado mes de octubre, ha decidido tirar de la manta. Según fuentes cercanas a la investigación preguntadas por El Confidencial, Marjaliza lleva varias semanas aportando datos relacionados con la causa a los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y el instructor del procedimiento.

El PP de Madrid, con el supuesto líder de la Púnica como secretario general, Francisco Granados, organizó charlas del conseguidor Alejandro de Pedro en decenas de sedes locales del partido en la comunidad antes de las elecciones de 2011. Después llegarían los contratos bajo sospecha con sus alcaldes..el juez cree que hay un total de 47 municipios de la Comunidad de Madrid afectados..contratos que se habrían pagado en negro y se adjudicaron sin concurso; y otros por las adjudicaciones a cambio de mordidas a las empresas de David Marjaliza...

La trama Púnica supera a la Gürtel en dinero defraudado y municipios implicados. La red defraudó 500 millones de euros por concesiones irregulares en 47 municipos de la Comunidad de Madrid, casi todos gobernados por el PP. Los presuntos cabecillas de la trama, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza hicieron las primeras operaciones en 2004 en el sector inmobiliario. Con el inicio de la crisis reorientaron los contratos a la organización de eventos y a la eficiencia energética.

La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros

El juez Velasco ha ordenado el bloqueo de las cuentas

El pasado vienes declararon como imputados en la Audiencia Nacional los responsables de CDD Investments Pte Ltd que participaron en el verano de 2013 en la compraventa bajo sospecha de 18 cuadros, cinco fotos, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas.

David Marjaliza Villaseñor, el socio de Francisco Granados, no dejó nada al azar. Ni siquiera su suerte. La investigación del 'caso Púnica' ha destapado finalmente cómo el constructor y amigo del exdirigente del PP madrileño consiguió ser agraciado con hasta ocho premios de lotería entre 2004 y 2006: una de sus empresas gestionaba una administración de lotería en Valdemoro, la localidad madrileña de 70.000 habitantes convertida en... www.meneame.net/story/margaliza-constructor-amigo-granados-gano-ocho-v

Empresas de David Marjaliza construyeron y gestionaron un centro de la tercera edad en la localidad donde fue alcalde el exdirigente del PP. Las millonarias facturas anuales las pagó el consistorio. Fue uno más de los múltiples negocios que hizo en este municipio.

David Marjaliza, socio y amigo del exconsejero Francisco Granados, ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, según consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del caso Púnica.

El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

Después de salir a la luz las prácticas de Francisco Granados se descubre que desde su llegada al Ayuntamiento de Valdemoro, éste se ha convertido en una suerte de cortijo para familiares y amigos del político del PP

Los casos de corrupción Púnica y Gürtel, las tramas de corruptelas más importantes que han sacudido la región en este siglo, tienen muchas similitudes y un nexo de unión: el constructor David Majarliza. Descubre dónde.

'Fuentes penitenciarias han informado de que los traslados se deben a razones organizativas y de buen orden en la cárcel de Soto del Real. Cuando hay muchos detenidos en una misma operación en un centro penitenciario se aconsejan los traslados por causas organizativas y de buen orden del establecimiento y más si, como en este caso, el juez considera a los arrestados miembros de una trama organizada.' Relacionada: www.meneame.net/story/libertad-ocho-imputados-operacion-punica-tras-de

Durante su interrogatorio llegó a reconocer que habría cometido un fraude fiscal aunque prescrito para evitar reconocer que también existe el delito de blanqueo