Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que registraron este martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte. Al lado de un gimnasio, una piscina climatizada y una sauna había una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada, con doble hoja de entrada, por la que era posible caminar sin agacharse. Ahí guardaba Moreno dinero, documentos y otros secretos.

Es difícil concluir si la puerta giratoria de Telefónica se encuentra en buen o mal estado. Aunque no hay duda de que tiene unos colores llamativos: en los últimos años la han cruzado 4 exministros españoles y dos personalidades relacionadas con la Casa Real, uno de ellos con rango de ministro.

La defensa del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el que pide amparo ante la reiterada denegación de diligencias propuestas y en el que tacha de "artificio" la acusación que pesa sobre su cliente y otros procesados en el conocido como caso Erial.

La posibilidad de que comisiones de Terra Mítica hayan nutrido los fondos que la supuesta trama liderada por el exministro Eduardo Zaplana movió en Andorra coge fuerza en la última parte del sumario del conocido como caso Erial. La causa que dirige el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en coordinación con la Fiscalía

Uno de los presuntos testaferro y amigo de juventud de Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló, alias «Pachano», sufrió una «sonora estafa» en el verano de 2011 al intentar vender una parcela rústica de su propiedad en Polop de la Marina. El terreno, por el que Barceló reclamaba 1.800.000 euros, acabó «pagado» en fajos de billetes de 500 euros en los que solo el primero era de curso legal. El resto eran meras fotocopias. A todo color.

La última fase de la investigación ha permitido establecer la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las comisiones ilícitas del caso Erial. En total, se trataría de unos 20 millones de euros pertenecientes a la, según la propia juez les denomina, "organización criminal" formada por estrechos colaboradores del que también fuera expresidente de la Generalitat Valenciana.

Uno de los hallazgos más llamativos de la GC en el caso Erial se produjo en el registro del despacho de Francisco Grau, cerebro financiero de la presunta trama liderada por el exministro Zaplana. Se trata de una hoja de cálculo encontrada en un disco duro intervenido y en la que constaba prácticamente el inicio de la operativa internacional. El documento, denominado por Grau 'La cuenta de la vieja', fue creado en 2005 y se describen cantidades que son concordantes con los activos que se estarían manejando en Imison Internacional.

Los últimos avances de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido determinar, a través de dos informes recientemente aportados, el recorrido de alrededor de 20 millones de euros entre Andorra y Luxemburgo, todos ellos pertenecientes a la "organización criminal" que les atribuye la juez. La causa indaga en una supuesta trama liderada por Zaplana para el cobro de comisiones ilegales a través de la adjudicación del Plan Eólico de la CV y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

El Ministerio Público investiga si se produjeron movimientos en el trust vinculado al Rey emérito mientras su presunto testaferro estaba en una residencia de la tercera edad, con las capacidades mentales mermadas.

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.

Las investigaciones sobre la red Charisma de blanqueo y evasión de capitales salpican a Eduardo Zaplana. Su presunto testaferro de cabecera, Joaquín Barceló Llorens, utilizó los servicios del grupo del financiero Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— para depositar fondos de origen desconocido en el banco UBS de Ginebra.

El entorno de Carles Puigdemont utilizó una entidad creada por un fundador de CDC, el histórico militante catalanista Miquel Esquirol i Clavero, como pantalla para ocultar el origen real de donaciones al Consell per la República, según se desprende de la investigación a que la Guardia Civil ha sometido las 11 cuentas bancarias de las que es titular Jaume Cabaní, el primer contable de Puigdemont y arquitecto de toda la estructura informática y logística que el 'expresident' ha organizado en Bélgica para desafiar al Estado español.

El monarca tejió, presuntamente, una corte de confianza que habría constituido un entramado de ocultación de su fortuna, ahora investigada por la Justicia.

Los investigadores sospechan que tanto el animal como su mantenimiento fueron pagados con el dinero que el millonario entregó al rey a través de un coronel del Ejército del Aire que hacía de testaferro

Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales

La Fiscalía investiga si el que fuera durante años el principal asesor de campo del rey emérito, un coronel del ejército del aire llamado Nicolás Murga, le sirvió además de testaferro para pagar gastos personales por medio de terceras personas sin ser detectado por el fisco español. Las investigaciones permanecen por el momento bajo secreto, pero la sola presencia de fiscales en el caso indica que el dinero presuntamente desviado tendría que exceder los 120.000 euros al año al tratarse de una investigación penal.

Un aviso del Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales (Seblapc) a la Fiscalía Anticorrupción sobre los movimientos sospechosos de dinero de un teniente coronel

Un hallazgo casual en el caso Erial, la investigación abierta al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, puede propiciar un impulso a otras diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. La investigación que se instruye en Madrid apunta a que ambos responsables del PP recibían comisiones millonarias por hacer de intermediarios de empresas españolas en el extranjero para obtener contratos.

En Cataluña la fundación Arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firmando contratos con empresas tapadera.