La Audiencia de Palma decide imputar a la Infanta por delito fiscal

Artículo de Carlos Jiménez Villarejo y Pablo Iglesias. Proponen cuatro medidas urgentes tanto a nivel nacional como internacional para combatir el fraude fiscal. La declaración de Jordi Pujol reconociendo que posee un patrimonio no declarado fiscalmente oculto en cuentas bancarias abiertas en un territorio que ha tenido la consideración de paraíso fiscal, como es Andorra, obliga a plantearse por qué se ha perpetuado en el tiempo una situación de tal gravedad y tan lesiva para la ciudadanía.

Antena 3 ha tenido acceso en exclusiva a las actas de la ANC de un millón y medio de euros sin justificar en 2013. En una de sus reuniones, la del mes de abril de este mismo año, la dirección de la Asamblea Nacional Catalana reconoce esos ingresos. Uno de los participantes en la cita lo advierte: "están ante un posible delito fiscal". Para solucionarlo, la dirección propone la contratacion de una empresa especializada: Madness SA. Se trata de una sociedad que pertenece al antiguo tesorero de la ANC.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado que la falta de tipificación del delito de financiación ilegal en el Código Penal, no significa que el ordenamiento jurídico sea "inoperante", pues se dispone de una Ley de Financiación de Partidos Políticos en la que se denuncia otro tipo de irregularidades como la falsedad documental, el fraude fiscal o de subvenciones, la malversación o el cohecho.

Hacienda planea convertir en delito la evasión de capitales a partir de los 50.000 euros defraudados. Se trata de una medida propuesta por los técnicos del departamento en un encuentro con el ministro en el que le reprocharon que la reforma fiscal no contemplara ninguna medida para la lucha contra el fraude. El mínimo actual son 120.000 euros.

El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción.

Sin embargo esta estrategia del duque de Palma ha chocado frontalmente con el parecer del fiscal Pedro Horrach, quien se niega a aceptar este acuerdo y que además recuerda que el pago de esta cantidad defraudada no exime de la responsabilidad penal. En cualquier caso, Urdangarin, que ya ha obtenido el dinero y puede depositarlo inmediatamente en el juzgado de Palma, pone como condición el perdón para llevarlo a cabo. Es decir, que sólo pagará si se le asegura que será eximido de los delitos que le atribuye la Agencia Tributaria

El juez Pablo Ruz ya ha recibido el informe de la Agencia Tributaria sobre el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr. por el FC Barcelona y concluye que la entidad azulgrana cometió delito fiscal por un montante de más de 9 millones de euros.

Castro decidirá ahora si mantiene la imputación de la infanta Cristina como cooperadora de los delitos fiscales de su marido.

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez del caso Nóos, José Castro, en el que reitera que aprecia dos supuestos delitos fiscales por parte de Iñaki Urdangarin, en el IRPF de los años 2007 y 2008. El juez Castro pidió mediante una providencia el 5 de mayo a Hacienda que aclarase varios aspectos sobre esta cuestión, después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba que el duque de Palma hubiera cometido delito fiscal.

Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas...

La defensa de Iñaki Urdangarin ha presentado alegaciones ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, en las que rechaza haber cometido delito fiscal en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos. En una providencia dictada hoy, el juez Castro da por recibidas las alegaciones formuladas por la representación procesal de Urdangarin y las traslada a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto si lo estiman conveniente.

El cambio refleja los temores de muchos multimillonarios ante la agenda fiscal del presidente Biden. En algunos casos, también señala su malestar con las decisiones de política exterior e interior de la administración Biden. Algunos de estos multimillonarios han sido cortejados asiduamente por Trump y sus asesores en los últimos meses. Biden ha prometido aumentar muchos impuestos a los ricos, incluida la tasa de ganancias de capital pagadas sobre los ingresos por inversiones, y un nuevo impuesto del 25% específicamente para los multimillonarios

[C&P] Según el informe elaborador por la Guardia Civil, por escribir letras profundamente ofensivas e intolerantes, además de exhibit determinadas contuctadas (sic) en el transcurso de nuestros conciertos, y de llevar a cabo una continua exaltación de la violencia.

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales

El responsable de los hechos, que se había ofrecido a cambiar la pantalla rota del terminal, revendió el móvil a través de una plataforma de compraventa de objetos usados | El móvil sustraído está valorado en 1.400 euros

De acuerdo con The Post Millennial, después de que el juez Arthur Engoron encontrara culpable a Trump por fraude civil, James interpuso una demanda en el condado de Westchester para embargar el campo de golf y la finca privada del expresidente en Seven Springs, una zona al norte de Manhattan.

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación.

El Departamento de Justicia demandómanzana el jueves, diciendo que su ecosistema de iPhone es un monopolio que impulsó su "valoración astronómica" a expensas de los consumidores, desarrolladores y fabricantes de teléfonos rivales.

Siete agricultores detenidos por su presunta participación en el intento de asalto al Parlamento de Navarra del pasado 7 de marzo han quedado en libertad provisional imputados de diversos delitos, entre ellos, los de asalto a instituciones oficiales, atentado a la autoridad y lesiones, tras declarar este martes en el juzgado de guardia.

El Anteriormente conocido como Inocente Duke, ahora Vida, habla sobre la denuncia interpuesta a Sonsoles Ónega por la Asociación de Trans No Normativos.

“Las estrategias de defensa de un particular tampoco son ahora mismo parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una institución que está absolutamente al margen de todo ello”. Así ha respondido la dirigente autonómica a los periodistas en la visita a las instalaciones de una fábrica en Arganda preguntada sobre si sabía de las operaciones de su novio.