Agentes de la Policía Nacional han detenido a al menos 55 personas en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales llevada a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Sevilla y Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

Por lo que respecta al delito de blanqueo, sí existen indicios suficientes de que Rato empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco".

Banco de SANTANDER sancionado por blanqueo de capitales

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie

Hacienda considera que la entidad gallega, filial del Popular, podría haber participado "en un escenario de blanqueo de capitales" de 617 millones.

El ex presidente del Barça, acusado de cobrar comisiones ilegales en su etapa en Brasil

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, el documento que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Las cuentas del Sepblac arrojaron el pasado ejercicio “un sobrante de 2,73 millones” sobre un total presupuestado de 14,46 millones, según el Gobierno. El Ejecutivo apunta que la plantilla fue “inferior a la presupuestada, ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto”. Con una plantilla esperada de 77 efectivos para este año, la partida en los PGE para el organismo dependiente de Economía cae en términos comparables un 5,3% para 2017.

José Luis Montes Toyos es el párroco de San Ginés, donde asisten a misa familias adineradas de Madrid y se celebran bodas, bautizos y funerales de empresarios y noblesAhora está acusado de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por llevarse, supuestamente, dinero a una cuenta a Suiza a su nombre El religioso, en conversación con eldiario.es, niega las acusaciones y as

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

El auto del Supremo destaca que la exalcaldesa de Valencia "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" al PP valenciano y señala su posición como superiora de la principal investigada,...

La Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el 50% de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en España, al aunar 145 de las 290 infracciones penales cometidas durante el 2015.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

El Supremo abre causa a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a varios bancos por su “colaboración necesaria” con la familia Pujol en el blanqueo de una inmensa fortuna. La Policía denuncia ante la Audiencia Nacional que determinadas entidades bancarias, entre las que destaca al Banco Mediolanum, han “desarrollado una actividad taxativamente prohibida al exceder las funciones de la banca de corresponsalía entrando en el comportamiento de lo que sería un banco pantalla”. Lo inaudito de todo este asunto es que los Pujol siguen en libertad.

La sucursal del banco chino ICBC en Madrid presuntamente recibió dinero en mochilas y cajas por parte de grupos criminales en España y envió el dinero a cuentas en China como parte de una trama de blanqueo de capitales que movió unos 90 millones de euros

Banco Santander reconoce que la UCO investiga el paso de fondos opacos por sus cuentas.

La Fiscalía francesa ha solicitado que Teodorín Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, de 47 años, sea juzgado por blanqueo de capitales, al considerar que los lujos que ha acumulado pudieron tener un origen fraudulento. Obiang defiende que todos sus bienes, entre los que se incluyen propiedades de lujo en París, un avión privado y una amplia flota de coches deportivos, fueron pagados con dinero obtenido legalmente, algo que la Fiscalía pone en duda. Estados Unidos también tiene abierta una investigación por hechos similares.

La Guardia Civil encontró en el registro de la casa del ciudadano de origen estadounidense Michael Trevor Langdon los documentos que han salpicado a numerosas personas con cuentas en Suiza.

Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. "El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que ven en España un lugar donde operar con poco riesgo". Desde 2010, España tiene una ley para prevenir el blanqueo que ha hecho subir un 50% la identificación de operaciones sospechosas, pero después las condenas son muy pocas

Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexión española con la red que manejaba los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de dólares.

La Asociación “Defensa de Cap Blanc-Punta Regana” alerta que la promotora del mega parque fotovoltaico cuyo proyecto está en trámite de información pública puede ser un entramado de blanqueo de capitales. Esta combinación COLOMBIA, BERMUDAS, CANARIAS, y una sociedad vehículo (SPV) denominada LLucmajor Photovoltaic, sin actividad ni recurso alguno,no apunta más que a un entramado de blanqueo de capitales y los vecinos se preguntan cómo es posible que la Comisión Balear de Medio Ambiente tramite este expediente sin pedir explicaciones al respecto

GALLEGA OFF SHORE, S.L. construyó la Oratus inicialmente denominada Hércules, modelo GOS 21) y la GOS-13.La Hércules GOS 21 o Hércules 70 fue vendida a la entidad LOREN VENTURES LIMITED, sita en Douglas-Isla de Man (Reino Unido) según contrato de fecha 15 de marzo de 1995, y fue entregada el 20 de julio del mismo año. Blanqueo de capitales. Prescripción. Dilaciones indebidas. Error de hecho. Principio acusatorio. Consumación del delito. Presunción de inocencia. Derecho a segunda instancia. Proceso con garantías.

"Que el 45,7% de los jóvenes manifiesten sufrir este problema desde hace más de tres años evidencia que se está produciendo una cronificación que puede provocar un efecto cicatriz: te puede dejar secuelas que son, o bien irresolubles, o difíciles de resolver sin un sistema de protección social que acompañe a esa solución" ...

La firma estadounidense de cosméticos Estée Lauder se anotó unos beneficios de 290 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre del 2023

Antaño, Russell Brand fue considerado un "héroe de la izquierda" [en el mundo anglosajón], criticando a Fox News y a los medios corporativos por su cobertura sensacionalista e impulsada por el miedo. Ahora, se ha convertido en un teórico de la conspiración, aliándose con los mismos derechistas que solía criticar. Su evolución es un gran ejemplo de la "deriva de la estafa": cómo los autodenominados "librepensadores" se ven arrastrados hacia el extremismo para conseguir visitas y ganar dinero.

Banco Santander tiene desde ayer por la noche un frente abierto en Reino Unido, después de que el diario Financial Times publicase que varias compañías iraníes sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla británicas para operar en el país. Para ello, se valieron de sendos testaferros que abrieron cuentas bancarias en Lloyds y en el banco español, lo que hace que la entidad presidida por Ana Botín caiga este lunes un 3% en la apertura del Ibex 35. Blanqueo de capitales....

Los hechos muestran que desde el inicio de la Tercera Gran Depresión , el Norte Global ha luchado por mantener su control sobre la economía mundial; sus instrumentos (monopolios sobre tecnología y materias primas, así como dominio sobre la inversión extranjera directa) se han erosionado fundamentalmente.

La organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) vetó su venta en lugares bajo su control. Se dió cuenta de que el uso excesivo de K2 y K9 atraía la presencia de la policía. "Cuando un hombre las consume en la favela puede caerse y golpearse la cabeza, enfermarse, y esto lleva a que autoridades públicas vayan allí, como la policía y la ambulancia. Si el cliente va y ve a la policía y médicos, se da la vuelta y deja de comprar". El PCC “se enfoca en el lucro y tiene ese cálculo de costos y beneficios en la venta de droga".

Los jóvenes, en definitiva, están financiando con su ahorro obligado el alza del consumo de los mayores, que, pese a ello, mantienen su riqueza gracias a la revalorización de sus activos. El gran mérito de esas generaciones que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo no es apretarse el cinturón más que sus descendientes, sino haber llegado al mundo en el momento adecuado. Y, por supuesto, haber sabido aprovechar las oportunidades de un modelo económico que cambió para siempre en los años ochenta.

En el Reino de España, el 27,8% de los niños y adolescentes viven en hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, que colocó al Reino de España en el deshonroso primer puesto del ranking de la Unión Europea en pobreza infantil. Un 10,1% de hogares con hijos sufren carencia material severa. "Los niños pobres crecen con menos oportunidades, tienen más probabilidades de tener peor salud, peor educación, peor trabajo. Y de nuevo, más pobreza".

España tendrá su primera ley de juventud, y abordará temas como el empleo, la vivienda, la salud mental o la participación política. Entre los objetivos contemplados, se incluye fortalecer los derechos económicos y la cobertura social de los jóvenes, con medidas relacionadas con el empleo, la vivienda y los servicios públicos. También se abordará la "justicia intergeneracional" y los derechos de las generaciones futuras. Y se desarrollará la ley de protección a la infancia.

En este análisis se han tenido en cuenta trece productos entre los que hay frutas, verduras, legumbres, huevos y aceites de girasol. Los precios en origen se han obtenido y/o calculado con los datos publicados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a la primera semana de enero de 2024. La toma de precios en supermercados (Mercadona, Dia, Alcampo, Eroski, Lidl, Aldi, Alcampo y Carrefour) se ha realizado los días 2, 3, 8 y 9 de enero de 2024.

El objetivo es desestigmatizar las llamadas 'colas del hambre' y atajar la pobreza infantil en el reino de España, que presenta la tasa más alta de toda la Unión Europea. El Ministerio de Derechos Sociales calcula que se beneficiarán casi 70.000 familias en situación de "vulnerabilidad extrema", con niños a cargo. El programa tiene una población diana muy concreta: hogares con niños a cargo y que cobren menos del 40% de la renta media.

Pablo Casado, expresidente del Partido Popular (PP), y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín, se han aliado junto a Joaquín Ortiz Escobar (exasesor del Gabinete del Ministro de Defensa) y José Antonio Bartrina (director general de Argos Defensa) para lanzar un fondo de capital riesgo de 150 millones que invertirá, principalmente, en defensa e inteligencia artificial tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el 2º trimestre del 2023 se produjeron en Andalucía 14.608 nacimientos y 17.522 defunciones. Como resultado, el crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre nacimientos y defunciones) ha sido negativo (2.914 personas), según informa el IECA en una nota divulgativa. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 2.909 y supusieron el 19,9% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 41,6% y el 29,2% respectivamente. La edad media de las madres fue de 32,5 años.

En su cruzada personal el Estado es la encarnación de todos los males. "En el fondo no hay diferencias sustantivas”, dijo, porque socialistas, comunistas, keynesianos, nazis, fascistas, sostienen que “el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos”.