Mientras la economía italiana se dirigía hacia el precipicio, la policía no pudo pasar por alto el auge de las comunidades chinas en el país. Autos de lujo circulaban por delante de casas de apuestas chinas y fábricas de ropa. Los inmigrantes del gigante asiático compraban cafeterías italianas y propiedades inmobiliarias. Su prosperidad, sin embargo, no se reflejaba en las declaraciones de impuestos locales.

Argentina. - A fines de febrero fuentes judiciales confirmaron que el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas había sido intencional. Ahora, desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) se difundió una prueba que compromete aún más al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. De las cerca de 30 mil cajas de la empresa, 20 llevaban el sugestivo rótulo de "Lavado de Dinero". Además, al momento del incendio, HSBC estaba siendo investigada por el Procelac

La policía y la justicia española investigan, a petición de la agencia estadounidense DEA, un presunto lavado de dinero en partidos de beneficencia de Lionel Messi y Amigos, procedente del cartel mexicano de Los Valencia.

Los carteles compran toneladas de ropa en Los Ángeles y las venden en sus propios negocios en México.El FBI y la DEA conocen esta vieja técnica de lavado pero no saben cómo meterle mano. El autobús resuella,como aliviado,cuando el conductor gira la llave de contacto después de un viaje de 1.400 kilómetros iniciado en Ciudad Obregón (México).Por los cristales asoman rostros hispanos que escrutan un paisaje de polígono,cementado de almacenes,solares y tiendas de muestras. Están en el Fashion District,en el deprimido centro de Los Ángeles

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

Investigación del New York Times sobre el edificio de condominios de lujo donde multimillonarios como Ricky Martin y Beyoncé han habitado: el Time Warner Center. Expone a otros dueños extranjeros involucrados en lavado de dinero y corrupción, como el ex gobernador colombiano Pablo Ardila y José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, durante las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y "el gobierno del cambio" de Vicente Fox Quesada.

El juez Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez. Efectivos de la Policía Metropolitana realizan un procedimiento en una dependencia del organismo recaudador en el marco del caso Hotesur.

Lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.

Vladimir Yevtushenkov, multimillonario ruso y principal accionista de la operadora MTS, está en la cárcel acusado de cometer lavado de dinero.

Washington - Un juez federal desestimó los cargos de lavado de dinero y corrupción que se presentaron contra el Agente de Protección de Aduanas y Fronteras Lauro Tobias en respuesta a las peticiones enviadas tanto por el Departamento de Justicia como por el abogado de Tobías, que se presentaron con pocas horas de diferencia una de otra el pasado 25 de Julio. La estrategia del abogado de la defensa demostró que al agente de aduanas se le había tendido una trampa por parte de otros agentes federales que gastaron sumas de dinero en strippers.

La entidad publicó el martes por segunda vez su balance anual, el primero de un ejercicio completo bajo el nuevo Papa, una radiografía del lavado de cara: en el último año, apretando las tuercas, ha cerrado 3.000 cuentas y ha congelado más de 2.000 hasta aclarar lo que hay en ellas o quién está detrás. También ha abandonado inversiones raras de la anterior gestión. Todo ello le ha costado un bajón de beneficios, pues ha pasado de ganar 86,6 millones a 2,9. Es decir, el precio de la limpieza han sido 83,7 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha citado a declarar el próximo 13 de junio a Jacobo Ortega Alonso, hermano del exalcalde de Majadahonda, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según señala el magistrado en su auto, Ortega Alonso podría haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, el también imputado Guillermo Ortega Alonso.

El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lavado de dinero.

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto un audio en el que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no… yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, dice la transcripción del mensaje.

En Galicia, la Xunta ha reiterado su compromiso para colaborar económicamente con las reformas que sean necesarias en los estadios de Balaídos y Riazor para que puedan llegar a ser sede del Mundial de fútbol de 2030. Para ello, el Ejecutivo gallego ha remitido a los ayuntamientos de Vigo y A Coruña los protocolos generales de actuación que garantizarán la colaboración institucional en el caso de que alguna de las dos ciudades sean designadas sede.

El magistrado Lewis Kaplan argumentó que el expresidente no demostró cómo planea cumplir con las condiciones financieras requeridas por el tribunal. El juez Kaplan dijo en su orden que la situación actual de Trump es el resultado de sus propias “acciones dilatorias”, pues según él, el expresidente tuvo tiempo suficiente para organizar sus finanzas desde la fecha en que se emitió la sentencia.

Una jueza de Londres desestimó el caso contra Orbis Business Intelligence el mes pasado, arguyendo que la acción judicial estaba “destinada a fracasar”.

Vientos de hasta 268 kilómetros azotando Acapulco por más de una hora, daños por hasta 16 mil millones de dólares y modelos meteorológicos superados por el trayecto del huracán que no pudieron predecir con exactitud la magnitud del impacto. De acuerdo al reporte EP-182023 publicado hoy en su página web, el Centro Nacional de Huracanes Informó que Otis fue el huracán más fuerte que haya tocado tierra en la cuenca del Pacífico oriental desde que el NHC tiene registros en 1988.

Seguir la pista del dinero nos lleva siempre al inmobiliario, no falla. El corrupto y sus secuaces meten el dinero en ladrillo: pisos, chalets, suelos o participaciones en un fondo especulativo, dependiendo del grado de sofisticación. En estos días vivimos una especie de remake de los mejores años de la corrupción bipartidista porque la cultura del pelotazo –comisión, dinero público, especulación– nunca se fue. El "caso Koldo" salta a la luz pública al comprobarse un aumento desorbitado de su patrimonio en forma de inversión inmobiliaria

Con la entrada de Ábalos en el Grupo Mixto y su salida del PSOE, la agrupación ingresará más dinero al pasar de ocho a nueve miembros

El jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado martes está acusado de recibir sobornos de un confidente que lideraba una presunta organización de tráfico de drogas.A cambio,además de hacer la vista gorda,el agente, que responde a las iniciales J.G. y tiene rango de inspector,habría prestado apoyo en materia de seguridad en traslados de efectivo o sustancias ilícitas. Se convierte así en el tercer jefe consecutivo de este departamento implicado en un caso de narcotráfico

Probaron en el negocio de la encuadernación, con un servicio de lavandería y sobre todo con la repostería, actividad a la que siguen dedicándose a diario, pero al ver que ninguna de sus aventuras empresariales les servía para recaudar el dinero que necesitaban, las hermanas clarisas de Santa María de Jesús, en Sevilla, llegaron a una conclusión tajante: tocaba adaptarse a los nuevos tiempos. Si el siglo XXI pasa por ganar visibilidad en la Red, pues a buscar negocios online. Y si en la Sevilla de 2024 el turismo se ha convertido en un negocio .

La menor fue localizada en la localidad granadina de Baza.

En un principio, el afectado que presentó la demanda inicial en enero de 2022, reclamó la cantidad de 3.913 €, pero en diciembre de 2022 decidió ampliarla.