En función de los movimientos financieros conocidos, depósitos legales, extrapolaciones de transacciones y otros factores, varias consideraciones apuntan a que es muy probable, como denuncia la organización global Tax justice network (Red de Justicia Fiscal), que las grandes fortunas y corporaciones oculten en los paraísos fiscales de 21 a 32 billones de dólares de activos financieros y sus correspondientes movimientos y transacciones.

El periodista Ahoztar Zelaieta analiza el modus operandi de la élite económica, política y eclesiástica vasca en el paraíso fiscal caribeño. Los Papeles de Panamá, que salieron a la luz el año pasado, pusieron en entredicho la aparente diversidad de la élite económica mundial. Entre los 2,6 terabytes de documentos confidenciales recopilados durante 40 años por la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá, el país caribeño aparece como denominador común para fortunas de todo el mundo, desde aristócratas europeos hasta filántropos millonarios y

En los estados de Delaware y New Jersey (EE UU) surgió a finales del siglo XIX una de las actividades económicas más controvertidas y en boga de la actualidad, el paraíso fiscal. En general, poseen cuatro características en común: su fiscalidad es nula o muy reducida, las normativas financieras son muy flexibles, el sistema regulatorio persigue atraer la inversión extranjera y se lleva a rajatabla la negativa al intercambio de información tributaria de cualquier tipo con otros países.

Documentos filtrados revelan que Juncker, cuando era primer ministro de Luxemburgo, bloqueó los esfuerzos de la UE de llevar adelante una reforma fiscalCables diplomáticos alemanes que se enviaron durante años de forma confidencial dan cuenta de las maniobras de obstrucción de Luxemburgo

El juicio de Jon Palais, militante, quién, para denunicar la evasión fiscal practicada por la banca, había robado una silla en una de las tiendas de la BNP en 2015 abre lunes.

Documentos revelados ayer por "The Guardian" y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestran que el presidente de la Comisión Europea bloqueó las políticas europeas contra la evasión fiscal de las multinacionales en su época de primer ministro de Luxemburgo.

¿Se han preguntado ustedes por qué razón, estos últimos años, se han revelado tantos y tantos escándalos de evasión fiscal en paraísos fiscales, por parte de ricos, multimillonarios y grandes corporaciones? Posiblemente, la mayoría de gente lo vea con indignación y sea precisamente, esa indignación, la que le impida hacerse las preguntas pertinentes o adquirir…

En lo que podría considerarse otro episodio de fakenews (noticias falsas), Los Verdes europeos acusaron ayer a Inditex, la más exitosa de las empresas españolas de la actualidad, de elusión fiscal con la vana intención de que alguien entendiera "evasión fiscal". Según un informe de apenas 28 páginas (incluidos los anexos), la firma gallega habría rebajado su factura fiscal en 585 millones entre 2011 y 2015 tributando allí donde más le convenía a su cuenta de resultados.

Leer que un juez español solicita prohibir en toda Europa la publicación de Football Leaks provoca en primer lugar un susto, después cierta hilaridad y finalmente sonrojo. Aquí se está confrontando una vez más el derecho de defensa con el derecho a la información. Advierten desde esas instancias jurídicas que no se puede tolerar la difusión de datos protegidos de un despacho de abogados porque se está violando ese derecho fundamental a una defensa con todas las garantías.. una obligación del periodismo es denunciar públicamente la posible...

Las complicaciones derivadas del escándalo 'Football Leaks' para jugadores del Real Madrid y representador por Jorge Mendes continúa. Según informó esta mañana el diario El Mundo, el futbolista croata Luka Modric desvió a Luxemburgo sus ingresos por derechos de imagen entre 2012 y 2014. Fichado por el Real Madrid en 2012, el centrocampista y su mujer, Vanja (gerente de la empresa creada) utilizaron desde entonces una empresa en el país centroeuropeo para rentabilizar sus ingresos por derechos de imagen.

"Hoy he pagado en negro, 40 €. Lo he hecho de mi bolsillo y lo volveré hacer porque no creo que ningún trabajador deba pagar para trabajar. Esta persona hubiese tenido que pagar más de 250 € de autónomos para cobrar 40 €..." Hemos recibido este breve correo en el Buzón de @X_net_ y hemos decidido publicarlo para denunciar la hipocresía de las medidas de Montoro contra la evasión fiscal.

Dos años de tiras y aflojas entre la Comisión Europea y el Gobierno Británico ha tardado Bruselas en publicar la decisión de apertura del procedimiento de investigación sobre si las autoridades fiscales de Gibraltar han beneficiado a un total de 165 sociedades, tras las que se camuflan entidades bancarias y multinacionales.

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.

La hipocresía del FMI y otras instituciones para combatir la evasión fiscal. Christine Lagarde podrá hablar mucho de transparencia, pero preside una institución cuya Junta de Gobernadores sigue siendo de las más opacas. Poco después, el 19 de abril, el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaban la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las multinacionales.

Falciani, el ingeniero que saltó a la fama tras revelar los datos de alrededor de 130.000 posibles evasores fiscales a través de la 'lista Falciani', expuso en la UPV una conferencia sobre Open Data. Declaró: "El fraude fiscal puede ser detectado desde la matemática sencilla, sin datos explícitos. Una factura puede ser considerada como dos elementos, tres o, por ejemplo, algo mucho más importante, un factor de perturbación que puede modificar patrones de series." Falciani colabora desde 2009 con la justicia de varios países.

En los países en vías de desarrollo, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, es decir, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025.

"¿Escuchas ese gigantesco sonido de succión? Es el dinero que fluye hacia USA", escribió Peter A. Cotorceanu, del bufete de abogados suizo Anaford. "Qué irónico y qué perverso es que USA, siempre tan mojigato en su condena a la actuación de los bancos suizos, se haya convertido en un referente del secreto bancario".

Entre 2012 y 2015, Ikea, Leroy Merlin y Conforama habrían ahorrado 1,45 millones de euros, según el Ayuntamiento de Sabadell. El truco: inscribirse bajo un epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas que no les corresponde. No es un caso aislado

Ambos requerimientos de información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.

Francisco Elías de Tejada, exembajador en Iraq y Afganistan, llegó a disponer de 1,8 millones de dólares y cerca de 500.000 euros en distintas cuentas no declaradas.

No falla. Empresario que nos acusa de vivir por encima de nuestras posibilidades, empresario que ha vivido por encima de ellas. Nos piden esfuerzos en nombre de la patria, pero el empresario muy español y mucho español se pasa España por el forro de su billetera. No sólo no tenemos un modelo económico sino que quienes tienen que ser modelo económico de conducta y motor del desarrollo, le quitan la gasolina a nuestra economía y son ejemplo de insolidaridad y corrupción.

El Partido Popular se querellará con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una posible prevaricación a la hora de ascender a Dolores Delgado. Génova presentará a lo largo de la semana el texto en la sala de lo Penal del Supremo. Desde el PP acusan a García Ortiz de proponer a Delgado para el puesto de fiscal de Sala de lo Militar. El PP considera que el nombramiento "es un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación", ya que este se produjo "sin ningún esfuerzo argumentativo".

Agentes de la Policía Local y Nacional de Lugo denunciaron a un local de hostelería de la capital, sito en el Paseo de Palestina, en la zona de Los Robles, tras detectar 22 infracciones en su interior. Las fuerzas de seguridad levantaron también un acta por presunto fraude fiscal, ya que los tiques de la caja registradora marcaban únicamente café, con precios de hasta 50 euros, a pesar de que el establecimiento carecía de cafetera.

“Mi memoria está bien”, ha dicho Biden, contestando a la afirmación del informe sobre sus limitaciones. “Incluso hay referencias de que no recuerdo cuando murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era de su maldita incumbencia (...). No necesito que nadie me recuerde cuándo murió”, ha dicho con la voz casi quebrada y señalando que lleva todos los días un rosario de su hijo Beau, fallecido en 2015 por un cáncer cerebral, y que le recuerda permanentemente.

(...) Un fiscal conservador del Tribunal Supremo tiene respeto por su oficio. Ese sería el titular. Álvaro Redondo, así es como se llama este héroe hasta ahora anónimo, ha decidido que su ideología de derechas no debería influir a la hora de observar una realidad en la que acusar de terrorismo a Puigdemont es una opción respetable, pero sólo en otro universo paralelo que no es este.

Abigail Disney, Brian Cox y Valerie Rockefeller, entre los firmantes de una carta abierta contra la desigualdad. Más de 250 multimillonarios y millonarios exigen a la élite política reunida en Davos con motivo del Foro Económico Mundial que introduzca impuestos sobre la riqueza para ayudar a pagar mejores servicios públicos en todo el mundo.

Jim Jordan inicia una investigación contra la presunta pareja de la fiscal Willis: lo acusan de cobrar $650 mil para inculpar a Trump El representante de la Cámara le solicitó a Nathan Wade que proporcionara facturas relacionadas con los gastos vinculados al caso contra el expresidente.

Las balanzas fiscales regresan al panorama español. Después de los Gobiernos centrales de distinto signo político se opusieran a publicar lo que para los independentistas catalanes sería la prueba de que España les roba, Junts acaba de conseguir del PSOE que se difundan estos balances autonómicos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado esta concesión a Junts. "No aceptaremos nunca que haya españoles de primera y españoles de segunda", ha declarado.