Los papeles de Panamá destapan la vergüenza de los poderosos, los intereses ocultos de más de una docena de jefes de estado y de gobierno para frenar legislaciones de transparencia. Hay 140 políticos involucrados.

El Juzgado de Instrucción 1 de Berja ha abierto diligencias previas para dirimir si dos concejalas del grupo municipal del PP cometieron un presunto delito electoral al conseguir de forma supuestamente irregular acreditaciones para que ejercieran el voto por correo varios ancianos ingresados en la residencia de la tercera edad del municipio. Los hechos que se están investigando se remontan a las últimas elecciones generales y fueron denunciados el mismo 20 de diciembre por la formación UPyD ante la Junta Electoral de Zona.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre Manos Limpias y Ausbanc por coordinarse para interponer querellas contra todo tipo de empresas e instituciones y exigirles luego grandes sumas de dinero a cambio de retirarlas.

La UDEF investiga a Manos Limpias y Ausbanc por extorsionar con sus querellas. Noticias de España. Agentes de la Policía Nacional investigan desde hace año y medio a ambas entidades por actuar de forma coordinada para exigir dinero a cambio de retirarse como acusación. .Los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc se enfrentan a acusaciones por extorsión, fraude procesal e integración en organización criminal, entre otros delitos. Los investigadores habrían comprobado que, a pesar de tratarse de organizaciones sin vinculación aparente...

El PP en el consistorio de la capital pedirá una comisión de investigación para investigar el funcionamiento de las comisiones de investigación para indagar en posibles irregularidades en la gestión pasada. La propuesta conjunta de PSOE y Ahora Madrid y que contó con el sí de Ciudadanos es para la portavoz popular, Esperanza Aguirre, un “antioposición y anti PP”: "Nos parece que esto es una cortina de humo para ocultar la nula capacidad de gestión de estos señores"..critica que Carmena se centre en “controlar a sus predecesores”..

La exalcaldesa de Elda acusada de utilizar una “asociación tapadera” para financiar al partido..Elda es uno de los municipios en los que “el Partido Popular habría conseguido la corrupción perfecta”.“El PP de Elda no tenía personalidad jurídica. No tenía finanzas ni contabilidad. En sentido estricto, el PP no existía en Elda. Era simplemente una marca, que funcionaba como una franquicia. Toda su financiación era irregular y todo su dinero se movía al margen del circuito legal”.

Trabajar gratis en un organismo público o en la Universidad para hacer currículum durante los primeros meses o años tras obtener el doctorado "está estandarizado" y es "normal", según han apuntado diferentes asociaciones de científicos. Los expertos han señalado que la culpa de esta situación es de los recortes en el sector en los últimos años, así como de la existencia de "un sistema que permite que existan" este tipo de prácticas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pueden derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha reconocido que los 'Los papeles de Panamá' son relevantes para confirmar que cada vez hay menos sitios opacos de verdad en todo el mundo para que los defraudadores escondan su dinero. Además, ha sostenido que “la Agencia Tributaria actúa de oficio y no espera órdenes de nadie” cuando salen datos o pistas a la luz, y que las leyes rigen para todos los ciudadanos por igual: “No hay excepción, ni categoría o causa alguna para que no sea así”.

Las autoridades fiscales de Australia y Nueva Zelanda están investigando por posible evasión de impuestos a los clientes locales de una firma de abogados con sede en Panamá en el centro de una enorme filtración de datos.

El industrial figura como titular de dos sociedades de instalaciones eléctricas sin actividad conocida de cuyas cuentas se sacaron entre 2013 y 2014 cerca de 375.000 euros en efectivo. El juez Eloy Velasco sigue tirando de la madeja del 'caso Púnica' para llegar a los políticos y funcionarios que cobraron sobornos de la trama. Ahora, el hilo le ha llevado hasta Andrés Fernández de la Calle, un pequeño empresario de Tomelloso (Ciudad Real) que figura como socio y administrador único de dos sociedades que recibieron durante 2013 y 2014 "dudosos..

La Confederación de Policías se querelló el pasado otoño contra el edil de Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca por acusar a agentes de tortura durante una intervención policial en el barrio El Carmen para localizar a un menor de edad fugado. De la Mora tendrá que declarar ante el juez el próximo 5 de abril en calidad de investigado (la nueva denominación de los imputados) por difundir a través de las redes sociales un mensaje en el que aseguraba que policías “se han jartado a pegar a una anciana y su familia”

Los tribunales de España no dan a basto porque hay al menos 3.000 personas que están siendo procesadas o investigadas por corrupción. Entre ellas se encuentran políticos, empresarios y funcionarios. Algunas de las causas que llevan años en el proceso de instrucción.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta financiación irregular de Podemos ha situado el foco en las donaciones anónimas que ha recibido el partido desde su fundación en enero de 2014. Los agentes encargados de las pesquisas están tratando de identificar a los autores de los numerosos pagos que captó la formación de Pablo Iglesias a través de campañas de 'crowdfunding' o micromecenazgo.

La investigación ha sido solicitada por el grupo municipal del PSOE y afectará a los tres últimos mandatos. Se creará una comisión de investigación sobre Mercamadrid tras apreciarse "indicios de mala gestión". El Ayuntamiento de Madrid investigará la gestión de las empresas municipales en los años gobernados por los populares Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella con una comisión que el PSOE propondrá en el Pleno de la próxima semana y que previsiblemente contará con el respaldo de Ahora Madrid, como avanzó el delegado de Economía y Hacienda...

La carta es un escrito muy breve en el que el PP tan sólo se les recuerda cuál era el compromiso que ellos mismos adoptaron con el partido, por el que le daban diez días tras la recepción del correo certificado para renunciar a su acta.

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Violentos determinan ahora qué grado de vinculación tenía cada uno con la trama de tráfico de sustancias prohibidas. La Policía Nacional investiga a 300 deportistas en el marco de la operación Pértiga, que rastrea el tráfico de sustancias dopantes y que conllevó la detención de 15 personas el pasado 17 de febrero. La UDEV ha puesto el foco sobre estos tres centenares porque ha tenido acceso a a documentación que los relaciona de un modo u otro con la trama.

El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, del PP, ha presentado hoy su dimisión del cargo que desempeñaba desde hace casi 21 años, ...

Eso ha asegurado el presidente de Sociedad Gitana Española y antiguo candidato a la alcaldía de Vigo como independiente, tras acudir este jueves al Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, donde había sido citado como investigado por su supuesta participación en un altercado en la ciudad el mes pasado. Sinaí Giménez ha enfatizado que su citación se debe a una “conspiración político-policial” que, señaló, tiene como finalidad impedir que vuelva a ser candidato a la Alcaldía de la ciudad y conseguir que no siga siendo el “Obama gallego”.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ana Barceló, ha exigido este jueves al gobierno de Mariano Rajoy la "destitución inmediata" del recién nombrado jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, por los "antecedentes que salpican" su gestión. Este comisario "también despertó, el año pasado, el malestar de la jueza de Orihuela que investigaba la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja por la demora del informe que debía presentar sobre los registros llevados a cabo en el verano

El expresidente de la Comunidad de Madrid acusa a la juez de abrir una “investigación indiscriminada generalista” al fiscalizar su patrimonio. Dice el recurso que nada tiene que oponer a las peticiones de datos bancarios porque “dada su anterior condición público-política no es la primera vez que se han desmenuzado con detenimiento sus cuentas” pero sí a una“investigación indiscriminada generalista” que va a convertir el sumario en una “causa general”.El escrito se opone a su admisión y le acusa de querer convertir la causa en un “reality show

El ex-Presidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva aceptó ser ministro del Gobierno de Dilma Rousseff. Obtiene, de esa forma, inmunidad judicial en relación al Ministerio Público de São Paulo, que había solicitado su prisión preventiva por blanqueo de dinero, en secuencia de una investigación sobre un apartamento de lujo em Curitiba. Según el periódico O Globo, Lula informó a varios de sus asesores de que iría hoy martes a Brasilia para aceptar la invitación de Dilma de formar parte de su Gobierno.

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, denunció este viernes "la inadmisible indefensión" a la que está expuesto tras ser imputado por seis delitos en el marco de la 'operación Pulpo', que se suman a los cuatro por los que fue imputado el pasado verano en otra causa instruida por la misma jueza. Gómez Besteiro, que este jueves había actuado de anfitrión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su visita a Galicia, respondió así en un comunicado a la notificación de imputación por parte del Juzgad

Operación Púnica: El juez investiga 584 millones en obras de OHL por la financiación ilegal del PP. Noticias de Madrid. El Confidencial accede al listado de 31 contratos que investiga la Audiencia Nacional licitados por la Consejería de Transportes, Metro de Madrid, la empresa Mintra y el IVIMA. Construcción de carreteras, obras de asfaltado, viviendas protegidas, ampliaciones de la red de Metro, remoledación de andenes del suburbano, contratos de limpieza, incluso reparación de ascensores, patios y desperfectos por actos vandálicos.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS) El exalcalde de Benidorm (Alicante) Agustín Navarro está citado mañana a las 10:30 horas para declarar como investigado --antigua figura de imputado--, ante el juzgado de instrucción número dos por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se investiga la presunta contratación irregular de personal laboral y funcioanarial.