El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido. García Valdecasas, ahora en entredicho, fue nombrada por Montoro tras una purga en la Agencia Tributaria. La jefa de la ONIF le puso trabas a Ruz cuando el juez le pidió que calculara el dinero defraudado por el PP en Gürtel. También causó polémica el ascenso meteórico de su hermana dentro de la UNIF.

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude), Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

Ambos requerimientos de información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.

Hervé Falciani, el informático que desveló la lista de 130.000 defraudadores con cuentas en el banco HSBC suizo sostiene que los españoles deben aprender a manejar el miedo ante la corrupción con la implicación de los ciudadanos y los gobiernos en la lucha contra este fenómeno delictivo. ante el que asegura que se puede desarrollar "inmunidad".

Hervé Falciani, el informático que desveló la famosa lista de defraudadores con cuentas en el banco HSBC, cree que la sociedad española puede desarrollar una suerte de inmunidad ante la corrupción, pero los ciudadanos deben aprender a manejar el miedo. Se necesita transparencia y más medios para combatir este fenómeno delictivo. Para que se puedan aplicar estas medidas tiene que haber una ciudadanía que entienda la importancia de este problema. Para eso hacen falta efectivos, dirigentes y gobiernos que que comprendan. Y que no sean corruptos"

Este jueves el líder de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Xabier Domèmech, se ha mostrado “enormemente orgulloso” de contar con el informático ítalo-francés que filtró información de más de 130.000 evasores fiscales que ocultaban fondos en Suiza.

Agencia Tributaria: Así entregó Falciani su lista de evasores: en un sótano, sin móviles y sin internet. Noticias de España. El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad. Prohibidos los 'pen drives', los móviles y cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Nada de conexión a internet. La entrega y el examen de los datos de defraudadores fiscales que facilitó el informático francoitaliano Hervé...

El informático que filtró la mayor lista de evasores fiscales de la historia asegura que los defraudadores "deben conocer las consecuencias de que se descubran sus actos" e insiste sobre Los Papeles de la Castellana que los medios de comunicación deben publicar aquella "información relevante" sobre los que hacen trampa al fisco. Ha visitado Valencia para colaborar con la Generalitat en la lucha contra la corrupción.

El experto en sistemas de información Hervé Falciani, conocido por entregar a las autoridades francesas una lista con más de 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC, colaborará con el Gobierno valenciano en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, aporten transparencia a las administraciones y sirvan de estímulo para la modernización económica y a las inversiones.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

El exinformático del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Ginebra (Suiza), Hervé Falciani, ha manifestado este jueves refiriéndose a la corrupción y a la evasión fiscal que "se sabe más de España en Suiza que en España". Falciani ha realizado estas manifestaciones en Oviedo junto al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa y acompañado también de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo,

El informático que publicó documentos del banco HSBC ha dicho en el acto público organizado por Podemos que "todos tenemos dinero en paraísos fiscales, lo que pasa que no está a nuestro nombre". El cofundador y eurodiputado de la formación morada, Miguel Urbán, se ha mostrado partidario de una legislación comunitaria que proteja a los que filtren información sobre casos de corrupción.

El autor de la ‘lista Falciani’ protagoniza este sábado un acto contra la corrupción y el fraude fiscal, junto a la denunciarte del caso Gürtel.

El exinformático de HSBC que extrajo la lista con miles de nombres de evasores fiscales participa en un acto "contra la evasión fiscal y la corrupción" este sábado en Madrid. En el acto intervendrán el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán; la denunciante del caso Gürtel Ana Garrido; y el diputado en la Asamblea de Madrid Miguel Ongil.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y este popular refrán bien podría aplicarse a uno de los apellidos más ilustres de la oligarquía empresarial española: los Masaveu. La saga asturiana, que durante casi dos siglos ha sido uno de los buques insignia españoles, fue uno de los grandes apellidos que aparecieron en la lista Falciani y también un nombre propio que ha dejado rastro en los conocidos como papeles de Panamá.

Sixto Delegado deberá pagar 14 millones en sanciones. La Audiencia da validez a la lista Falciani, como antes hizo en otra condena firme de cárcel y como recientemente ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "La Sala no alberga duda en torno a la autenticidad de los datos", señala la sentencia, contra la que cabe recurso.

Cuadros de Sorolla, Miró, Picasso y Warhol, entre otros, eran propiedad de una firma creada por Mossack Fonseca en Tórtola. Carlos Ortega está acusado de fraude por la lista Falciani

Suiza, Andorra, Francia, España. Pero al final, siempre Panamá. Los documentos internos de Mossack Fonseca, 'Los Papeles de Panamá', no son, sin embargo, el primer caso en el que el país caribeño está al centro de un caso relacionado con la evasión fiscal . En 2013, El Confidencial participó en la publicación de 'OffshoreLeaks', en colaboración entre el ICIJ, Le Monde y otros medios internacionales. Se trataba de información de más de 100.000 sociedades o trusts domiciliados en lugares como Islas Vírgenes Británicas, Caimán, Cook o Singapur.

"Los Estados no son importantes, son importantes las ciudades". Hervé Falciani explica en Barcelona cómo entre un 3% y un 5% de cualquier pago, con tarjeta o en la Red, va a parar a un paraíso fiscal, y propone un nuevo sistema de pagos en el Sur.

Los brókeres Guillermo Coda Castaño y su hija Paula Beatriz Coda Muradas han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 2,7 millones en concepto de multas por tener dinero en el HSBC en Suiza. La magistrada titular del juzgado de instrucción 24 de Madrid, María José Santamaría, les ha condenado al considerar probado que manejaban el dinero en Suiza que ocultaron a la Agencia Tributaria, que lo descubrió gracias a la lista Falciani.

Empresas morosas y clientes en la lista Falciani del #HSBC, en total son 49 las instancias que se encuentran dentro, dijo la Agencia Tributaria que están vinculadas a 43 clientes del banco británico.

El Tribunal Penal Federal ha condenado este viernes a Hervé Falciani del HSBC de Ginebra a una pena de cinco años de prisión tras ser reconocido culpable de espionaje económico. Sin embargo, ha sido absuelto de los otros delitos que se le imputaban, como la violación del secreto comercial.

El sobrino de Manuel Prado y Colón de Carvajal figura en la lista de titulares del HSBC y se sentará en el banquillo. Él defiende que le robaron el pasaporte y que abrieron cuenta a su nombre sin su permiso. Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marques de Castiglione de Aragón, hijo del Conde de la Conquista y de la baronesa de Monte-Villena, primo del presidente de Endesa y sobrino de Manuel Prado y Colón de Carvajal, se sentará en el banquillo por delito fiscal.