Raúl Burillo era el delegado de la Agencia Tributaria en Baleares cuando comenzó la investigación del Caso Nóos: “Descubrimos un sistema corrupto, en el que investigaras por donde investigaras siempre encontrabas algo”. “Que Urdangarin no entre en la cárcel no es culpa del fiscal, es la consecuencia lógica de una sentencia en la que no se tienen en cuenta los delitos de malversación”.

Los cinco eurodiputados de Podemos desvían fondos públicos del Parlamento europeo para pagar el alquiler de seis sedes del partido en España. Los parlamentarios Miguel Urbán, Tania González, Estefanía Torres, Lola Sánchez y Xabier Benito destinan a este fin más de 60.000 euros anuales del presupuesto de Bruselas.

Según ha confirmado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el préstamo para construir este centro hospitalario fue empleado para sufragar la propaganda del Gobierno del Partido Popular.

Las cuentas publicadas de 2015 no se rigen por ninguna metodología establecida, y cada partido hace balance a su manera, por lo que los datos no son homogéneos y son difíciles de comparar.

Sostiene que el "número dos" de Inclán, Rafael Cerdán, y el director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la ley para beneficiar a dos empresas privadas vinculadas al doctor José Carlos Margüello. Las compañías estaban a nombre de una testaferro y recibieron a dedo dos contratos de más de 1,9 y 4,8 millones, respectivamente, dinero que tendrán que devolver los cuatro imputados.

La documentación hallada por los investigadores demuestra que el exdiputado Pedro Gómez de la Serna ordenó desviar 1,6 millones procedentes presuntamente de comisiones irregulares a una empresa pantalla radicada en Holanda y con ramificaciones en el paraíso fiscal de Curaçao. En concreto, se trata de la sociedad Castelino BV,creada por testaferros profesionales en 2000, y que ya había aparecido con anterioridad en el caso por el que se investiga al político del PP y al exembajador en la India Gustavo de Arístegui. La Policía sospecha que esta..

La Policía Nacional ha detenido a once personas en el marco de una investigación sobre supuesta malversación de caudales públicos en relación con las ayudas a la reidustrialización de la Bahía de Cádiz. Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, el principal investigado recibió subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía supuestamente para la reindustrialización de la provincia, siendo utilizado el dinero para fines diferentes a los otorgados y desviado a un entramado de empresas que realizaban facturas falsas ...

La Policía Nacional ha detenido a once personas por desviar fondos públicos procedentes de subvenciones para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.. Once detenidos por desviar fondos públicos para reindustrialización de Cádiz.

En tan solo un ejercicio facturaron casi 7,5 millones por trabajos no realizados a una de las empresas en el epicentro de la trama con el beneplácito de los responsables de ADIF investigados

Un medio desvela el sistema clientelar y corrupto del mundo asociativo gitano ...

La juez atribuye a los presuntos miembros de la trama corrupta los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación. Según han informado cercanas al caso, la operación, que se ha iniciado hacia las 7 de esta mañana, ha comportado 15 registros en las sedes de Adif en La Sagrera (Barcelona) y en la estación de Francia de Barcelona, así como en las oficinas de las UTE encargadas de las obras sospechosas y domicilios y despachos profesionales de los investigados en Barcelona y en Madrid.

Pasajeros del aeropuerto de Gatwick se enfrentan a largos retrasos tras cerrarse la principal pista. Ademas, entre 15 y 20 vuelos han sido desviados a otros aeropuertos de la zona. Al parecer, el socavón en la pista fue descubierto tras una fuerte tormenta.

Los investigadores creen que Santander y BNP incumplieron la normativa antiblanqueo. Santander asegura que entregará este miércoles la información requerida. La Audiencia Nacional descubre ingresos masivos de fondos procedentes de Suiza mediante lo que los investigadores consideran como “cuentas cifradas” que habrían sido ocultados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El Juzgado de Instrucción número 5, en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, considera acreditado que varias entidades...

La responsable de la Policía Nacional que coordinó las investigaciones y los registros del caso Nóos, cuya operación policial estalló en noviembre de 2011, ha subrayado que entre la documentación de la que se incautaron los agentes había un manuscrito en el que se explicaba cómo sacar fondos de España a Belice, así como un papel dentro la caja fuerte que hallaron en la vivienda de Diego Torres en el que ponía 'dinero B'.

El juez Víctor Gómez sostiene que la exalcaldesa debe declarar como investigada por su condición de donante de mil euros al partido y de superiora jerárquica de los investigados. Las pesquisas han revelado que en la cuenta del grupo municipal del PP en Valencia se han producido ingresos opacos, supuestamente dinero blanqueado, por importe superior a los 200.000 euros desde el año 2001 y que las mayores remesas de dinero llegan de forma fraccionada en fechas próximas a las campañas electorales. Ingresos que se anotaban como “C GP”y “CyA”.

Siguiendo la línea de su compañero del Consejo de Ministros Cristóbal Montoro carga la responsabilidad sobre las comunidades autónomas.

El director financiero de Gowex dio instrucciones concretas a su equipo para crear los documentos que permitieran atender a las peticiones de la Agencia Tributaria en 2013

El magistrado pide a la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que analicen los documentos de pago entregados por la empresa publicitaria que se adjudicó un concurso público de 5,55 millones del ente madrileño del agua ante la sospecha de que reflejan trabajos no realizados e importes hinchados. Eloy Velasco investiga si parte de ese dinero sirvió para 'lavar' la imagen en internet de dirigentes del partido en Madrid y la campaña del partido a las últimas elecciones municipales y autonómicas. El magistrado preguntó insistentemente al directivo..

La excúpula de UM, encabezada por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, ha sido condenada a multa tras admitir que permitió el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido. rel: www.meneame.net/story/piden-100-anos-carcel-cupula-unio-mallorquina

El papa Francisco tachó este lunes de "forma ideológica y desviada de religión" la violencia que se comete en nombre de Dios, durante el tradicional discurso de inicio de año dirigido a los embajadores acreditados ante la Santa Sede.

La incoación del expediente en la CNMC se produjo después de que recibiesen varias denuncias de operadores, asociaciones de consumidores y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entre otros, alertando del uso irregular del tráfico que recibían estos números.

"La corrupción tiene consecuencias desastrosas en el desarrollo cuando los fondos que deben destinarse a las escuelas, las clínicas de salud y otros servicios públicos esenciales se desvían y se ponen en manos de delincuentes o de funcionarios deshonestos". Así de tajante se ha mostrado el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra en todo el mundo.

Exdirectivos admiten que la SGAE estaba "preocupada" porque perdía clientes porque los jóvenes músicos no se registraban.El ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE) y presunto cabecilla de la trama del desvío de fondos en la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, ha defendido que 'Ramoncín' era una persona "absolutamente talentosa" y que la entidad no hizo "un acto de beneficencia con él". "Era un negocio redondo para ambas partes", ha dicho.

La aerolínea francesa Air France desvió hoy dos vuelos que habían despegado desde Estados Unidos y que tenían como destino París al recibir sendas amenazas de bomba por teléfono...

Fondos para la caridad desviados y reformas de la residencia de Bertone, entre las filtraciones del sacerdote español Conversaciones privadas del Papa Francisco, informes sobre la economía y activos inmobiliarios del Estado Vaticano y presuntos casos de desvío de fondos destinados a la caridad constituyen principalmente la información sustraída de la Santa Sede por el sacerdote Luis Ángel Vallejo, y filtrada a los medios, entre ellos a los dos periodistas italianos que publicarán este jueves sendos libros...