El exnúmero 2 de la Fiscalía de Madrid, que fuera teniente fiscal y encargado del área de Medio Ambiente, Emilio Valerio Martínez de Muniáin, natural de la localidad navarra de Dicastillo y que fue apartado de la carrera en 2017 por sus negocios en Navarra, se enfrenta ahora a una petición de 37 años de prisión por 15 delitos contra la Hacienda Foral y otros 15 de falsedad documental, además de un delito de insolvencia punible, por haber defraudado al fisco más de 4,5 millones de euros por devoluciones de IVA.

Cum-ex es una técnica de ingeniería financiera técnica y aburrida que permite a los defraudadores presentar múltiples reclamaciones de devolución de impuestos por las mismas transacciones de acciones (lo llamaban "arbitraje de dividendos"); de 2006 a 2011, los bancos, bufetes de abogados e inversores más grandes y respetables de la UE utilizaron la estafa para robar 60.000.000.000 de dólares. Una maravilla de ingeniería socialmente inútil que hace a personas asombrosamente ricas mucho más ricas, protegidas por una maraña de terminología [...]

El que fuera teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio, su mujer y 8 empresas de su propiedad han sido imputados por un delito fiscal de 4,5 millones €.

Un juzgado de lo penal de A Coruña ha condenado por delito fiscal a Miguel Ángel García Souto, empresario al frente de la orquesta París de Noia desde el año 1999, y que durante varios ejercicios cometió diferentes fraudes a la Hacienda pública según una sentencia judicial entregada ayer a las partes. La condena total supone 8 años de cárcel, rebajada a 3 años y 18 meses, y obliga a una devolución al erario de alrededor de 1,5 millones de euros.

Abre la puerta a crear un método de control de cajas registradoras que impida manipular con fines fraudulentos la caja diaria de los establecimientos. Las 'cajas B' en las empresas han sido tradicionalmente tan célebres como difíciles de 'cazar' para la Inspección de Hacienda. Sólo el reciente desarrollo de las herramientas tecnológicas y el incremento asociado de la capacidad para cruzar información procedente de fuentes diversas han empezado a permitir a los 'sabuesos' de la Inspección detectar, en primer término, las discrepancias relevantes

La Audiencia de Madrid ha reabierto un caso por delito fiscal que estaba archivado a Francisco Franco Martínez-Bordiú. El órgano considera que existen indicios suficientes para juzgarlo por un fraude a Hacienda en la compra de un edificio en Madrid sin que se conozca el origen del dinero. La resolución juzgada por la Audiencia da la razón a la Abogacía de Estado, que representa a la Agencia Tributaria, y que recurrió sin el apoyo de la Fiscalía.

La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la investigación no se centrará por ahora en el parlamentario debido a su condición de aforado. Las diligencias se remitrían a la Fiscalía Superior de Andalucía "en el supuesto de aparecer indicios racionales de criminalidad" respecto al portavoz del grupo parlamentario andaluz de Vox, según ha informado este miércoles el Ministerio Público en un comunicado.

Un error judicial hizo que prescribiera la primera acusación contra los dueños de Valdebebas por defraudar 100 millones. La Audiencia Nacional los manda a juicio por una cuantía similar

El semanario alemán Die Zeit, junto con otros medios europeos, ha destapado una trama en la que, a través de operaciones con negocios bursátiles, grandes inversores han dejado de pagar hasta 55.200 millones de euros en impuestos a las autoridades fiscales de varios países europeos. Lo más chocante del caso es que en la trama estarían involucrados casi todos los grandes bancos europeos, y Banco Santander estaría entre ellos. «Se trata del fraude fiscal más grande de la historia de Europa», ha dicho el catedrático de Economía Christoph Spengel.

El español Santander es el último banco en ser atrapado en la mayor investigación de fraude de posguerra de Alemania que involucra un esquema de comercio de acciones que, según las autoridades, cuesta miles de millones de euros a los contribuyentes. [...] Una carta de los fiscales a los abogados de Santander enviada el 4 de junio muestra que sospechan que el banco tiene "operaciones planificadas y ejecutadas" que facilitaron una "severa evasión fiscal" entre 2007 y 2011.

Italia se ha dado cuenta de que no puede avanzar en nuevas políticas económicas o incrementar el gasto público si no recupera la liquidez que pierde por la evasión fiscal. Para revertir esta situación, la coalición del M5S y el PD estudia premiar el pago con tarjeta por encima del efectivo con una desgravación anual en torno a los 500 euros.

Los países de la UE perdieron 137 mil millones de euros en ingresos del Impuesto al Valor Añadido (IVA) en 2017, según un estudio publicado hoy [5 de septiempre de 2019] por la Comisión Europea. La llamada 'brecha del IVA', o la diferencia total entre los ingresos esperados del IVA y la cantidad realmente recaudada, se ha reducido ligeramente en comparación con años anteriores, pero sigue siendo muy alta. Resumen gráfico: ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-factsheet-2

“Enséñame tus morritos que te la cuelo”. Esta frase podría ser perfectamente el resumen de una junta de accionistas de Facebook tras aprobar las cuentas anuales. Mientras disfrutamos publicando en Instagram “selfies” enseñando nuestros morritos, su propietario (Facebook) nos la cuela eludiendo una gran parte de los impuestos que debe pagar.

Recordemos que Rajoy sometió a grandes recortes a la plantilla de inspectores de la Agencia Tributaria. Gestha vuelve a reclamar más inspección para combatir la economía sumergida.

En apenas seis meses, la Inspección de Trabajo ha detectado 8.076 falsos autónomos en plataformas digitales de reparto (Deliveroo, Glovo...). La lucha contra la práctica empresarial de forzar a los trabajadores a darse de alta como autónomos cuando deberían ser asalariados es un objetivo del plan de lucha contra la explotación laboral, que entró en vigor en agosto del año pasado. Siguiendo esta instrucción, los inspectores han hallado 32.067 empleados que deberían cotizar en el régimen general. La recaudación contra el fraude sube un 32%

El partido es el heredero de la antigua federación madrileña de Izquierda Unida, que fue expulsada del partido en junio de 2015. También heredó buena parte de sus deudas con Hacienda, que se arrastran desde al menos hace años debido a que la federación madrileña no pagó entre 2000 y 2009 las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de sus empleados.

Tendrán la capacidad de realizar seguimientos, escuchas telefónicas o colocar balizas en automóviles durante sus investigaciones para intentar evitar se esfumen entre 60.000 y 80.000 millones de euros de impuestos anualmente. También podrán realizar detenciones en base al Código procesal penal francés.

El consejero de Hacienda y Política Financiera en funciones del Gobierno foral, Mikel Aranburu, ha presentado la web Aula Fiscal Navarra, dirigida al profesorado de la Comunidad foral y que tiene como objetivo "promover la responsabilidad tributaria" ya desde la educación de los jóvenes.

El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a la cantante Shakira este jueves 6 de junio para que declare como investigada por un presunto fraude fiscal de más de 14,5 millones de euros. Esta acusada de seis delitos de estafa a la hacienda pública.

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, analiza para MiBolsillo, el suplemento económico de 20minutos, diversos temas de actualidad y ofrece recomendaciones fiscales. La declaración de la renta, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida o la brecha salarial entre hombres y mujeres son algunos de los asuntos en los que Cruzado se moja.

El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016 y que puede consultarse aquí: 350 SOLUCIONES PARA CAMBIAR ESPAÑA A MEJOR. En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que defiende ahora Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias, ya no buscan prohibir los paraísos fiscales y han suprimido sus propuestas en relación a las sicav.

Hay personas que cobran el salario mínimo dejándose la piel para que quede claro que llevarte 2.000.000€ en comisiones (dos-mi-llo-nes) por la venta de mascarillas durante la emergencia sanitaria es legal y no pasa nada. Son entrañables.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado la apertura de un expediente de queja ante el fiscal general del Estado contra el fiscal del caso de las exhumaciones en Cuelgamuros, Manuel Campoy Miñarro. Además, esta organización de juristas pide para el fiscal una multa de hasta 3.000 euros por reclamar que se sancione a Marina Benayas, que solicitó interrumpir las exhumaciones. "Campoy se está arrogando competencias judiciales. Para eso están las condenas en costas. Campoy hace esto en clave puramente ideológica".

El empresario Alberto González Amador disparó sus ingresos en pandemia. Ganó cerca de dos millones de euros haciendo de intermediario con una empresa sin empleados, y cuando tuvo que pagar impuestos, ideó un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda. Esos son los hechos que han conducido a que la Fiscalía presente contra él una denuncia por dos delitos fiscales y otros de falsificación documental. Después de ese pelotazo en la pandemia, se compró el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunid

Insisto, esto no lo dice el PSOE, Puigdemont y Bildu en santa alianza para acabar con Ayuso. Esto lo dice su propio novio. Es decir, que la mentira de “no hay fraude alguno” no le ha durado ni diez horas a Ayuso.

Laura Arroyo, Paola Aragon, Sasi Alejandre e Inna Afinogenova repasan los episodios de fraudes fiscales de la familia de Isabel Díaz Ayuso. También analizan la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Mexico. Con la participación de Carlos Sánchez Mato.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.

En marzo de 2017 las calles de Madrid y de decenas de ciudades españolas se llenaron de mujeres. Había de todo tipo, de todas las clases sociales, todas las razas y todas las edades; incluso de todas las ideologías. Aquella fue una manifestación histórica por número y por hartazgo. Y así se mantuvo algunos años, aunque aquel éxito absoluto no volvió a repetirse y en 2022 sufrió un verdadero quiebro. La división entre las feministas fue total en aquella jornada del 8 de marzo y la causa fue la Ley Trans.