La carrera política de Mario Conde fue efímera y no tuvo el éxito que él esperaba, pero en los cerca de tres años que el expresidente de Banesto participó en vida a la política blanqueó 6,2 millones. Mapa interactivo del documento incautado a su hija Alejandra Conde Arroyo, durante las entradas y registros practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

Un fiscal argentino abrió una investigación este sábado contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero. Un empresario que fue detenido esta semana la mencionó a ella y a su difunto esposo Néstor al declarar a las autoridades judiciales cómo funcionaba La ruta del dinero K.

Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Rita Barberá se enfrenta, además de a un cargo por cohecho, a otro por blanqueo de capitales. Tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la magistrada del caso le acusa de cambiar los regalos que presuntamente recibía del empresario Urbano Catalán, director general de Viajes Transvia Tours, por otros de menor cuantía para quedarse la diferencia en metálico.

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha reconocido este jueves ante la juez haber defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros ocultando los ingresos de sus últimos ejercicios.

El juicio podría no celebrarse, ya que las partes habrían alcanzado un acuerdo. Ha estafado 1,5 millones de euros a la Agencia Tributaria, que ya ha abonado. Ahora está pendiente de sanción.

El BOE recoge hoy la multa de un millón de euros que el Gobierno ha impuesto al Banco Santander por una infracción muy grave de la normativa contra el blanqueo de capitales cometida por Banesto antes de la absorción. La entidad había pedido al Tribunal Supremo, sin éxito, que la resolución no apareciera en el boletín oficial para evitar que afectara a su prestigio e imagen comercial.

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, Moneyval, va a evaluar a Gibraltar, informaron hoy a Efe fuentes de la organización paneuropea. El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, adoptó una resolución -que tuvo el apoyo de España- en ese sentido el pasado 14 de octubre, después de la petición formulada en mayo por el Reino Unido. Hasta ahora, Moneyval examinaba a los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man

Rodrigo Rato mantiene el silencio mientras sus empresas hablan por él. El expresidente de Bankia amplió seis millones de euros de capital en al menos dos de sus sociedades durante el año 2014, según reflejan los datos del Registro Mercantil.

El empresario ha sido localizado intentando salir de México, lo que para el Ministerio Público implicaba un riesgo de destrucción de pruebas yun elevado riesgo de fuga, según fuentes fiscales.

Una parte considerable de inmuebles caros en Londres fue pagada con dinero negro, dice un informe sobre la corrupción de la organización internacional no gubernamental, Transparencia Internacional (TI).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto al presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, una fianza de 400.000 euros que le permitiría salir de la cárcel, en la que se encuentra desde abril de 2013.

Obligación legal de que antes del 30 de abril, todos los clientes deben entregar a las entidades financieras con las que trabajen su DNI para que sea digitalizado y conservado por los responsables del banco si no está ya en sus archivos.De no ser así, éstas podrían bloquear sus cuentas. Es el banco quien ha de contactar con el cliente.

Durante muchos años Rodrigo Rato ha estado considerado un mesías financiero, el hombre que levantó él solo la economía española de la ruina para conducirla directamente al batacazo, aunque eso no fue culpa suya, sino primero de Zapatero y luego de Lehman Brothers. En unos días Rato ha añadido a su brillante currículum de campanólogo varias tesinas en blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Hoy ya sabemos que el verdadero milagro es haber tenido de ministro de Economía a un señor que guardaba su dinero en cuentas opacas...

Gráfica con la evolución del patrimonio de Rodrigo Rato desde el año 2009.

El Gobierno no va a hacer públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios. Dijo que “en ningún país del mundo” se le pide a un Gobierno que levante la confidencialidad de esa información. “No sé quiénes son esos 705”, remachó después cuando los periodistas le pidieron que confirmara si en su mayoría se trata de cargos y antiguos cargos políticos o lig

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

El ex vicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

Enésimo capítulo del despropósito de Banco Madrid. La Fiscalía ha comprobado que la entidad contaba con una estructura de blanqueo de capitales. El Banco de España a por uvas una vez más.

El tiempo se agota. Con el fin de de adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales, la banca española se ha puesto las pilas en la identificación de los titulares de las cuentas. Antes del próximo 30 de abril, todos los clientes -tanto personas físicas como jurídicas- deberán haber entregado a las entidades financieras en las que trabajen su DNI y documentos de su actividad económica.

La Guardia Finanza ha detenido a Giampietro Maneti, que compró el club esta temporada por 1 euro. El Parma atraviesa el peor momento de su historia y corre riesgo de que este jueves se decrete la quiebra. El Parma y otros clubes históricos en peligro.

Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

El presidente catalán, Artur Mas, ha insistido este lunes en que la confesión que hizo el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio acerca de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero durante 34 años "es un tema personal suyo y de su familia, y no va más allá", y que "no tiene nada que ver con Convergència, ni con CiU ni con el Govern" ni con él mismo como presidente de la Generalitat. Artur Mas también ha defendido la actuación de su gobierno en el caso de las ITV, y ha defendido que fue "absolutamente pulcra" y "correcta".

Aunque Islamabad ya respondió a la demanda que se le hizo de aumento de los precios de la electricidad y del gas, la privatización de empresas del Estado continúa siendo uno de los principales puntos del orden del día en la reunión de la última evaluación del acuerdo de apoyo del FMI por una suma de 3.000 millones de dólares. En virtud de un acuerdo con el FMI, el gobierno debe concebir un mecanismo de privatización o de cesión progresiva de las empresas del Estado existentes en un marco de las asociaciones público-privadas.

(...) En concreto, las nuevas normas pretenden que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable mediante la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin aportar prueba alguna. También se regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables. En el futuro, la UE solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas...

El presidente de Argentina considera que el libre mercado está "coartado" y ha defendido "la vida, la libertad y la propiedad". El presidente de Argentina ha llegado a Davos cargando contra el socialismo y abogando por el libertarismo económico. Javier Milei ha alertado en sus primeras palabras que "Occidente está en peligro" y ha señalado que no solo "tras la caída del muro, se sigue bregando por el socialismo empobrecedor", sino que además se "socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza

Un informe de Oxfam Intermón calcula que el mundo verá su primer billonario en tan solo 10 años, mientras que serían necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza.

Amancio Ortega, fundador de Inditex y dueño de Pontegadea, ha alcanzado un nuevo récord al convertirse en el primer español que supera los 100.000 millones de dólares de patrimonio (90.454 millones de euros), según la lista que este viernes difunde Forbes. Esta situación financiera sitúa a Ortega como la persona con mayor patrimonio de España y en el puesto duodécimo del ranking de las personas más ricas del mundo, según ha informado EFE. La fortuna del empresario gallego asciende, más concretamente, a casi 91.000 millones de euros.

O de cómo tener un McDonalds de propiedad pública y con planes quinquenales.

Desde 2021, el lavado de dinero en Ecuador se triplicó gracias a la dolarización y las pocas regulaciones bancarias. Ese año, casi una tercera parte de la cocaína incautada por las autoridades aduaneras en el oeste y centro de Europa provenía de Ecuador. El establecimiento de bandas traficantes que utilizan empresas bananeras como fachada fue una consecuencia de las pocas regulaciones bancarias y la dolarización de la economía, que permite blanquear el dinero con mayor facilidad.

De la megaminería a la transición energética, del cambio climático al anarcocapitalismo. Algunas reflexiones sobre la asunción de la extrema derecha en Argentina. En años recientes, durante el período de gobiernos identificados regionalmente como “progresistas” —entre los que se destacan las presidencias de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, por mencionar algunos—, este tipo de proyectos, lejos de reducirse, se incrementó exponencialmente.

Íñigo Barea advierte de que la subida del salario mínimo hará más difícil competir en costes con el extendido modelo de los falsos autónomos