Lourdes Cavero, mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,ha afirmado que el matrimonio "nunca" manejó dinero negro,aunque se ha desvinculado de los negocios del presunto cabecilla de la trama Lezo afirmando que en el domicilio familiar no se habla de ese tipo de cosas.El juez de la Audiencia Nacional que comenzó la instrucción de la trama, Eloy Velasco,dijo en el auto de prisión de González que éste, su hermano Pablo y su esposa pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que dispon

La Audiencia Provincial de Cáceres ultimó este lunes los detalles para la celebración en esta ciudad de uno de los juicios en España con más acusados. Está previsto que 117 personas se sienten en el banquillo. Se les acusa de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Lo hacían a través de numerosas cuentas corrientes, de las que eran titulares incluso menores de edad.

Organizaciones de lucha contra la droga han advertido un incremento de la actividad bandas de narcotraficantes procedentes de Marruecos en la costa norte de la provincia de Cádiz. El presidente de la asociación Nexos, Francisco Mena, ha explicado en Radio Cádiz que “desde hace meses” se viene evidenciando un aumento del tráfico de embarcaciones que operan “con impunidad” en las aguas de la Costa Noroeste de la provincia y, en especial, en la desembocadura del Río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda.

Según los distintos sumarios en los que está involucrada la formación conservadora,existen indicios sólidos de que el PP financió en negro al menos dos campañas electorales de Rajoy como candidato a la presidencia.Los investigadores dan por “acreditada” la caja b del PP y las obras en negro de su sede central desde que Mariano Rajoy preside el partido,entre otras pruebas que apuntan a su gestión como máximo responsable de la formación conservadora.Financiación en negro en las generales de 2008.La rama valenciana del caso Gürtel..

El presunto cabecilla de la trama Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados, ejerció de intermediario entre los empresarios que realizaban...

"Los clientes no somos tales, sino proveedores de su materia prima principal, el dinero, y lo que esta medida pretende es que no haya ninguna materia prima que quede fuera de su alcance"

Afortunadamente no tenemos que pensarlo demasiado ya que esto es justo lo que han hecho hace poco en la India. El 8 de noviembre, a las 8:15 de la tarde, el gobierno del Primer Ministro de la India, Narendra Modi, anunció que, a última hora de la medianoche, los billetes de 500 y 1.000 rupias (unos 7€ y 14€ respectivamente) ya no serían consideradas como moneda de curso legal y necesitarían cambiarse por nuevos billetes de 500 y 2.000 rupias. Esto afectó al 85% del dinero en circulación.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo provisional de la pieza del Palma Arena que investiga la compra y reforma de la sede del PP de las islas. En un escrito presentado en el juzgado, anticorrupción apunta que tras las diligencias practicadas hasta la fecha no se ha podido concluir que la operación de compra fuese ilegal o que las obras se financiaran con fondos ilícitos, según han informado es jurídicas. Por eso, el ministerio público ha solicitado el archivo provisional del asunto.

Un periodista suizo ha creado un bot de Twitter que busca ponerles las cosas un poco más difíciles a los dictadores que visiten este país con el objetivo de esconder fondos sustraídos a sus ciudadanos. El programa monitoriza todos los vuelos de dictadores que aterrizan y despegan desde Ginebra y publica automáticamente los datos en la red social del pájaro azul. Con ello, pretende llamar la atención sobre posibles visitas injustificadas al territorio y arrojar un poco de luz sobre las transacciones sospechosa.

La explicación de la operación, segun Bárcenas, es que el PP de Pontevedra si que devolvió ese dinero, pero lo hizo en negro. Y parte de ese dinero, siempre segun el ex tesorero, fue abonado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" por Bárcenas a "Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal". Un total de "25.000 euros a cada uno" en 2010, segun aclaró el antiguo jefe de las finanzas del PP.

El día 7 de junio descubrimos las trampas que utilizan importantes empresarios y grandes fortunas en España para escapar de Hacienda. La investigación ha sido elaborada conjuntamente por La Marea, eldiario.es y Diagonal a partir de documentación recibida en el buzón Fíltrala

La grabación de una conversación telefónica contenida en el sumario sale a la luz. En ella, María José Alcón, exconcejala del PP, habla con su hijo. Los investigadores creen que Alcón "deja entrever" que "proviene de Rita". También sostienen que "pudiese hacer referencia" a la exalcaldesa Barberá.

"Esta noche volveremos a casa para encontrarlos solo en fotos. No nos regodeamos en la tristeza, ni renegamos de ella" ha continuado en su discurso, entre lágrimas. No ha podido evitar las lágrimas cuando ha recordado que cuando ella y tantos como ella estaban buscando a sus seres queridos, otros estaban haciendo "transferencias de doce millones de euros de dinero negro", algo "imperdonable"

El 29 de abril de 2014, la vicepresidenta del Gobierno salió del Pleno del Congreso furibunda. Se echó en manos de los periodistas y dijo una frase que ha quedado, por lo chillón y destemplado, en su currículo parlamentario: “en mi puta vida he cobrado un sobre”. Comparativa de las 'extras' que han cobrado los dirigentes del PP en las últimas décadas

Se descubren los ingresos bancarios de dinero negro para sufragar gastos del PP de Madrid la misma mañana de los atentados del 11-M demuestra el grado de ruindad de quienes dirigían los asuntos del partido.

Cuando la semana pasada la Guardia Civil puso en marcha la 'Operación Taula' ya parecía suficientemente grande e importante como para transformarse en uno de los mayores casos de corrupción en España, sin embargo, a raíz de este operativo han empezado a salir múltiples ramificaciones de organizaciones criminales... Relacionada:www.meneame.net/story/guardia-civil-investiga-hermana-rita-barbera-fin

El objetivo es averiguar la procedencia del dinero negro que se mueve en el mercado inmobiliario estadounidense e identificar a los compradores reales de estas propiedades. Se sospecha que muchas compras de propiedades de lujo se realizan en efectivo y a través de empresas fantasma que protegen la identidad de estos compradores secretos. Relacionada; La infanta Cristina y Urdangarin se deshacen del palacete de Pedralbes por 6,9 millones de €. Una sociedad con sede en Suiza es su actual propietario.

La actual situación económica y laboral de España hace que muchos ciudadanos opten por “trabajar en negro” para poder llevar algo de dinero a casa pero todas aquellas personas que estén trabajando sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, deben conocer a qué se enfrentan.

El extesorero anotó entregas en efectivo del exsecretario de Estado Fernández Norniella y mano derecha de Rato para financiar la campaña electoral de 2004.

El ex lehendakari y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Patxi López, afirmó este lunes que el hecho de que los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente, hubieran reconocido el domingo en La Sexta haber hecho algún pago en dinero negro, “es una inhabilitación pública en sí mismo de ambos dirigentes”. López indicó que dicho reconocimiento implica lo que implica, y se preguntó que estarían diciendo ambos dirigentes políticos si hubiera sido el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado del expresidente del Govern Jaume Matas, ha aceptado una pena de año y medio de cárcel y una multa de 15.000€

Aparecen cajas metálicas con dinero en IPG Al parecer, los embargos bancarios que sufría la empresa pública obligaba a esta a trabajar en efectivo para burlar la orden

Concepción Espejel presidirá el tribunal y Enrique López, que dimitió del TC por conducir ebrio, se encargará de la ponencia de la sentencia. Dos exvocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, formarán parte del tribunal que celebrará el primer juicio contra la trama de corrupción Gürtel, en el que se analizarán las actividades supuestamente delictivas que la red de Francisco Correa cometió entre los años 1999 y 2005, informaron fuentes jurídicas.

Después de un bloqueo de 6 meses y medio por parte de los trumpistas y los republicanos de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, programa una votación el sábado por 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania.

El intento de David Cameron de persuadir a Donald Trump para que permita al Congreso de los Estados Unidos impulsar 60 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania parece haber fracasado, después de que al secretario de Relaciones Exteriores británico ni siquiera se le concedió una reunión con el presidente del Congreso, Mike Johnson, quien en teoría podría someter el paquete a votación. old.meneame.net/story/cameron-guerra-ucrania-tiene-relacion-calidad-pr

Es nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, prima del rey Juan Carlos I, y del marqués de Laserna.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce “carencias” en materia de medios materiales y humanos para encargarse de estos trabajos.

En una época donde la digitalización financiera avanza a pasos agigantados, aún hay quienes prefieren el método tradicional de guardar dinero bajo el colchón. Esta práctica, arraigada en la cultura popular y heredada de generaciones pasadas, se ha mantenido vigente incluso en el contexto actual de alta inflación. Pero, ¿es legal en España mantener una fortuna en efectivo en el hogar? ¿Existe un límite legal para la cantidad de dinero que puedes almacenar en tu casa?

El multimillonario caballero blanco que se precipitó para cubrir la fianza de 175 millones de dólares de fraude civil para ayudar a Donald Trump está sintiendo un poco de remordimiento del comprador por evaluar tales tarifas de sótano de ganga. "Pensamos que sería un procedimiento fácil que no implicaría otros problemas legales”

En este caso serán 164.000 advertencias, y es la primera ocasión en la que Hacienda emite avisos relacionados con este ámbito. Por critpomonedas, las comunicaciones ascenderán a casi un millón. 948.000, en concreto, lo que supone casi tres veces más que las emitidas el pasado año. El sensible aumento, explican en el organismo que dirige Soledad Fernández, se debe a la puesta en marcha de los nuevos modelos informativos de monedas virtuales

Se trata de un juicio muy importante para Orlegi, ya que la indemnización que puede llegar a recibir sería millonaria; así como Disney, jugando sus cartas, también realizó una posterior contrademanda con la que intentaría recibir una compensación por parte de Orlegi. Todo comenzó cuando Disney compró la Fox, empresa que había adquirido los derechos de televisión del Santos Laguna para las siguientes temporadas, concretamente a partir del 2018.

El Ateneo Obrero de Gijón acoge hoy la charla «Financiando la extinción», organizada por Extinction Rebellion, que trata de llamar la atención sobre las contradicciones de los planes existentes y el escaso compromiso en la lucha contra la contaminación

Se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

El momento Serigne Mbayé Vs Beatriz de Vicente. "Aprende o fórmate para estar en un plató"

El expresidente pospone el cobro total de la sentencia por fraude civil de 454 millones tras el acuerdo con una corte de apelaciones

Por otro lado, algunos aficionados consideran que Orlegi priorizó el hecho de hacer caja con la contienda al permitir esa venta masiva por internet y no fomentar alguna campaña especial para que los abonados locales llevasen a acompañantes con precios especiales.

Dicen que no es dinero público, claro que lo es, en tres años la clínica Quirón ha ingresado 707 millones de la CAM, en detrimento de la pública, esa clínica es el principal pagador del novio. Las políticas de Ayuso benefician a su familia.