La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el expresident de la Generalitat Valenciana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares por las adjudicaciones de la gestión de las ITV autonómicas y del plan eólico.

El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción y el fiscal Anticorrupción asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España.

La Generalitat Valenciana tendrá que pagar al puerto deportivo privado de Altea Marina Greenwich un millón de euros por la imposibilidad medioambiental de realizar una macroampliación en el año 2004.

El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para mover los fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.

Los intermediarios de la estructura off shore del presunto testaferro de Zaplana aparecen vinculados a los casos de corrupción masiva Odebrecht y Lava Jato. Los fondos del ex ministro se canalizaron a través de una filial panameña de la Banca Privada d'Andorra que manejaba 102 millones de dólares.

El registro del domicilio barcelonés del padre de la ex diputada del PP, Elvira Suanzes, deparó una grata sorpresa para los investigadores de la UCO que seguían la pista del dinero de la red del ex ministro Eduardo Zaplana en el extranjero. La documentación hallada desveló que el presunto testaferro de Zaplana, poseía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la cual la red corrupta movió 6,4 millones de euros mediante cuatro empresas panameñas y una mercantil luxemburguesa que la UCO vincula a la familia Cotino.

Casualidad o causalidad las causas que investiga la Fiscalía Anticorrupción de València acaban conectadas. Por elementos clave o secundarios. Y el caso Erial no podía quedarse al margen. Dos imputados del caso Taula, la macrocausa judicial que investiga desde 2014 el presunto pago de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, aparecen como propietarios de terrenos en el Plan Parcial 15 Poble Nou de la Vila Joiosa en el que el clan Zaplana pretendía dar un pelotazo urbanístico de cuatro millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, encargada del denominado 'caso Erial, ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en el que solicitaba la anulación de la investigación por una supuesta infracción de derechos fundamentales.

El también exsocio de Oleguer Pujol recibió la transferencia el mismo mes en que empezó a abonar los pagos al empresario MS. María Zaplana negó en el interrogatorio ante la UCO que conociera al exdirigente de Oro Direct y que el dinero que había en la cuenta "era de los rendimientos del trabajo" de su marido. Luis Iglesias declaró ante la Guardia Civil que el dinero es suyo y que Eduardo Zaplana todavía no le ha devuelto los más de 150.000 euros de alquiler del inmueble de Valencia..

El blanqueador uruguayo Belhot ha ordenado transferir al Juzgado de Valencia 6,3 millones desde Suiza

El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

La Guardia Civil cree que la supuesta trama corrupta en la que, al parecer, participó el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana se hizo al menos con 12,8 millones de euros provenientes de supuestas comisiones cobradas tras el proceso de privatización de las ITV valencianas...

El exministro de Trabajo, Eduardo Zapana, introdujo a su testaferro uruguayo en los ambientes empresariales y financieros madrileños con el objetivo de proporcionarle contactos y abonar el terreno para posibles acuerdos comerciales. Zaplana le reconoció que el capital de ambas sociedades era suyo y una pequeña participación de Barceló y Grau y anualmente se realizaba una rendición de cuentas "de forma verbal",dice la declaración de Belhot.

El sumario del caso Erial descubre la declaración clave de Fernando Washington Belhot, agente internacional de los activos del exministro que confiesa a la justicia toda la operativa nacional e internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros. Belhot detalla quiénes eran los testaferros de Zaplana, dónde estaba el dinero y cómo dio al exministro hasta 2.3 millones en efectivo utilizando el ilícito sistema de compensación. Esa declaración ha permitido descubrir toda la operativa internacional de ocultación de activos en Lu

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, vivió durante casi tres años alquilado en un piso de lujo del centro de Valencia. El contrato de arrendamiento de la residencia que buscó la capital valenciana para seguir su tratamiento de leucemia se puso a nombre de su hija y se cerró con el empresario de origen búlgaro y pasaporte austriaco MS.

Al parecer a través de Gesdesarrollos se compraron dos inmuebles de la Villajoyosa por cuatro millones de euros. Zaplana y sus testaferros pretendían que se recalificara el terreno para poder construir viviendas y un hotel. "Una vez obtenidos los permisos y comenzada la venta de inmuebles esperaban obtener un valor entre siete u ocho millones de euros", aseguró Belhot.

Este documento, según el criterio de los investigadores, describe la constitución de sociedades a través de las cuales se repatriaron las supuestas mordidas cobradas a firmas adjudicatarias de la gestión de las ITV y cómo se deriva ese capital para la realización de inversiones inmobiliarias en la costa de Alicante. La Guardia Civil cree que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, hicieron a empresas radicadas en Luxemburgo.

La Cadena SER accede a la nueva parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto acaba de ser alzado. La UCO afirma que el exministro y expresidente de la Generalitat empleó a la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, con quien mantuvo "una relación", en las operaciones de blanqueo y ocultación de capitales "durante años". La exdiputada, que ascendió en el PP valenciano de la mano de Eduardo Zaplana,está imputada por blanqueo y organización criminal. Le fueron decomisados documentos y material informático en el registro a su domicilio en Barcelona..

Los investigadores creen que el matrimonio pudo colaborar en presuntas operaciones de blanqueo de capitales. Entre las conversaciones del sumario que se han conocido hasta ahora aparecen referencias al yerno del exministro, lo cual explica el celo de la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La batalla judicial del caso Erial, que mantiene imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, se dirimirá en el plano procesal, como ya hiciera en su día el molt honorable con el caso Naseiro.