Un informe especial revela las 50 sociedades offshore no declaradas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su familia poseen en 11 paraísos fiscales.

La Agencia Tributaria reclamó las operaciones de la firma con su sociedad pantalla en Holanda y Costa Rica. Una empresa de las Antillas Holandesas participa en el entramado.

Aparece en los "Panama Papers" y Bahama leaks" con cuentas en paraísos fiscales. El ex ministro de Relaciones Exteriores y principal pastor de una iglesia de alcance internacional dice que no ha hecho nada ilegal. Harold Caballeros López, excanciller de Guatemala (2012-2013, bajo la presidencia de Otto Pérez Molina), excandidato a presidente (2011) y pastor principal de la iglesia cristiana El Shaddai, tiene montada desde hace dos décadas una estructura financiera en las Bahamas, uno de los paraísos fiscales más conocidos del planeta.

Juan Carlos Escotet, el propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado, figura como consejero y secretario de dos sociedades en Bahamas

Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

La hipocresía del FMI y otras instituciones para combatir la evasión fiscal. Christine Lagarde podrá hablar mucho de transparencia, pero preside una institución cuya Junta de Gobernadores sigue siendo de las más opacas. Poco después, el 19 de abril, el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaban la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las multinacionales.

El empresario de origen iraní ha convocado a sus accionistas para traspasar los activos de la offshore Star Petroleum a una nueva sociedad tras reducir a cero la tasación de la primera

El diplomático Francisco Elías de Tejada abrió su cuenta confidencial en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de acceder a su primer destino como embajador, en Costa de Marfil. Su patrimonio no declarado en su momento a Hacienda creció a la par que su carrera diplomática: llegó a acumular 1,7 millones de euros concentrados en inversiones en bolsa en petroleras y mineras siendo embajador.

Los herederos de María de Borbón-Parma se valieron de cuentas en Suiza, una fundación opaca y sociedades en Panamá, Bermudas y Hong Kong para repartirse una herencia de 4,5 millones de euros. Destapamos, paso a paso, cómo la familia Borbón-Dos Sicilias creó el entramado offshore para escapar de Hacienda.

El día 7 de junio descubrimos las trampas que utilizan importantes empresarios y grandes fortunas en España para escapar de Hacienda. La investigación ha sido elaborada conjuntamente por La Marea, eldiario.es y Diagonal a partir de documentación recibida en el buzón Fíltrala

El empresario Pedro Luis Cobiella, presidente y dueño del grupo hospitalario Hospiten, utilizó una sociedad panameña sin actividad para recibir los dividendos de su holding empresarial sin pagar impuestos, según publica El Confidencial en la investigación ‘Los Papeles de Panamá’, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según los documentos internos de la investigación, la familia Cobiella acudió a Mossack Fonseca para activar la firma panameña Tuscany Investments Group, sin ninguna actividad conocida...

osé Antonio Corrales, abogado mercantil y presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), ayudó a crear 37 sociedades offshore con sede en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Corrales ejerció de intermediario en firmas offshore creadas por el despacho Mossack Fonseca entre 1998 y 2004, según la base de datos de la investigación de los Papeles de Panamá liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.Esas cláusulas de garantía de la transparencia pública serán “inmediatamente” introducidas en un reglamento para aplicarlas como “requisito previo”

No es ni una ciudad ni un pueblo, Sotogrande es una urbanización al estilo americano de alto standing en la que hemos encontrado 33 sociedades creadas por Mossack Fonseca.

El multimillonario George Soros, que ha invertido millones de dólares para financiar al partido demócrata y causas de izquierda, también recurrió al bufete de abogados de Panamá para establecer una red de agencias de inversión offshore que operan en todo el mundo y fuera del escrutinio de los legisladores de Estados Unidos, según documentos filtrados: Soros Finance, Inc., fundada en Panamá; Soros Holdings Limited, que se creó en las Islas Vírgenes Británicas y una sociedad limitada llamada Soros Capital que fue creada en Bermuda.

Información práctica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de cualquier usuario de Internet la base de datos que de los ‘papeles de Panamá’.Tanto si se es periodista o si sólo se quiere saciar la curiosidad. Si se busca “España” en el buscador, aparecen 1.170 empresas creadas en una docena de jurisdicciones.La herramienta también proporciona los datos de 831 personas, 211 intermediarios y 601 direcciones implicadas en la creación de compañías offshore en nuestro país.

Papeles de Panamá: De Oklahoma a Seychelles: Servigroup, la red offshore del gran hotelero de Benidorm. José María Caballé, dueño de Servigroup, utilizó una sociedad originaria de Islas Vírgenes para canalizar inversiones en pozos en Estados Unidos. Se acogió a la amnistía fiscal de Montoro.

Papeles de Panamá: Emma Watson creó una empresa offshore para comprarse una mansión en Londres. La actriz de la saga Harry Potter ha reconocido la existencia de la empresa, aunque asegura que se creó para proteger su identidad y no para lograr ningún beneficio fiscal.

Regina Llopis es la hermana de Ana María, primera ejecutiva del grupo cotizado de supermercados. Su compañía Alvaro Investments aparece relacionada con un despacho en las Islas Vírgenes Británicas.

Firmaron un contrato de compraventa de acciones por las que el editor de El País tenía derecho a adquirir entre el 30 de abril de 2016 y 2018 el 4,9% de Star Petroleum

Con 45.000 búsquedas por segundo en los papeles de Panamá, Donald Trump ha resultado ser el nombre más buscado y también se ha develado un nuevo nombre. Juan Luis Guerra fue socio de una offshore. Primeras horas de los papeles de Panamá en abierto y ya se descubren nuevos nombres, como el de Juan Luis Guerra, el cantante aparece como accionista de una offshore panameña, Mango Team. Tenía 100 acciones en abril de 2015, la explicación del artista es que la compañía fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y según él, limitar así..

Papeles de Panamá: Acceda al buscador de Los papeles de Panamá. Noticias de Papeles Panamá. El ICIJ publica la mayor base de datos abierta del mundo de sociedades ‘offshore’, la información del despacho panameño Mossack Fonseca.