Algunas fuentes atribuyen la presencia de estos billetes a que los españoles prefieren el efectivo a cualquier otro activo financiero y también a los pagos en "dinero negro"

La Agencia Tributaria ha elevado en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de “fondos ajenos al circuito económico legal” las obras en la planta baja. Este informe amplía otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras realizadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató

El juez central de instrucción 5 Pablo Ruz ha dictado un auto en el que gira una comisión rogatoria a Bermudas para bloquear una cuenta corriente de este paraíso fiscal, descubierta tras recibir la documentación remitida por la autoridad judicial Suiza y relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Esta cuenta, alojada en el banco Butterfield Trust Ltd recibió el 3 de agosto de 2009 un total de 200.000 dólares de otra en Suiza relacionada con la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias.

El partido del Gobierno desembolsó 750.000 euros en B para reformar la planta baja de la sede en la calle Génova de MadridEsta cantidad se suma a los 960.347 euros en negro descubiertos en junio que se utilizaron para las obras en varias plantas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela en un auto dictado este viernes que el Partido Popular (PP) pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio pasado.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo de una cuenta abierta en el Butterfield Trust Limited de las Islas Bermudas que recibió, en agosto de 2009, una transferencia de 200.000 dólares (157.880 euros) de una cuenta del Lombard Odier de Suiza relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez Pablo Ruz vuelve a a hacer temblar Génova 13. En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata los indicios recabados en el último año sobre el supuesto pago con una 'mordida' de 200.000 euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado la existencia de otra contabilidad B creada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para la compra y posterior reforma de la sede del partido en Bizkaia, llamada 'Sede Vizca', muy similar a la establecida en los conocidos como 'papeles de Bárcenas'", según constata en un informe remitido al juez Pablo Ruz.

Un nuevo informe de la Udef revela que el «modelo» estable de pagos en B de los actos de los populares montados por la trama Gürtel se implantó 5 años antes de las campañas investigadas por el TSJ Detecta 74 actos pagados de forma irregular en dos años no electorales

La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero- Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil. Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito.

Un informe bancario implica a las hijas de Jordi Pujol y Marta Ferrusola en el uso de dinero negro. Según estos datos que recoge hoy el diario El Periódico en su portada y otros diarios en páginas interiores, Marta Ferrusola y sus hijas Marta y Mireia sacaron en metálico 227.000 euros en cerca de veinte reintegros durante tres años de una cuenta de Andorra. Estos reintegros se habrían efectuado antes de la regularización de su fortuna en España.

Tres de los miembros del clan Pujol Ferrusola, la matriarca Marta y dos de las hijas, Marta y Mireia, sacaron en efectivo de las cuentas que tenían en la Banca Privada d'Andorra 227.000 euros antes de regularizar esta parte de su fortuna en España. Los 18 reintegros se realizaron en pequeñas cantidades a partir de noviembre del 2012. La última operación, de 12.000 euros, la realizó Mireia, la benjamina de la familia, el pasado 12 de junio, apenas cuatro semanas antes de regularizar el dinero opaco que guardaba en Andorra.

Según Friedrich Schneider, el mayor experto mundial en el análisis de la economía sumergida, el mercado informal depende esencialmente de cuatro factores: la carga tributaria (a más impuestos, más economía sumergida), las regulaciones (a más rigideces regulatorias que obstaculicen la iniciativa individual, más economía sumergida), la calidad institucional (a más corrupción y burocracia, más economía sumergida) y de la moralidad tributaria (a menor interiorización de la presunta obligación ciudadana de pagar impuestos, mayor economía sumergida).

César Luena, se ha referido al informe de la Policía según el cual el PP blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar las obras de su sede en esta comunidad, y ha señalado que "constata" la existencia de "un circuito ilegal en dinero negro, en ´B´, mantenido por el Partido Popular durante mucho tiempo y por toda España". "Los casos de La Rioja y de Pontevedra demuestran que el PP ha estado financiándose irregularmente durante mucho tiempo", subrayó.

Queridos ministros y exministros: Cuesta mantener el tipo cuando os escuchamos diciendo a diestro y siniestro que una de las mejores salidas a la crisis es el autoempleo. Desde el poder y la oposición.Con 5 millones de parados necesitaríamos 5 millones de autónomos. Facilísimo vamos.na salida, por cierto, propuesta por personas que disfrutan de sueldos vitalicios, entre otras tantas prerrogativas. Personas de todos los colores, cobrando en sus partidos y luego colocados en empresas privadas. Ministros y exministros de todas las legislaturas y

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, desvincula la actuación de los tres extesoreros del PP imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el caso Gürtel, de las cúpulas del partido que coincidieron con ellos. En este sentido argumentó: "Si una persona en una empresa hace un desfalco, ¿el presidente de esa empresa va a tener una responsabilidad por esa persona?".

Según contaba el prestigioso diario La Vanguardia, en su texto de apertura del pasado domingo, “el expresident (Pujol) suspiraba por encontrar una salida a la crítica situación fiscal que enfrentaba”. Pobre expresident. Suspiraba. Ya sabe, por encontrar una salida a la crítica situación fiscal que enfrentaba. Una situación fiscal que lleva 34 años atormentándole, no dejándole dormir, convirtiendo su molt honorable vida en un infierno. Pobre expresident, insisto. ¡Cómo suspiraba!

Manhattan forma parte del puñado de destinos de élite (junto con Miami, Londres, o Dubai) que atraen a un gran número de compradores internacionales. Los apartamentos de lujo son especialmente populares entre millonarios chinos, rusos y sudamericanos. Desde el año 2008, aproximadamente el 30% de las ventas han ido a parar a compradores que indicaron una dirección internacional o presentaron el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, maniobra empleada por los compradores extranjeros.

Ingresó 127.691,69 euros negros del banco de Varsovia a su cuenta en Madrid tras estallar el ‘caso Gürtel', según la Agencia Tributaria.

El juez Ruz imputa a Lapuerta, al concejal de Hacienda de Toledo e investiga la financiación irregular en campaña 2007

El diario El País asegura hoy en su portada que Técnicos del departamento de Anatomía II de la Universidad Complutense aseguran haber cobrado 'en mano' entre los 100 y 150 euros diarios por preparar materiales y cuerpos para 'cursos' que se realizaban en horarios no lectivos. Por su parte, José Carrillo, afirma que se ha abierto una nueva instrucción para aclarar el asunto.

La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo", según informa este domingo El País. Estas transferencias relacionadas con los partidos en los que intervino el jugador argentino del Barcelona entre 2012 y 2013 acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao en las Antillas Holandesas...

La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo".

Un niño negro ha sufrido abusos raciales y una paliza hoy en la escuela católica St John Henry Newman de Carlisle. ¿Los negros no están seguros en Carlisle? El personal negro de los hospitales tampoco está seguro en Carlisle.

Patxi López: recado a Vito Quiles y a Javier Negre...

Se abre un nuevo capítulo en el culebrón en torno a El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. Después de varias semanas de debate, ya existe consenso entre los diversos partidos políticos del Ayuntamiento de Gijón en que se debe mejorar el coliseo del Real Sporting de Gijón, tanto si finalmente es sede del Mundial, como si no lo es.

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto un audio en el que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no… yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, dice la transcripción del mensaje.

En Galicia, la Xunta ha reiterado su compromiso para colaborar económicamente con las reformas que sean necesarias en los estadios de Balaídos y Riazor para que puedan llegar a ser sede del Mundial de fútbol de 2030. Para ello, el Ejecutivo gallego ha remitido a los ayuntamientos de Vigo y A Coruña los protocolos generales de actuación que garantizarán la colaboración institucional en el caso de que alguna de las dos ciudades sean designadas sede.

El magistrado Lewis Kaplan argumentó que el expresidente no demostró cómo planea cumplir con las condiciones financieras requeridas por el tribunal. El juez Kaplan dijo en su orden que la situación actual de Trump es el resultado de sus propias “acciones dilatorias”, pues según él, el expresidente tuvo tiempo suficiente para organizar sus finanzas desde la fecha en que se emitió la sentencia.

Una jueza de Londres desestimó el caso contra Orbis Business Intelligence el mes pasado, arguyendo que la acción judicial estaba “destinada a fracasar”.

Vientos de hasta 268 kilómetros azotando Acapulco por más de una hora, daños por hasta 16 mil millones de dólares y modelos meteorológicos superados por el trayecto del huracán que no pudieron predecir con exactitud la magnitud del impacto. De acuerdo al reporte EP-182023 publicado hoy en su página web, el Centro Nacional de Huracanes Informó que Otis fue el huracán más fuerte que haya tocado tierra en la cuenca del Pacífico oriental desde que el NHC tiene registros en 1988.

Seguir la pista del dinero nos lleva siempre al inmobiliario, no falla. El corrupto y sus secuaces meten el dinero en ladrillo: pisos, chalets, suelos o participaciones en un fondo especulativo, dependiendo del grado de sofisticación. En estos días vivimos una especie de remake de los mejores años de la corrupción bipartidista porque la cultura del pelotazo –comisión, dinero público, especulación– nunca se fue. El "caso Koldo" salta a la luz pública al comprobarse un aumento desorbitado de su patrimonio en forma de inversión inmobiliaria