Han pasado más de noventa días desde que tres mujeres migrantes trabajadoras del hogar fueron rescatadas por la Guardia Civil y la Policía de Godelleta de un chalé –en pleno estado de alarma– en el que estaban siendo explotadas y estafadas laboralmente por un matrimonio español, como publicó elDiario.es en exclusiva a principios de julio. Desde entonces, las víctimas se encuentran inmersas en otra batalla: conseguir justicia para poder al menos cicatrizar la herida que les dejó aquel episodio.

La actriz estadounidense Lori Loughlin, protagonista de la comedia Full House, ha sido condenada a dos meses de prisión por su participación en una estafa de admisión a universidades estadounidenses. Un juez federal aceptó un acuerdo con la fiscalía antes de sentenciar a la estrella. "Seguí un plan para darles a mis hijas una ventaja injusta en el proceso de admisión a la universidad y, al hacerlo, ignoré mi intuición y me dejé desviar de mi brújula moral".

«Es un placer conocerte, querida mía. ¿Cómo es tu día y la vida allí? Soy de Estados Unidos, ..., perdí a mi esposa hace tres años, ..., tengo un hijo, ..., quiero entablar una amistad contigo, tal vez podamos tener una relación seria». Estos son algunos extractos del mensaje con el que una red de estafadores trataba de engatusar a mujeres, viudas o solteras, con el timo del «falso romance». El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandía ha desarticulado esta organización, que llegó a estafar a una de sus víctimas más de 226.000 €.

La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una red de ciberdelincuentes que tenía más de 770.000 contraseñas compradas, una organización formada por trece personas y liderada por dos menores que robaba el dinero a sus víctimas usando los datos bancarios sustraídos, método repetido en 47 estafas.

Relato sobre los supuestos cursos que ofrece el centro de estudios privados Implika.

La Policía Nacional ha detectado una nueva modalidad de estafa basada en la manipulación de los cajeros automáticos, conocida como 'Teller Hooking'

Con demasiada frecuencia, las víctimas de estafas en línea se mostrarán reacias a tomar medidas una vez que se den cuenta de que han sido defraudadas, se sienten avergonzadas o suponen que ya es demasiado tarde para recuperar su dinero. Sin embargo, un nuevo conjunto de herramientas de INTERPOL muestra que incluso después de que el dinero de la víctima se haya transferido de su cuenta, aún podría ser posible interceptar los fondos.

Después de que el 20 de julio el Ayuntamiento ribeirense efectuó una transferencia bancaria para hacer frente al pago de cuatro facturas por casi 180.000 euros a la referida empresa concesionaria, a finales de julio fueron los servicios de detección de fraude del banco los que comunican al Concello que al cotejar los datos de la factura y del receptor de la transferencia hecha no coinciden.

El consistorio de Algemesí ha denunciado ante la Policía Nacional que los estafadores usaron documentos falsos para suplantar a la empresa adjudicataria y a un banco...

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido en Gran Canaria a un empresario de 43 años al que acusan de haber cobrado 190.000 mascarillas a una entidad que se las encargó, una mercancía que nunca llegó a entregar y que ocultaba en un almacén tras llegar a la isla desde China.

La Guardia Civil detiene a dos personas que presuntamente se aprovecharon de la vulnerabilidad de la mujer

Intentan aprovechar de la reputación de este supermercado para obtener los datos de las tarjetas y cobrar por caros servicios de suscripción.

Usando la técnica del paquete pendiente de entrega por un fallo o retraso, algo que hemos visto en repetidas ocasiones durante las últimas semanas con empresas de reparto de paquetería españolas, nos encontramos ante un correo en inglés donde, supuestamente, se nos avisa del fallo en la entrega de un paquete enviado por DHL. Al tratarse de una empresa internacional, es probable que algunos usuarios no vean extraño que se dirijan a ellos en inglés, y es que puede incluso ser probable que estén esperando un paquete del extranjero.

Los hechos se originaron por el pago de la empresa navarra de los 180 mil euros estafados a otra empresa española con la cual solían trabajar. Antes de realizar dicha transferencia, al parecer la empresa beneficiaria del cobro comunico una nueva cuenta bancaria donde transferir la cantidad, como así hicieron. Sin embargo, el pago nunca llegó a la empresa receptora. Al comprobar este extremo se puso la pertinente denuncia a la Policía Nacional, que inicio la investigación.

Orange, operador de origen francés, ha sido sancionado con el pago de 80.000 euros tras la denuncia interpuesta por uno de sus clientes ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que alegó que se habían contratado hasta seis líneas a su nombre a pesar de que no había dado consentimiento alguno para ello. En concreto, el operador de telecomunicaciones ha impuesto la multa por infracción en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos -encargado de velar por el correcto tratamiento de los datos de los europeos-...

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trasferimento', ha desarticulado un grupo criminal establecido en Zaragoza y en otras zonas de España dedicado a cometer estafas mediante la aplicación de pago Bizum, valiéndose de posibles situaciones de necesidad en las que se encontraban sus víctimas, un total de 61, según se ha podido identificar hasta el momento. Las víctimas han sufrido fraudes por valor de 26.000 euros y, en muchas ocasiones, estaban en situación de expediente de regulación temporal de empleo.

Según la investigación de Krebs On Security, el usuario que se hace llamar PlugWalkJoe parece está relacionado con la estafa de bitcoins compartida desde cuentas de Twitter con millones de seguidores. El joven de 21 años residente en España pero originario de Liverpool es famoso en la escena de suplantación de tarjetas SIM y podría también haber sido la persona que se hizo con el control de la cuenta del CEO de Twitter Jack Dorsey el año pasado.

La mujer se enfrentó a cuatro sospechosos más al llegar al lugar, los cuales conformaban una banda de estafadores, pero en el enfrentamiento perdió la vida solo uno de ellos. La agente de 29 años fue citada entre las calles de Teniente Coronel Lafuente y Supisiche para venderle un producto, en el cual solo se reuniría con una persona, sin embargo estaban cinco en el lugar, detalló el portal web.

Hackearon las cuentas de Twitter de Elon Musk, Bill Gates, Apple, Uber, Kanye Wers y Jeff Bezos para intentar estafar a sus seguidores con criptomonedas, y desafortunadamente lo están logrando. En los mencionados perfiles se publicaron mensajes que incitaban a transferir una determinada cantidad en Bitcoin para recibir otra superior a cambio. La publicación, desde luego, incluía la dirección Bitcoin como destino del pago. Al momento de escribir esta publicación, los hackers han obtenido más de 100.000 dólares.

El 14 de Julio de 2020 quedará para la historia como el día que la Oficina Antifrau de Catalunya reconoció a la Plataforma de Afectados BB Serveis como Alertadores/as de Corrupción con unos daños causados como consecuencia de enfrentarse a dicha corrupción. Ha ocurrido en una conferencia online organizada por World Compliance Association a nivel internacional donde Lourdes Parramon i Bregolat, Jefa de Relaciones Institucionales de La Oficina Antifrau de Catalunya ha repasado varios casos de Alertas de salud pública

La Policía Nacional española ha desmantelado una red de criminales que se encargaban de robar credenciales bancarias de sus víctimas mediante phishing. Se calcula que lograron estafar más de medio millón de euros; donde a una de las víctimas se le retiró hasta 240.000 euros. A continuación, la red de estafadores enviaba lo robado fuera del país para poder blanquearlo mediante una casa de cambio de divisas y presuntas inversiones en criptomonedas.

Los estafadores hacían muchos pedidos a una misma firma en Burgos para luego emitir unos pagarés sin fondos al mismo tiempo que cambiaban esas etiquetas y las ponían a la venta a un precio más elevado.

"La jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) no se cumple en España por parte de nuestros magistrados, según José María Erausquin, abogado experto en derecho hipotecario y uno de los puntales de las reivindicaciones del Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios (IRPH) en nuestro país."