PP, PSOE, sus chanchullos y los de Ciudadanos apoyando corruptos. Cuando verán mis ojos una España sin corruptos.

En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

Apple se ha querellado en Francia contra Attac por las acciones que esta asociación antiglobalización organizó en las tiendas del gigante estadounidense en diciembre para criticar sus prácticas fiscales que considera que son evasión.

En un caso sin precedentes, el patrón de Bankinter se echa atrás en el último momento y no acepta la conformidad que tenían pactada con fiscalía y Abogacía del Estado

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

La Hacienda de Bizkaia ha recuperado en los tres últimos años 125,9 millones de euros que ocho sociedades vizcaínas pertenecientes a grupos multinacionales habían evadido fiscalmente de sus beneficios logrados en este territorio, en su gran mayoría -121 millones- mediante la declaración de los mismos en Suiza.

No son más que recomendaciones, sin poder legislativo, para intentar rebajar un problema que le cuesta a la Unión Europea un billón de euros al año. Se trata de frenar al menos en parte la elusión y la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. El PPE presenta una serie de enmiendas en las que rebaja la opción de prohibir sociedades fantasma, de añadir a países europeos como Irlanda y Luxemburgo en la lista de paraísos fiscales o de frenar a los despachos que operan como intermediarios

Vídeo en youtube del programa "Fort Apache" en el que se debate sobre el tema de los paraísos fiscales y de como indiciariamente el 51% de la política encubren sistemas opacos financieros a pesar de perjudicar de gran forma a la mayoría de los habitantes de sus propios países mediante el uso de la desinformación en SUS medios de comunicación y otros cauces. Relacionada de alguna forma: www.meneame.net/story/grafico-entender-tamano-todos-activos-financiero

EEUU está en plena transición, una más, hacia un nuevo sistema fiscal.Prestigiosos directivos han confesado que están obteniendo todo el beneficio que pueden para dárselo a sus accionistas. Pero ese es un virus muy difícil de manejar.

El informe final de esta comisión reconoce que el bufete del que se filtraron 11,5 millones de documentos con más datos que Wikileaks,Offshore Leaks,Luxleaks y Swissleaks juntos,Mossack Fonseca, “no es la empresa más grande del negocio de la opacidad extraterritorial,lo que indica que los papeles de Panamá pueden ser tan solo la punta del iceberg” y que este bufete representaría entre el 5 y el 10% de este mercado de la evasión.Según Europol,esos datos solo equivalen al 0,6% del blanqueo de capitales que se registra cada año.En su larga lista..

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Las acusaciones por la segunda lista Falciani siguen desmoronándose en los tribunales por un solo día. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado prescritas otras dos acusaciones contra evasores que ocultaban dinero en el HSBC de Ginebra, como ya hizo en marzo pasado por primera vez. En total, este diario ha recopilado cuatro autos de archivo —no recurribles—, y sólo la Audiencia de Cantabria ha dado una bala a la Agencia Tributaria al dar validez a la denuncia, en un caso que está camino del Constitucional.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

El nombre de Lewis Hamilton aparece en los Paradise Papers. En concreto, se revela que evitó pagar más de 3.7 millones de dólares al comprar un avión que ha venido utilizando desde 2013. Según el Sunday Times, Hamilton es el deportista más rico de Gran Bretaña con una fortuna de 131 millones de libras.

Benjamín Franklin dijo hacia 1780 que solo existían dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Dos siglos y pico después solo es seguro lo primero para una élite (...). Los paraísos fiscales podrían desaparecer si los países más poderosos de la tierra así lo quisieran y exigieran.

"Al igual que en el famoso equipo de Zidanes y Pavones del Real Madrid, Cristiano Ronaldo debería comprender que resulta complicado para una sociedad democrática, sostener su sistema de pensiones, su sanidad, su educación, sus redes de transporte…, cuando desde la sala de máquinas de la defensa, un pequeño grupo de canteranos debe alimentar el esfuerzo físico de un equipo repleto de estrellas con mucho talento, pero poco solidarias con el conjunto"

"Alternativas para clientes no regularizados" es el título del documento que Cierco presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. Muestra dos vías para ocultar dinero al fisco en Panamá y Estados Unidos.

Alemania protesta porque los suizos han infiltrado a su Hacienda por la compra de datos robados de bancos suizos para combatir la evasión fiscal

La Agencia Tributaria de Brasil ha detectado irregularidades en las declaraciones de impuesto de la cadena de supermercados española

El juez decreta prisión incondicional para Jordi Pujol Ferrusola. El magistrado suscribe la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado este jueves el ingreso en prisión de Jordi Pujol Ferrusola. El ministerio fiscal ha tomado esta decisión tras estudiar un informe de la Udef por el que el primogénito de los Pujol habría evadido alrededor de 30 millones de euros desde el año 2012, cuando se le empezó a investigar.

La tesis del TC de que una denuncia de fiscalía no interrumpe el plazo de caducidad de los delitos se ha impuesto y las primeras sentencias han absuelto a defraudadoresVillar Mir se libra de un pleito por ocho millones gracias a la nueva interpretación jurídica que también evitará el juicio a 40 denunciados de la lista Falciani

De las 35 sociedades que lo forman, 27 no llegaron en 2016 al tipo nominal del impuesto sobre beneficios. Entre ellas hay cuatro a las que le salió una cuota a su favor, aunque ganaron dinero

La Policía Judicial ha vuelto a la carga contra la familia Pujol tras el escándalo del pendrive. Ha entregado al juez José de la Mata un nuevo informe en el que acusa al hijo mayor del ex presidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, de «sustraer capitales a la acción de la Justicia» por importe de más de 14 millones de euros desde que comenzó la investigación judicial contra el clan catalán en 2012.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.

La fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, que ordene al promotor de la acción disciplinario, Manuel Moix, que no intervenga como está haciendo en el expediente disciplinario abierto a raíz de diligencias iniciadas por la Inspección Fiscal, a cargo de María Antonia Sanz Gaite.

Mapfre prevé recuperar de las arcas públicas al menos 19 millones de euros como consecuencia de que el Tribunal Constitucional haya rechazado una serie de medidas que fueron introducidas en el Impuesto sobre Sociedades en el real decreto ley 3/2016, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar la recaudación a través de esta figura impositiva.Al haber sido declarada inconstitucional esta medida, Mapfre recuperará de Hacienda 19 millones de euros.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", aseguró Letitia James. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció esta semana que está dispuesta a confiscar los bienes del candidato republicano a la presidencia de 2024,

Un exinformante del FBI que enfrenta cargos por mentir sobre sobornos por varios millones de dólares que involucraban al presidente Joe Biden, a su hijo Hunter, y a una compañía energética de Ucrania, tuvo contacto con funcionarios vinculados a los servicios de inteligencia de Rusia, informaron fiscales el martes. De acuerdo con la fiscalía, Smirnov reconoció en una entrevista después de que fue detenido la semana pasada que “agentes relacionados con los servicios de inteligencia de Rusia estuvieron involucrados en circular una historia”

Los activos del republicano, incluidos sus rascacielos de Manhattan, podrían ser vendidos o puestos como garantía para conseguir un multimillonario préstamo. old.meneame.net/story/trump-lanza-marca-zapatillas-deportivas-eng

Los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional ven obstaculizada su acción por poderes ocultos.

Estas asociaciones lamentan que ante una situación de incendio algunos informes de la Guardia Civil, denuncian de manera arbitraria y sin contrastar, al ganadero propietario o usuario de una finca o de un monte. Esto dicen, da pie a que se someta a ganaderos y agricultores a investigaciones e incluso acusaciones injustas. old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur

El fraude fiscal en la venta de hidrocarburos se ha disparado en España en los últimos meses. En parte, porque los defraudadores están aprovechando para exprimir su operativa antes de que entre en vigor, el próximo 28 de marzo, un nuevo mecanismo de control que el Gobierno aprobó a finales de 2023 y que pasa por limitar los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible.

"Los estadounidenses no deben ser obligados a tragarse sus preocupaciones y quedarse quietos por más tiempo", expuso Patrick Morrisey.

El Partido Popular se querellará con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una posible prevaricación a la hora de ascender a Dolores Delgado. Génova presentará a lo largo de la semana el texto en la sala de lo Penal del Supremo. Desde el PP acusan a García Ortiz de proponer a Delgado para el puesto de fiscal de Sala de lo Militar. El PP considera que el nombramiento "es un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación", ya que este se produjo "sin ningún esfuerzo argumentativo".

Agentes de la Policía Local y Nacional de Lugo denunciaron a un local de hostelería de la capital, sito en el Paseo de Palestina, en la zona de Los Robles, tras detectar 22 infracciones en su interior. Las fuerzas de seguridad levantaron también un acta por presunto fraude fiscal, ya que los tiques de la caja registradora marcaban únicamente café, con precios de hasta 50 euros, a pesar de que el establecimiento carecía de cafetera.