El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Juan Pedraz, ha admitido a trámite una querella contra Banco Santander y Ana Patricia Botín por la estafa piramidal de Bernard Madoff en la que el Santander, junto a otras sociedades del grupo y a empresas controladas por Javier Botín y el marido de Ana Patricia Botín, Guillermo Morenés, movió una quinta parte del total del fraude a nivel mundial. Las penas conllevarían más de 10 años de prisión e inhabilitación por delitos que aún no han prescrito.

La iniciativa pretendía decretar la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo para aplicar desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos el principio de legalidad, por el que actualmente no pueden enjuiciarse crímenes de lesa humanidad cometidos en España antes de 2004, año en el que se introdujo en el Código Penal español este delito. La proposición ha sido rechazada por 218 votos en contra, entre ellos los de los senadores del grupo socialista, los del PP, los tres representantes de Vox y el de Ciudadanos.

En septiembre de 2020, Sánchez Agulló creó en Malta (considerada un paraíso fiscal dentro de Europa por organizaciones no gubernamentales como Oxfam Intermón) International Media Business Group LTD, la sociedad que actualmente figura como propietaria de Mediterráneo Digital según su página web, y que tiene como principal objeto social “actuar como medio de comunicación de masas, editando, redactando y difundiendo contenidos incluyendo noticias e información y comercializando, explotando, alquilando y vendiendo espacios publicitarios”.

El recurso de la familia de Moncho Reboiras, líder de Unión do Pobo Galego (UPG), embrión del Bloque Nacionalista Galego (BNG), por el archivo de la querella por crímenes del franquismo ya ha llegado a la Audiencia Provincial de A Coruña. Esta querella es la primera que se archiva desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, y es una de las cuatro presentadas recientemente por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

No habrá ventana de oportunidad para que el que fuera presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueda querellarse contra los testigos que declaren, en falso, durante la vista de la pieza separada del caso Gürtel que, estos día, se juzga en la Audiencia Nacional. El Tribunal encargado de abordar la derivada de Orange Market ha rechazado la solicitud del expolitico del Partido Popular de deducir testimonio de quienes comparezcan en sede judicial, sin perjuicio de su valoración en la sentencia que en su día se dicte.

La denuncia inicial contra Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, se presento en la Fiscalía de Madrid por Izquierda Independiente, que le acusa de haber permitido la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en suelo protegido de la ribera del río Jarama

Fracasó en la Fiscalía y ahora el exarquitecto jefe de Barcelona Josep Antoni Acebillo ha decidido trasladar a una jueza su desencuentro con el Ayuntamiento por las nuevas calles peatonales de Ada Colau. Una magistrada ha admitido a trámite la querella de Acebillo por los denominados 'Ejes Verdes', el proyecto de peatonalización del consistorio. La misma semana que concejales de las principales ciudades europeas se han reunido en Barcelona para apoyar el proyecto de Ejes Verdes, Acebillo ha proseguido su batalla contra Colau en los tribunales.

La jueza encargada de instruir el conocido como ‘caso Negreira’ —que investiga el pago de siete millones de euros del club catalán al exvicepresidente de los árbitros españoles por una «asesoría verbal» sobre los colegiados— sufrió un robo en su domicilio pocas horas después de asumir la querella contra el F.C. Barcelona, presentada por la Fiscalía. Tal y como ha adelantado El Confidencial, la afectada ha presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra

El magistrado entiende que Mercedes González no cometió un delito de prevaricación al mover unos metros una manifestación ultra contra la Ley de Memoria Democrática convocada a las puertas del Congreso de los Diputados el año pasado.

El juzgado de instrucción 13 de Madrid ha abierto diligencias contra el comisario jubilado; el policía y socio, Antonio Giménez Raso, alias El Bigotes; el estadounidense Marc Varri; y el agente de la UDEF, Alberto Estévez. La fiscalía ha apoyado la apertura de diligencias después de que el juez Manuel García Castellón la rechazara dentro de la causa Tándem. Una investigación conjunta de Crónica Libre y La Vanguardia destapa todos los entresijos del inicio de la trama de la Operación Cataluña.

El árbitro Xavier Estrada Fernández se ha querellado contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) José María Enríquez Negreira por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo en pagos por asesorar al FC Barcelona. La querella se ha presentado en los juzgados de Barcelona este viernes y expone que Negreira prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral "con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del FC Barcelona".

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella que Vox interpuso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros del Ejecutivo y de la Generalitat que forman parte de la llamada mesa de diálogo. El partido ultra les acusaba de conspiración para la rebelión.Dice el auto que "no existe base alguna, mínimamente sólida, más allá de los repetidos procesos de intención que se prodigan en el relato de la querella

En un auto fechado el pasado 18 de enero, el magistrado reconoce que los hechos por los que la exempleada doméstica de Rosell interpuso la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de acusación o denuncia falsa y simulación de delitos».

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella presentada por 31 diputados de Junts del Parlament contra la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, acusada de falso testimonio continuado ante la comisión parlamentaria sobre la Operación Catalunya. El tribunal – formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Antonio del Moral, Andrés Palomo, Pablo Llarena y Javier Hernández (ponente), afirma que los hechos tienen "irrelevancia penal" y que "no mintió".

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha resuelto que la demanda de que presentó Artur Mas en Estrasburgo para|por las informaciones publicadas al diario El Mundo días antes de la celebración de las elecciones en el Parlament de Catalunya en el 2012 sobre unas presuntas cuentas en Suiza, es inadmisible. Así, el TEDH considera que el presidente Mas no ha agotado todas las vías judiciales disponibles que tenía en España y, por lo tanto, que su recurso ante la justicia europea es inadmisible.

El intento de evitar la imputación en Andorra a través de la justicia española no ha tenido éxito. La Audiencia Provincial de Madrid ha tirado por tierra el propósito del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy y de sus exministros Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda) de paralizar la comisión rogatoria que libraron las autoridades andorranas para comunicarles que van a ser investigados por supuestas presiones para que la Banca Privada d'Andorra (BPA) cayera.

El juez Manuel García Castellón tiene en este momento dos causas abiertas que parecen solaparse. Se trata por un lado de la causa Hanta, donde está imputada la familia Pérez Dolset, que tenía como accionistas del Grupo ZED al gran amigo de Villarejo, Mauricio Casals, en representación del Grupo Planeta y a Mihail Fridman, accionista mayoritario del Grupo Día a través de Letter One. Tanto Fridman como la sociedad con la que operaba está incluida en la lista de personas físicas y jurídicas de origen ruso y que forman parte de los oligarcas...

Después de que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, vetara el paso a los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para personarse en el caso Villarejo, han optado por presentado una nueva querella ante Audiencia Nacional para abrir una nueva investigación contra la trama andorrana de la Operación Cataluña. Pide al juzgado encausar por organización criminal, amenazas, detenciones ilegales, falsas, malversación y falso testimonio, al exministro Jorge Fernández Díaz...

El exmagistrado Salvador Alba ha ampliado la querella que interpuso el pasado mes de junio contra el periodista Carlos Sosa, y contra su pareja, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género por Podemos, Victoria Rosell, por los supuestos delitos de acoso –o «stalking»–, de odio, de revelación de secretos y de pertenencia a organización y grupo criminal.Y lo ha hecho ante el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, donde se instruye el procedimiento, ampliándola, por acoso