La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos.

Webdoc (documental interactivo) sobre la filtración de Falciani. Relacionada: www.meneame.net/story/la-lista-de-falciani

El sindicato de Técnicos de Hacienda critica el escaso alcance de la lista de morosos que el Ministerio quiere poner en marcha antes de final de año.

El listado, que verá la luz a finales de año, también obviará a los grandes defraudadores que paguen las sanciones en plazo y a las grandes empresas. Gestha viene pidiendo que la publicación de la lista se complete con los nombres que tienen mayor responsabilidad en la elusión y defraudación fiscal para combatir la economía sumergida de una manera más efectiva.

El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.

Un juzgado de Madrid ha condenado al empresario Jacob Benzaquen Belilty a siete años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública y al pago de 20 millones de euros en multas. El empresario figuraba en la lista que el informático Hervé Falciani entrego a la Agencia Tributaria sobre españoles que tenían cuentas ocultas en Suiza. Algunos de estos defraudadores ya fueron condenados a multas.

La juez de Madrid que investiga por qué Hacienda no inició una investigación penal contra los defraudadores que aparecen en la lista Falciani, y a quienes únicamente se les reclamó la regularización del dinero oculto en el HSBC de Ginebra (Suiza), ha dado un paso atrás en la investigación.

Hervé Falciani, exempleado del banco HSBC que filtró datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países, afirma que solo "un 1 por mil de las cuentas bancarias abiertas" en Suiza por extranjeros "están declaradas en sus respectivos países". Falciani, que ha dicho temer por su seguridad personal, no ha querido especificar nombres y empresas de ciudadanos con nacionalidad española que forman parte de la lista, aunque algunos ya han trascendido públicamente.

El ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, ha afirmado este lunes que la opacidad de los bancos europeos es "sistemática" en el conjunto de la Unión Europea, y no sólo en el país helvético, donde él ejerció. Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión del fraude en el Parlament, donde ha destacado que los "intermediarios financieros", que van desde abogados a firmas financieras, son clave a la hora de facilitar el fraude que cometen los defraudadores

Falciani, que colabora con la justicia de países como Francia, España y EEUU, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de crear una “nueva lista de Schindler”. Ha criticado que al proteger “alguna información”, al final, según el ex informático, “protege toda la información, también la que puede ser útil para nosotros”. En palabras de Faciani es “la información lo que permite pedir a los bancos un poco más de diálogo”.

Al hablar de la lista que lleva su nombre, Hervé Falciani asegura que conocemos muchísimo menos de lo que realmente hay. “Todavía quedan muchos nombres por salir a la luz”, dice este hombre con su español lento y abizcochado. Nada en su aspecto actual se parece al de unos años. Bronceado, radiante y sonriente, poco tiene que ver este Falciani con el hombre de peluca, gafas y barba postiza que se sentó en la Audiencia Nacional en 2013.

"Saldrán más nombres de defraudadores". "España empieza a luchar contra la corrupción". El Confidencial Digital tiene un encuentro con Hervé Falciani. En la charla mantenida con este ingeniero italo-francés asegura que Podemos es un partido plural que lucha contra la corrupción. Cree que Francia es un país más corrupto que España, porque en este último ya se conoce el fraude y se habla de él.

El ingeniero informático Hervé Falciani, exempleado del banco suizo HSBC, ha lamentado la falta de recursos de la Agencia Tributaria (AEAT) española para in...

A solas con el hombre que fue Falciani antes que Falciani. Noticias de Mundo. En 2005, Rudolf Elmer, número dos de Julius Baer en las Islas Caimán, sustrajo los datos para mostrar a la opinión pública cómo los grandes bancos de inversión diseñan la evasión fiscal. En 2005, la entidad suiza Julius Baer reconocía el robo de información bancaria en las Islas Caimán entre 1997 y 2003. Rudolf Elmer, su número dos en el paraíso caribeño, sustrajo los datos para mostrar a la opinión pública cómo los grandes bancos de inversión diseñan la evasión fisca

Los españoles declaran 20.000 millones en Suiza y 4.000 en Andorra. Noticias de Economía. Los ciudadanos españoles han aflorado un patrimonio en Suiza de 20.000 millones en la declaración de bienes en el extranjero, frente a sólo 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar

Hervé Falciani es el informático que posee la lista de defraudadores del HSBC y afirma que Rodrigo Rato “no es el único caso que tenemos de políticos o gente que está muy cerca del gobierno también que tenían cuenta en Suiza y otros paraísos fiscales”. Además, afirma que nunca ha tenido acceso a la lista sino “sólo a través de la nube” y añade que esta información contiene “casi un millón de personas”. 800 Gb de datos.

Descartamos facilitar el material a Alemania porque se habría adueñado de las informaciones y nos habría hecho desaparecer a mi familia y a mí", asegura en el libro que se publica este jueves en Francia.El extrabajador, que puso en manos de la justicia la lista de cientos de evasores fiscales, asegura en su autobiografía que no trabajó solo

La heredera de los perfumes Nina Ricci ha sido condenada hoy lunes por el tribunal penal de Paris a 3 años de prisión, de los cuales 1 año en firme, en uno de los primeros grandes procesos ligados a la lista Falciani. Arlette Ricci, de 73 años, ha sido asimismo condenada a 1 millon de euros de multa por fraude fiscal, blanqueo de fraude fiscal y alzamiento de bienes para evitar pagar impuestos.

Juan Albiñana, empresario textil valenciano y exdiputado del PP, reconoce abiertamente que tuvo una cuenta de un millón de dólares en Suiza, pero que el dinero retornó a España en torno a 2009

Lista Falciani: Los fundadores de Frudesa acumulaban 17 millones de dólares en Suiza. Noticias de Lista Falciani. Las familias de los cuatro fundadores de la histórica empresa de agroalimentación Frudesa estaban vinculados a distintas cuentas en el HSBC Private Bank (Suisse) de Ginebra,

El Gobierno griego de Syriza ha anunciado una ofensiva contra la evasión fiscal y el contrabando. En sus manos tiene la famosa “lista Lagarde”, que fue entregada a Atenas por la directora del FMI, Christine Lagarde. El documento contiene datos de 2.000 cuentas en Suiza con dinero negro de clientes helenos.