Anticorrupción estudia ampliar la acusación contra los comités de Auditoría de BFA y Bankia por no avisar al resto del consejo de los problemas que había con el informe de Deloitte. Deloitte pidió unas tasaciones de inmuebles y documentos sobre los créditos fiscales que no llegaron, y tampoco hubo informe de auditoría. Bankia presentó al mercado unas cuentas con un beneficio de 309 millones sin tener en cuenta los deterioros señalados por Deloitte desde meses antes, por lo que podría producirse un posible delito de falsedad contable.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha señalado que se han detectado "debilidades de control interno e incumplimientos de determinados aspectos de la regulación" además de "cobros indebidos". Se ha abierto una investigación ante posibles responsabilidades contables tras fiscalizar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), programa aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 para facilitar la reinserción laboral a personas desempleadas con cargas familiares y en mayor dificultad para encontrar un trabajo.

Un juzgado de San Sebastián ha condenado a dos años y tres meses de cárcel, por un delito de obstrucción a la Justicia en concurso con otro de coacciones, al fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, quien se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio por otro presuntos delitos de índole sexual contra algunas de sus modelos. El fallo, el primero que se dicta en contra de Cabezudo, corresponde a uno de los múltiples asuntos desgajados de la causa principal en la que es investigado por presuntos abusos a modelos, estafa, agresión sexual...

El FBI detuvo a Roger Stone, exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron sus abogados a CNN. Unos agentes inspeccionaron la casa de Stone y CNN pudo ver cómo otros uniformados se acercaron a la vivienda poco antes de las 6 a.m. en Fort Lauderdale, Florida. Roger Stone fue acusado ante un gran jurado de cargos presentados por el fiscal especial Robert Mueller. Stone fue acusado de siete cargos: un cargo de obstrucción, cinco cargos de declaraciones falsas y y un cargo de manipulación de testigos.

El caso Bankia vuelve después de un parón de más de un mes con la resolución de las cuestiones previas, que han ido en contra de los acusados

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un dirigente de Vox. Se trata del vicepresidente primero, Víctor González Coello, condenado por la Audiencia de León por "irregularidades contables" en una de sus empresas, Marmoleria Leonesa, a la que llevó a ir a la quiebra.

La defensa del expresidente de Bankia recordó que la Convención Europea de Derechos Humanos impide aplicar con retraoctividad jurisprudencia desfavorable para un acusado, uno de los argumentos que utilizó el TEDH para anular la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés del Río. Así,la defensa Rodrigo Rato entiende que la Fiscalía no puede hacer uso de la jurisprudencia establecida por la sentencia de febrero de 2018 sobre el caso Arte y Naturaleza para incluir el presunto delito de falsedad contable en su acusación por la salida a bolsa

La noticia de que el Gobierno suizo ha incluido la homeopatía dentro de su sistema público de salud es falsa. Desde la embajada de Suiza en España han explicado a Newtral que la supuesta información se basa en un informe realizado por particulares titulado ‘Homeopatía en la Salud: Eficiencia, Oportunidad, Seguridad y Costes’ para el ‘Programa de Evaluación Suizo de Medicina Complementaria’, un proyecto gubernamental en el que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de incluir medicinas alternativas en su sistema sanitario.

La Abogacía del Estado, exige diligencias “tendentes a la correcta identificación del donante, así como a la acreditación de su vínculo familiar”, máxime atendiendo a las discrepancias documentales puestas de manifiesto por la Fiscalía que en su escrito reitera sus argumentos que apuntan a una posible falsedad documental por la falta de concordancia de las firmas del donante.También pide la Abogacía que se tome declaración a Sandro Rosell y su colaborador, interlocutores en la conversación que dio pie a la investigación por tráfico de órganos

Alicia López de los Mozos pide a la juez el caso el archivo de las actuaciones y atribuye a una venganza que otra docente sostenga que le dio permiso para suplantar su firma en el acta de la supuesta defensa del TFM de la ex presidenta madrileña.Considera “sorprendente” la decisión de la juez que instruye el caso Máster de mantenerla imputada por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental cuando fue ella quien desveló que el acta de la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes era falsa.“Presionada, coaccionad

El partido Vox ha presentado este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un posible delito de falsedad documental por su tesis doctoral, así como por prevaricación administrativa y cohecho por "promocionar" profesionalmente a su mujer, Begoña Gómez. Según informa el partido en una nota de prensa, quiere que se esclarezca en sede judicial si la tesis de Sánchez "es o no fraudulenta" y la querella se fundamenta en las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación.

La demanda de Puigdemont altera en francés las declaraciones del juez Llarena. El original que leerá el juez belga que debe decidir sobre la acción civil pone en boca del magistardo español una afirmación que nunca efectuó

El canciller-cajero pagador del Consulado de España en China ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel y 12 años de inhabilitación del cargo, por apropiarse de unos 300.000 euros entre los años 2012 y 2013. Falsificaba extractos bancarios con cantidades que no se correspondían con los asientos contables que mandaba al Ministerio de Exteriores.

La Justicia investiga si la alianza política inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como donantes de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras, el número de supuestos aportantes falsos no para de crecer

Como novedad más destacada tenemos la relativa a la “identificación del titular real de la sociedad”. Esto supone que a la hora de depositar las Cuentas Anuales de la sociedad mercantil, hay que adjuntar un nuevo formulario en el que se va a identificar a dicho titular. La identificación de esta persona física no es nada nuevo en la práctica porque es obligatorio desde hace años firmar un acta de titularidad real de las sociedades mercantiles, lo novedoso es que debe incluirse ahora en las Cuentas Anuales.

El expresidente del Elche CF José Sepulcre ha sido detenido este jueves por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación relacionada con obras ejecutadas en el estadio Martínez Valero, campo donde juega el club ilicitano.

"Las transacciones circulares o el fraude contable son el modus operandi de todos los bancos del mundo", explicó Max, pero aclaró que "lo que pasa es que al Anglo-Irish lo han descubierto porque lo hicieron de forma descarada".

La juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas contra el presidente del Sevilla FC, José Castro, como presunto autor de un delito de administración desleal y otro delito de falsedad documental, abiertas tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial.La causa se abrió a raíz de la denuncia de la Fiscalía Provincial contra Castro por dos hechos diferenciados, una presunta comisión de un delito de administración desleal

Anticorrupción también ha pedido al tribunal de Gürtel que acuerde el ingreso en inmediato en prisión de José Luis Izquierdo, el contable de la trama que ha sido condenado a 17 años y siete meses de cárcel. La Fiscalía ha argumentado que la alta pena y el hecho de que también está acusado en la pieza sobre Aena hacen que el riesgo de fuga sea "evidente".

La Fiscalía de Madrid está indagando en las actuaciones de los diferentes miembros de la URJC implicados, aunque la cosa podría llegar a extenderse a la propia Cifuentes si se descubre que ella o su entorno tuvieron un papel clave en el diseño de la coartada para justificar el máster. Los posibles delitos que se plantean, según publica 'El Confidencial', son: prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.

El director del máster de Cifuentes, el mismo que reconoció que "reconstruyó un documento", impartió, paradójicamente, un curso sobre falsedad documental en la Universidad Rey Juan Carlos.

La mayoría de revistas y magazines que conoces (que conocemos) se sustentan por lo que en el mundo periodístico llaman "redaccionales". Un redaccional viene a ser lo que en el mundo de los blogs conocemos por "posts patrocinados". Mirando algunas tarifas respecto a redaccionales, el año pasado (la tarifa más actualizada que pude obtener, de una famosa revista de moda) el redaccional estaba a un precio de 35.000 €. Muy alejado de los posts patrocinados de un blog medianamente común. Según los expertos que he consultado, hay revistas en donde u

El llamado "contable de Auschwitz", el exmiembro de las SS Hitlerianas Oskar Gröning y condenado por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos durante el nazismo, murió hoy a los 96 años, informa del semanario "Der Spiegel". Gröning había sido declarado culpable en 2015 y sentenciado a cuatro años de cárcel, pero tenía pendiente de resolución una solicitud de indulto, su última baza para evitar ir a prisión