Un juzgado resuelve imputar a la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir que de evasores fiscales de la denominada "lista Falciani" regularizaran su situación evitando hipotéticos delitos, según un auto conocido el viernes. La querella del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que cuando las autoridades españolas obtuvieron en 2010 la denominada "lista Falciani", que identificó a españoles que

El HSBC ya ha tenido problemas con la ley española, este artículo cuenta la historia y quienes son esas personas de HSBC en España

La entidad británica dispone de una participación de cerca del 10%, la mitad de la familia Polanco. Fue sancionada por EEUU a mayor multa impuesta a un banco por lavar dinero del narcotráfico o financiar operaciones de terrorismo islamista.

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

La lista Falciani revela que varios clientes del HSBC tenían vinculos con Al-Qaeda La presencia de empresarios saudíes relacionados con la financiación del terrorismo pone en entredicho el control que el banco tenía sobre sus clientes.

El informático franco-italiano Hervé Falciani contó hoy que recibió ayuda de la CIA para hacerse con los ficheros sobre la evasión fiscal de la filial suiza del banco británico HSBC, y que los obtuvo por internet a través de la “nube”. Preguntado en una entrevista radiotelevisada por “RMC” y “BFM TV” sobre si fue asistido por los servicios secretos estadounidenses, Falciani respondió: “Por supuesto, hablo de la CIA”. En una explicación por momentos confusa, y sin querer dar precisiones, señaló que él se encargó de “recuperar por internet esos

Podemos ha anunciado que en caso de ganar las elecciones publicaría la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y la lista de los ciudadanos españoles que tienen o han tenido cuenta en la filial suiza del HSBC. Según Alberto Montero, responsable de economía del partido liderado por Pablo Iglesias, "los ciudadanos tienen que saber quienes incumplen con sus obligaciones".

En el caso de Venezuela, el ICIJ reveló que 1.138 clientes venezolanos mantuvieron en HSBC la cantidad de 14.800 millones de dólares, pero de esos 1.138 clientes sólo se revela el nombre de una persona: Alejandro Andrade, quien en algún momento fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez pero que ni siquiera tenía una cuenta a su nombre en dicha institución. Señala ICIJ en su web: “Alejandro Andrade fue listado en los registros del HSBC como un abogado de la cuenta cliente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para el Ministerio de Fi

Un juez en Bélgica retiró este miércoles la amenaza de arresto a los directores del banco HSBC, luego que la institución financiera accediera a colaborar con la investigación que se le abrió en Suiza por evasión fiscal.

El departamento británico de Hacienda (HMRC) pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina detalles sobre "el contenido de la denuncia penal" así como del "avance de la causa judicial", ya que "la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres", según un comunicado de la AFIP.El Fisco argentino denunció penalmente al HSBC el pasado 26 de noviembre tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas opacas en la sucursal de Ginebra, facilitados por el Gobierno francés en virtu

Ahora los ladrones dan lecciones morales. La lista Falciani, con los nombres de miles de evasores y millones de euros defraudados que ayer se empezaron por fin a publicar, no es más que la enésima y más escandalosa evidencia de una conducta que escuece casi tanto como el robo.

Una organización religiosa con cinco clínicas, seis residencias para la tercera edad, dos colegios y una casa de espiritualidad figura también en el apartado español de la lista Falciani de clientes del HSBC de Suiza. Se trata del Instituto de las Religiosas de San José de Gerona, radicado en Madrid y que cuenta con comunidades religiosas en tres continentes. La institución tuvo dos cuentas en Suiza en las que acumularon hasta 2,7 millones de euros entre 2006 y 2007.

Traficantes de armas, de coltán, de 'diamantes de sangre', hombres de confianza de dictadores, entre los que tenían cuentas en el HSBC. TRADUCCIÓN: #1

El banco que ahora investigará Montoro concedió crédito que van desde los 3,2 millones de euros a una sociedad de la familia Rato hasta los 40,6 millones de la Terra Mítica de Zaplana. De los nueve 'clientes especiales' del banco británico que destapó la macroestafa de Gescartera, al menos seis están vinculados al partido en el Gobierno.

Cocaína y dinero suelen viajar juntos. Lo han hecho a lo largo y ancho del mundo detrás del secretismo garantizado por el banco Hong Kong Shanghai Banck (HSBC).

Los detalles de la lista de Hervé Falciani han vuelto a poner en el disparadero al HSBC y en concreto a su filial suiza, que ayudó a clientes adinerados de todo el mundo a eludir miles de millones de euros en impuestos y a esconder sus fortunas del escrutinio de las autoridades nacionales. HSBC estaba en 2012 en quinta posición en el ranking mundial de gestores de patrimonio, con una cuota del 0,9%. En cabeza de ese ranking se hallaban los helvéticos UBS (3,8% de cuota) y Credit Suisse (1,9%), seguidos por Bank of America y Morgan Stanley.

El titular de Hacienda ha hecho el anuncio durante la sesión de control en el Senado en respuesta a un senador socialista y después de que se haya conocido la "lista Falciani"Montoro ha asegurado que el Gobierno de Rajoy es el único que está luchando contra el fraude fiscal y la corrupción

La fiscal Dolores Delgado, durante la vista en la que consiguió que la Audiencia Nacional negara a Suiza la extradición de Falciani, lo expresó de forma tan gráfica como rotunda: "el HSBC es en sí un paraíso fiscal".

Era un día cualquiera en la vida de un ama de casa cualquiera. Hanne Tox, mujer danesa de 57 años, llega al HSBC Private Bank de Ginebra para arreglar algunos detalles de sus cuentas. El asunto, según anota un empleado del banco en ese día del año 2005, parecía algo complicado: "La beneficiaria de la cuenta vive en Dinamarca, situación delicada ya que ahí es delito tener una cuenta no declarada en el extranjero… la situación puede ser solucionada… hay alternativas, como la de crear una compañía Off-shore".

Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la lista Falciani ¿Publicará El Confidencial la lista completa? ¿Es ilegal tener dinero en Suiza? ¿Es un listado totalmente nuevo? Guía rápida para no perderse en el escándalo fiscal.

Según ha desvelado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, 1.138 clientes del banco suizo están relacionados con Venezuela y el 43% tiene un pasaporte o la nacionalidad venezolana. Un nombre que sí ha sido desvelado en la 'Lista Falciani' ha sido el del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien participó en el fallido golpe de Estado de 1992 y comenzó su andadura política trabajando como guardaespaldas del fallecido presidente, Hugo Chávez.

Reportaje del ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) sobre Hervé Falciani en el que repasa todos los pasos que dio Falciani, incluyendo algunos puntos polémicos como el intento de vender la información en el Líbano.

La justicia belga ha sido la primera en mover ficha tras la nueva filtración de SwissLeaks. Un portavoz de la fiscalía indica que planea emitir una orden internacional para arrestar a la dirección de la filial helvética de HSBC, encabezada por Franco Morra, a quien acusa de no cooperar con sus investigaciones abiertas. La causa belga contra la entidad de Reino Unido se inició el pasado noviembre. En ese momento, la justicia del país inculpó a la cúpula de la filial de HSBC por negarse a facilitar información sobre las investigaciones sobre fra