Enrique Irazabal, de 73 años, recusó e incluso llegó a querellarse contra los magistrados del tribunal que lo juzgó y condenó en Zaragoza, pero su plan para evitar la cárcel fracasó.

La unidad encargada de los Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional pronostica que en las próximas semanas se llegue al centenar de demandas de afectados por el presunto fraude. El número de clientes de Fuentes Jover son miles.

El ministerio público aprecia indicios de delito en una operación en la que la comunidad autónoma y la CEOE adelantaron casi un millón de euros por una partida de 200 aparatos que nunca llegaron a los hospitales y que el intermediario sustituyó por otra cuyo marcado CE había sido aparentemente falsificado.

La abogada Antonia Magdaleno, que fue administradora de concursos de acreedores mediáticos como el de Marsans o Martinsa, ingresa en una prisión de Asturias para cumplir la sentencia por estafa a Broseta.

En Cataluña la fundación Arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firmando contratos con empresas tapadera.

El arrestado administraba y gestionaba diversas páginas web destinadas a la publicación y recogida de donativos para la sanación de animales lesionados o moribundos y, presuntamente, se apropiaba de la ingente cantidad de ayudas económicas aportadas por personas solidarias Los investigadores estiman que habrían obtenido unos 700.000 euros gracias a las donaciones, dedicando el 10-15% del dinero para atender los animales mientras que el resto era utilizado para mantener su alto nivel de vida

Mientras los científicos de todo el mundo compiten por encontrar tratamientos y una vacuna para el coronavirus, se están promoviendo docenas de curas no comprobadas. Se ha visto a políticos de Nigeria y Sudán, así como de otros países fuera de África, con las llamadas “insignias protectoras”. Se comercializan como "bloqueadores de virus" o "paralizadores de virus" y se venden en todo el mundo. Estas insignias pretenden matar virus y bacterias al liberar un tipo de agente blanqueador, pero los expertos dicen que no funcionan.

esto es posible gracias a un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), es necesario verificar previamente la identidad mediante una cuenta de Google o Facebook, un SMS y una selfie

El Gobierno ha planteado a los agentes sociales un borrador para negociar las condiciones de los ERTE más allá del 30 de septiembre, que mantiene la opción en caso de rebrote para todos los sectores pero cuyas prestaciones contabilizarán como periodo consumido a efectos de futura situación de paro.

Centenares de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo, reunidos en el Colectivo "United Health Professionnals" han emitido un extenso comunicado en el que piden que se detenga de inmediato "el clima de terror, la sinrazón, la manipulación y las mentiras" ligadas a "la mayor estafa sanitaria del siglo XXI".

La Policía Nacional ha desmantelado en Jaén un centro de formación en el que presuntamente se impartían cursos de grado medio y superior por profesores sin titulación. Hay dos detenidos como supuestos máximos responsables del centro y cuatro investigados. Además, "980 alumnos podrían haberse visto afectados por esta estafa que se acerca al 1.300.000 euros".

Un prestamista dejaba dinero a personas con problemas económicos que al final no lograban devolverlo y eran captadas para que, con documentación robada y falsificada, llevasen a cabo diferentes fraudes. La trama fue descubierta cuando la empleada de un establecimiento comercial de Toledo detectó a un varón de 39 años de edad que trataba de obtener una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000 euros utilizando un DNI que no se correspondía con su identidad.

Los estafadores se hacen pasar por policías solicitando dinero "para poner en libertad a un familiar involucrado en un acto delictivo"

“Has entretenido a mis mujeres y luego no las contratas. Vas a tener que pagar por las molestias”. Durante agosto, mensajes como este fueron recibidos por, al menos, una veintena de usuarios de una web de contactos eróticos. Tales comunicaciones extorsivas se acompañaban de imágenes de hombres armados o encapuchados para un mayor amedrentamiento.

Un tribunal de Hong Kong condena a los dos ciudadanos chinos titulares de las cuentas que ingresaron los cuatro millones estafados a la EMT de València, Zuo Jialiang y Li Yuanxin son probablemente mulas, un concepto que en el argot policial designa a las personas utilizadas por los auténticos estafadores para recibir y transferir los fondos robados, una suerte de fugaces testaferros. Los dos ciudadanos chinos, actualmente en rebeldía, ya fueron identificados como titulares de las empresas.

Cientos de usuarios han denunciado en las últimas semanas haber recibido llamadas de diversos números con el prefijo 212 realizando llamadas perdidas con el objetivo de que los usuarios devuelvan la llamada. Según la Guarda Civil, el objetivo de este tipo de llamadas es el de obtener dinero a través del uso de números de tarificación especial. Por el momento, los prefijos más usados en este tipo de treta pertenecen a Ghana (prefijo 233), Costa de Marfil (prefijo 225), Nigeria (prefijo 234), Albania (prefijo 355) y Marruecos (prefijo 212).

Investigación sobre el origen de la venta de este producto como curación milagro y cómo se llegó a la situación actual.

El documental 'La estafa de Andorra', un reportaje norteamericano sobre las graves consecuencias que tuvo la irrupción de la Operación Catalunya, la policía patriótica española, en Andorra, ha desaparecido de las búsquedas de Amazon Prime, la plataforma donde se podía ver. Así lo han denunciado los mismos creadores, que han explicado a través de un tuit que desconocen el motivo. Los creadores han decidido colgar el reportaje en abierto en Youtube para evitar la censura.

En menos de dos semanas está previsto que declare en la Audiencia Nacional Federico Rettori, denunciante contra Messi, su padre y su hermano por presuntos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, contables y de blanqueo de capitales por medio de su fundación, la Fundación Leo Messi. Estaba citado como testigo por la jueza María Tardón el pasado 17 de marzo, pero la comparecencia se suspendió por la pandemia. Precisamente Messi está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales por la gestión de su fundación en Argentina...

La plataforma Amazon estrenó ayer un documental producido en Estados Unidos titulado La estafa de Andorra y que repasa los episodios de corrupción que se han producido en el país y que han dañado su imagen. En este trabajo audiovisual tiene un peso importante el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) y cómo afectó en el Operación Cataluña diseñada desde el gobierno del estado español.

Han pasado más de noventa días desde que tres mujeres migrantes trabajadoras del hogar fueron rescatadas por la Guardia Civil y la Policía de Godelleta de un chalé –en pleno estado de alarma– en el que estaban siendo explotadas y estafadas laboralmente por un matrimonio español, como publicó elDiario.es en exclusiva a principios de julio. Desde entonces, las víctimas se encuentran inmersas en otra batalla: conseguir justicia para poder al menos cicatrizar la herida que les dejó aquel episodio.

La actriz estadounidense Lori Loughlin, protagonista de la comedia Full House, ha sido condenada a dos meses de prisión por su participación en una estafa de admisión a universidades estadounidenses. Un juez federal aceptó un acuerdo con la fiscalía antes de sentenciar a la estrella. "Seguí un plan para darles a mis hijas una ventaja injusta en el proceso de admisión a la universidad y, al hacerlo, ignoré mi intuición y me dejé desviar de mi brújula moral".

«Es un placer conocerte, querida mía. ¿Cómo es tu día y la vida allí? Soy de Estados Unidos, ..., perdí a mi esposa hace tres años, ..., tengo un hijo, ..., quiero entablar una amistad contigo, tal vez podamos tener una relación seria». Estos son algunos extractos del mensaje con el que una red de estafadores trataba de engatusar a mujeres, viudas o solteras, con el timo del «falso romance». El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandía ha desarticulado esta organización, que llegó a estafar a una de sus víctimas más de 226.000 €.