Agentes de la Fiscalía de Frankfurt, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) han llevado a cabo este viernes un registro en la sede de Deutsche Bank en la ciudad de Frankfurt, capital financiera de Alemania, ante las sospechas de un potencial caso de blanqueo de capitales comunicado por la propia entidad.

Andrew Alturo Fahie fue arrestado junto con el director de puertos del archipiélago caribeño. Les detuvieron tras una reunión con agentes encubiertos que se hicieron pasar por traficantes mexicanos.

La detención tuvo lugar en el aeropuerto Opa-locka, en el sur de Florida, donde el alto cargo tenía previsto reunirse con narcotraficantes, sin sospechar que eran agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en China publicó un artículo el jueves promoviendo una organización ucraniana que glorifica a los nazis, un marcado contraste con la afirmación política antinazi de los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos publicó a través de su cuenta pública WeChat una introducción a la promoción del Comité del Congreso ucraniano de América, al tiempo que mencionó algo bastante preocupante de que la organización había patrocinado las dos películas sobre Stepan Bandera y Roman Shukhevych. Traducción #1

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

Cuando solo denuncias lo que te conviene mientras blanqueas al resto, no tienes ninguna credibilidad Dani Domínguez, periodista en lamarea.com www.lamarea.com/author/dani-dominguez/

Esta tarde se conocerá una nueva investigación periodística basada en los datos de 18.000 cuentas bancarias de una de las principales entidades financieras suizas.

La operación contra le lavado de dinero iniciada en la isla y Bélgica se extendió a otros cinco países con 45 detenidos

Como dice un proverbio árabe, muy propio para el asunto que nos ocupa, antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir y, después, mejor cállate. "A nivel ético, lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol, que es nuestro cometido. Yo voy a seguir trabajando para que lleguen cambios. Aquí ya hay una liga femenina, las mujeres entran en los estadios, entran con hombres y se sientan con ellos... Los primeros en ponerlo en un contrato fuimos nosotros".

Los implicados en la macroorganización, en la que también participaban funcionarios y agentes, están acusados de delitos que van de la organización criminal al blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. La organización contaba con una web que anunciaba sus servicios.

Hilo de Ángel Munárriz, autor de Iglesia S.A., en el que se aporta información sobre los objetivos de la iglesia católica en España en temas como educación, impuestos, autofinanciación, inmatriculaciones y transparencia con el dinero público.

Llega la Navidad y con ella los regalos a pequeños, mayores, amigos y familiares. Una época donde abundan los obsequios más originales, pero también las grandes dudas sobre si acertar o no con ellos. Por ello que muchos españoles optan por dar dinero... ante el que Hacienda anda ojo avizor. En los últimos años, la Agencia Tributaria viene persiguiendo con mucha fuerza el blanqueo de capitales para tratar de reducir la alta cuantía que en España se maneja en dinero negro. Un paso del que no quedan exento el dinero regalado, pues en muchas...

El escrito de acusación de la Fiscalía solicita también hasta siete años de cárcel para María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal popular de València y persona de confianza de la fallecida alcaldesa, y una multa de 146.000 euros al PP por un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil considera al presidente del Badajoz CF, Joaquín Parra, el arquitecto de un doble entramado para defraudar IVA y blanqueo de capitales operando con hidrocarburos

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".

Fuentes conocedoras de los hechos afirman a 'Público' que el libro sobre los papeles del director del Cesid tras el 23-F incluye tantas falsedades e inexactitudes que parece una operación de blanqueo del rey emérito ante el escándalo de sus comisiones multimillonarias y su evasión fiscal masiva.

La empresa Carmacas SL, propiedad de Carlos Fabra y de su hija Claudia, ha estado en el ojo del huracán en varias causas judiciales que han afectado al expolítico del PP. En el "caso Fabra II", el juez instructor acreditó que la firma instrumental sirvió para adquirir una lujosa vivienda en una urbanización de Pozuelo de Alarcón, con una superficie construida de 546 metros cuadrados, mediante un llamativo préstamo que Carlos Fabra hubiera acabado de devolver cuando cumpliera 117 años.

La juez del caso se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del mismo. En su opinión, la cúpula de la franquicia dental "diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa".