El magistrado instructor se reúne con la OLAF y aconseja al organismo antifraude que se persone como acusación de la mano de la Fiscalía Anticorrupción ante las sospechas de fraude en la gestión de fondos comunitarios para financiar los proyectos de Acuamed investigados

El magistrado planteó al presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, una batería de preguntas sobre los amaños que éste se negó a contestar. En la misma, el juez recalcó la presencia del ex ministro de Agricultura en un encuentro en el que se conminó al principal testigo de la causa a modificar uno de sus informes para favorecer a la empresa Acciona.

Francisco Valiente, el denunciante que detonó la operación del caso Acuamed, aseguró al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos en esta empresa pública ligada al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuando le hablaron de la falta de seguro de la desaladora de Almazora en Almería que se inundó en septiembre de 2012.

El juez Eloy Velasco que investiga a los anteriores Gobiernos de la Comunidad de Madrid y a una decena de exalcaldes de la región en la supuesta trama Púnica –con medio centenar de imputados– ha puesto la lupa sobre la gestión en el Ayuntamiento de Madrid entre 2006 y 2014 con los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.

La UCO entrega un informe sobre Alfonso Granados Lerena y el magistrado pide los datos bancarios de María Victoria Cristóbal, quien fuera colaboradora del político encarcelado, de Aguirre y de Aznar. Casi al mismo tiempo que Francisco Granados se negaba a declarar por videoconferencia desde la cárcel en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, daba un par de vueltas más en el 'caso Púnica' al cerco judicial sobre el ex secretario general del PP.

Olga Fernández, exedil de Serranillos del Valle, reconoce ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pidió "ayuda" al cerebro de la Púnica para lograr una adjudicación en 2014. En 2012 ya había conseguido una, a pesar de que no presentó toda la documentación. "Se lo iban a dar, lo tenía usted más claro que el agua", afirma Velasco.

Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del PP de Gandia, admite ante el juez Eloy Velasco que recurrió a la contratista del Ayuntamiento Gomuñoz para pagar una deuda con una mercantil vinculada a la trama.

El juez Velasco sospecha que Granados blanqueó dinero a través de cuentas de otros españoles en Suiza con los que compartía gestor allí.Una de esas personas es Inés de Borbón, prima hermana del rey emérito.Investigada como cooperadora para blanquear, en su declaración ante el juez reconoció una cuenta heredada en Suiza y también que la mantuvo oculta al fisco hasta 2012 cuando se acogió a la amnistía fiscal de Montoro.A partir de ahí, Inés de Borbón dice no saber más.Ni cuanto heredó,ni lo que su gestor hacía con su cuenta,tenía plena confianza

Las trece horas y media de confesión del cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción, Carmen García y María Teresa Gálvez, están cargadas de frases llamativas del constructor. Marjaliza, que entró en el negocio inmobiliario cuando tenía 19 años y se hizo promotor de la localidad madrileña de Valdemoro, dijo perlas como que "cada uno tiene que asumir su culpa", "yo soy amante del juego" o "soy bastante rata". Por ejemplo, en uno de los interrogatorios -su...

David Marjaliza aseguró al juez Velasco que adelantó parte del dinero que la constructora presuntamente pagó para hacerse con un contrato en Valdemoro para sufragar los gastos electorales de las municipales de 2011.

Quiso saber si el rey estuvo en uno de los escenarios de la trama Púnica, el barco del empresario acusado de financiar con dinero negro al PP"Una cuestión que he oído por ahí: ¿Es verdad que viajaron con el actual Rey en ese barco? ¿O no lo quiere usted contestar?", pregunta el juez y Marjaliza responde: "Yo, no"EXCLUSIVA: Los reyes arroparon a López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarje

En una extensa declaración prestada bajo secreto en junio de 2015, cuando David Marjaliza decidió confesar los hechos relacionados con la trama de corrupción Púnica y colaborar con la Justicia, el empresario manifestó desmintió que, como se ha dicho, fuera amigo de Francisco Granados desde la infancia. Le conoció en la época de Alianza Popular, pero discutieron y no tuvieron mucho contacto hasta que Granados ascendió a la alcaldía de Valdemoro (Madrid) en 1999, cuando rehicieron sus relaciones.

El juez Eloy Velasco remite la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigue al aforado por seis delitos. El juez halla sólidos indicios de que junto a sus cómplices, Ortiz percibió 746.000 euros de la trama por facilitar un contrato de 73 millones a la firma de la Púnica, Cofely, mientras era alcalde de Móstoles.

El Ayuntamiento de Parla preguntó al magistrado si debía hacer frente a las facturas que le presentaba la multinacional Cofely-GDF Suez. Velasco, con el apoyo de Anticorrupción, recuerda en un escrito que "los pactos de corrupción" que provocaron aquellas adjudicaciones "pueden originar los procesos de revisión o de suspensión" de dichos pagos aunque aún no haya sentencia sobre la trama liderada por Granados y Marjaliza.

El magistrado toma declaración como investigada a María Mercedes de Gortázar e Ybarra por una supuesta operación de 'lavado' de dinero desde una cuenta suya en Ginebra con otra de los cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza.

Inés de Borbón y Borbón reconoce en la Audiencia Nacional tener desde hace más de diez años una cuenta en el Lombard Odier de Ginebra, aunque asegura que regularizó sus fondos en 2012. Acusa a su gestor de haber realizado los dos movimientos bancarios que permitieron a una empresa 'fantasma' de Francisco Granados y David Marjaliza 'lavar' fondos y ponerlos a salvo en el país helvético. Otra vez el apellido Borbón salpicado por un escándalo. En esta ocasión, por el 'caso Púnica'. Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos, declaró a...

Juan José Moreno, exconcejal del PP imputado en Gürtel, asegura al juez Velasco que el ex secretario general del PP de Madrid participó junto a David Marjaliza en jornadas cinegéticas en la que cada puesto costaba "entre 2.500 y 3.000 euros" y que eran pagadas por una inmobiliaria. También aseguró que él y el otro concejal que destapó la trama de Correa, José Luis Peñas, se reunieron con el político en Génova y que éste les comentó que el entonces alcalde 'popular' de Majadahonda, Guillermo Ortega, "no entregaba el dinero al partido".

Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona.

El nuevo equipo de gobierno de Arroyomolinos ha detectado irregularidades en 33 expedientes y numerosas facturas sin contrato, la mayoría con Waiter Music. El alcalde ha entregado unos 500 documentos y pide que se investiguen 7 posibles delitos cometidos entre 2004 y 2014. El escrito aporta documentación que demostraría cómo la concejal popular de Juventud, Ana Millán, daba órdenes al departamento de contratación de a qué empresas había que invitar. En el listado de la fiesta del Corpus de 2008 estaba la ganadora, Waiter Music..

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado al exjefe militar de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', por ordenar el asesinato del concejal del Partido Popular (PP) en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, que se produjo el 13 de julio de 1997.

Rafael Laso, encausado por haber redactado presuntamente informes 'fantasmas' para que la trama pudiera 'camuflar' sobornos a politicos, pide al magistrado que se dirija a la entidad para que ésta le permita contratar nuevos productos financieros con los que seguir con su actividad de administrador concursal.

El gigante norteamericano Sankaty se dirige a través de una de sus filiales al juez Eloy Velasco al descubrir que una parte de la cartera de créditos fallidos que compró a Bankia en mayo pasado pertenece a Promodico SL, bloqueada por orden judicial por su relación con la trama de corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha iniciado los trámites para recuperar las numerosas obras de arte, varias de ellas de Chillida, Barceló o Tapies, adquiridas por empresas vinculadas al empresario David Marjaliza y que han sido localizadas en un almacén de Suiza en el marco de la operación Púnica, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.