digitales de Japón detectaron entre abril y diciembre del año pasado 669 casos sospechosos de lavado de dinero con criptomonedas, según un informe de la policía nipona publicado hoy.

Las plataformas de financiación participativa, conocidas como 'crowdfundings', y los intermediarios en alquileres con renta mensual superior a 10.000 euros serán considerados como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales.

Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros,una violenta organización de narcotráfico de Honduras , decidió el viernes el juez estadounidense John Koetl.

La moneda virtual que no está respaldada por ningún banco central dispara su cotización mientras el sector fintech se pregunta de dónde viene el dinero

INMA dictaminó el 30 de junio que JPMorgan Suiza había "infringido seriamente" las disposiciones de supervisión regulatoria, según un fallo emitido por el Tribunal Administrativo Federal el 8 de noviembre y publicado el jueves. El caso involucraba una "violación de las obligaciones de diligencia en cuestiones de lavado de dinero”.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, recientemente ajustó su perspectiva sobre Bitcoin, afirmando que la criptomoneda es solo un esquema de lavado de dinero. Fink anteriormente había hecho algunos comentarios relativamente positivos sobre Bitcoin, pero cambió de posición. El jefe de la firma de gestión de activos más grande del mundo se pronunció en contra de Bitcoin durante el mismo panel de discusión del Instituto de Finanzas Internacionales en el que Jamie Dimon llamó estúpidos a los compradores de Bitcoin. Fink dijo:

¿por qué el reciente estallido de la violencia en Brasil?

Junqueras preparaba un amenazante ejército de ‘hombres de negro para recabar impuestos

Los registros de bancos filtrados muestran múltiples pagos a varios ex miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pace. Uno de ellos es Eduard Lintner, ex parlamentario alemán y miembro de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócrata-cristianos gobernantes de Angela Merkel. Otro es el antiguo presidente italiano del grupo de centro-derecha en Pace, Luca Volontè . Los pagos se produjeron en un momento en que Azerbaiyán estaba bajo el fuego por arrestar a activistas de derechos humanos y periodistas...

El regulador bancario de Australia anunció hoy que investigará al Banco Commonwealth, acusado de permitir el uso de sus dispositivos de transacciones inteligentes para lavar dinero y financiar actividades terroristas. La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés) indicó que la investigación independiente se centrará en "la gobernanza y cultura, así como en los marcos y prácticas de responsabilidad" del Banco Commonwealth (CBA, siglas en inglés)

Portugal no pide mucho para lavar el dinero en su territorio a sus excolonias.

El Principado y las empresas privadas han consensuado un paquete de medidas para reducir los niveles de benceno en Trubia. Sellado de tanques, lavado de gases, videovigilancia... estas son algunas de las iniciativas que pondrán en marcha en los próximos meses con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la localidad ovetense. Para ello han aprobado un plan de acción con una inversión de casi 5 millones que se enmarca dentro de un paquete total de 25 millones que también contempla actuaciones en Avilés y Gijón.

Uno de los pilares de esta pseudociencia consiste en apartar a los enfermos de cualquier persona que ellos consideran tóxica, lo que supone en la práctica alejarlos de cualquier comentario crítico que ponga en cuestión sus decisiones respecto a su enfermedad. En su lugar, suplen esas críticas con comentarios que reafirman al paciente, haciéndole sentir parte de un grupo privilegiado, con un saber especial, pero fuertemente identificados con el líder, para no disentir.

"Él decide qué comen y cómo se visten, no les permite salir sin su permiso y exige que las entrenen en las prácticas sexuales que más le gustan". Estas son algunas de las acusaciones contra el músico estadounidense R Kelly. Varios padres han recurrido a la policía para intentar recuperar a sus hijas. Ninguna de las jóvenes involucrada es menor. El músico, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones.

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.

Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones apuntan a que los altos directivos de esta compañía sabían que el dinero negociado terminaría en sobornos al gobierno nigeriano.

El Departamento de Estado no se corta en incluir a España dentro de la lista de lo que ellos llaman “Jurisdictions of Primary Concern”, que no son otros países que los identificados por las agencias estadounidenses con responsabilidad en estas actividades criminales como ‘mayor money laundering countries’, o sea grandes lavadoras de capitales ilícitos

Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta —incluso una que vale 100 millones de dólares, mucho más que una casa— por lo general no se revela la identidad del vendedor.

Un periodista suizo ha creado un bot de Twitter que busca ponerles las cosas un poco más difíciles a los dictadores que visiten este país con el objetivo de esconder fondos sustraídos a sus ciudadanos. El programa monitoriza todos los vuelos de dictadores que aterrizan y despegan desde Ginebra y publica automáticamente los datos en la red social del pájaro azul. Con ello, pretende llamar la atención sobre posibles visitas injustificadas al territorio y arrojar un poco de luz sobre las transacciones sospechosa.

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

Las autoridades estadounidenses evitaron procesar al banco HSBC por blanqueo de capitales después de que Reino Unido presionara para que esto no ocurriera esgrimiendo la inestabilidad económica que esto podría producir. Un informe de Estados Unidos revelado ayer mostró que George Osborne, y otros altos cargos británicos, presionaron al advertir a los EE.UU. que un proceso penal podría conducir a graves turbulencias para el mercado.

El fiscal federal Zoni pidió que se cite a indagatoria a la madre y la hermana del fallecido fiscal y al técnico informático por participar en una presunta maniobra de lavado. Además, libró una serie de medidas de prueba y les trabó ese embargo. Para la fiscalía los bienes y montos que manejaba a través de terceros el fallecido jefe de la Unidad Fiscal AMIA son "exorbitantes" en relación a su patrimonio e ingresos como funcionario público y advirtió que "no ha sido posible vincular el origen" con "actividad lícita alguna".

El exdirigente y cofundador Podemos Juan Carlos Monedero dijo este miércoles que “quien le ha lavado la cara a la monarquía de este país ha sido el PSOE” y señaló que la república no ha de verse como algo del pasado, sino como el futuro.