Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF. La Audiencia Nacional ha decidido solicitar a la Agencia Tributaria tres peritos independientes para que investiguen y cotejen la documentación que se ha encontrado en registros policiales relacionados con la famosa lista Falciani..una pieza separada las diligencias que se siguen contra Alejandro Pérez Calzada,expresidente en España del banco suizo Mirabaud. Se le investiga por haber asesorado a españoles "defraudado..

Anticorrupción tiene en su poder todos los movimientos de fondos que los clientes del banco asiático realizaron a través de las cuentas corresponsales de Santander y BNP-Paribas

El dilema al investigar al marido de la jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas: ¿designar a un perito de Hacienda en la causa? Según ha podido saber Vozpópuli, el juez De la Mata ha descartado pedir a Hacienda que asigne un perito a este procedimiento por el riesgo que supone que García Valdecasas esté al tanto de las pesquisas que afectan de lleno a su marido.

Falciani, el ingeniero que saltó a la fama tras revelar los datos de alrededor de 130.000 posibles evasores fiscales a través de la 'lista Falciani', expuso en la UPV una conferencia sobre Open Data. Declaró: "El fraude fiscal puede ser detectado desde la matemática sencilla, sin datos explícitos. Una factura puede ser considerada como dos elementos, tres o, por ejemplo, algo mucho más importante, un factor de perturbación que puede modificar patrones de series." Falciani colabora desde 2009 con la justicia de varios países.

Si vas sola, porque vas sola.Si vas con una amiga, porque vais solas.Si te vas con un chico, porque te fuiste con él.Si no te vas con un chico, porque le provocaste.Si te quieren acompañar y dices no, porque preferiste irte sola ( vuelve al punto 1).Si aceptas que te acompañen, porque te vas con cualquiera.Si te acompaña un grupo de hombres, porque eres tan ingenua que te vas con cualquiera creyendo que el grupo te protegerá.Si te quedas en casa, porque te quedas sola.Si sales de fiesta, porque vas donde te pueden encontrar...

Son hermanos, socios y cada uno tenía más de 10 millones en el HSBC. Uno ha sido condenado a siete años de cárcel y se ha fugado de España. El otro roza la salvación con una multa

Suiza ha salido en auxilio de los evasores de la lista Falciani. La policía judicial de ese país ha contestado ahora a un requerimiento judicial de 2014 en el que sostiene que la lista Falciani pudo ser manipulada.

La información publicada por este diario es veraz y no supone una ofensa al derecho al honor del piloto.

Entiendes su “secreto personal”, por qué hizo lo que hizo y no lo detectaron. “¡Cómo no ibas a confiar en él!”, seguro que dijo más de un jefe suyo después de saber que este ingeniero informático –de 44 años en la actualidad-, franco-italiano y nacido en Montecarlo, se había llevado los datos de 127.000 clientes de la sucursal de Ginebra, Suiza, del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Hervé Falciani es un tipo corriente. Nadie diría que recayó sobre él una orden internacional de detención, que pasó varios meses en prisión o que hizo que se tambalearan los cimientos del todopoderoso banco HSBC cuando extrajo de su filial en Suiza un buen puñado de datos -nombres incluidos- sobre evasiones fiscales con ramificaciones por todo el mundo. Sin embargo, gracias a este whistleblower, algunos países como EEUU, Francia o la propia España se beneficiaron de su valiosa información. Ahora Falciani colabora con algunos gobiernos...

El juez de la Audiencia Nacional que instruye desde 2013 la investigación sobre la lista Falciani ha registrado propiedades de Alejandro Pérez Calzada, marido de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, por su presunta colaboración en el blanqueo de los fondos que contribuyentes españoles ocultaban en el banco HSBC de Ginebra.

La jefa de la oficina de lucha contra el fraude fiscal (Onif) tenía al enemigo en su propia casa, según las primeras investigaciones.

El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido. García Valdecasas, ahora en entredicho, fue nombrada por Montoro tras una purga en la Agencia Tributaria. La jefa de la ONIF le puso trabas a Ruz cuando el juez le pidió que calculara el dinero defraudado por el PP en Gürtel. También causó polémica el ascenso meteórico de su hermana dentro de la UNIF.

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude), Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

Ambos requerimientos de información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.

Hervé Falciani, el informático que desveló la lista de 130.000 defraudadores con cuentas en el banco HSBC suizo sostiene que los españoles deben aprender a manejar el miedo ante la corrupción con la implicación de los ciudadanos y los gobiernos en la lucha contra este fenómeno delictivo. ante el que asegura que se puede desarrollar "inmunidad".

Hervé Falciani, el informático que desveló la famosa lista de defraudadores con cuentas en el banco HSBC, cree que la sociedad española puede desarrollar una suerte de inmunidad ante la corrupción, pero los ciudadanos deben aprender a manejar el miedo. Se necesita transparencia y más medios para combatir este fenómeno delictivo. Para que se puedan aplicar estas medidas tiene que haber una ciudadanía que entienda la importancia de este problema. Para eso hacen falta efectivos, dirigentes y gobiernos que que comprendan. Y que no sean corruptos"

Este jueves el líder de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Xabier Domèmech, se ha mostrado “enormemente orgulloso” de contar con el informático ítalo-francés que filtró información de más de 130.000 evasores fiscales que ocultaban fondos en Suiza.

Agencia Tributaria: Así entregó Falciani su lista de evasores: en un sótano, sin móviles y sin internet. Noticias de España. El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad. Prohibidos los 'pen drives', los móviles y cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Nada de conexión a internet. La entrega y el examen de los datos de defraudadores fiscales que facilitó el informático francoitaliano Hervé...

El informático que filtró la mayor lista de evasores fiscales de la historia asegura que los defraudadores "deben conocer las consecuencias de que se descubran sus actos" e insiste sobre Los Papeles de la Castellana que los medios de comunicación deben publicar aquella "información relevante" sobre los que hacen trampa al fisco. Ha visitado Valencia para colaborar con la Generalitat en la lucha contra la corrupción.

El experto en sistemas de información Hervé Falciani, conocido por entregar a las autoridades francesas una lista con más de 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC, colaborará con el Gobierno valenciano en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, aporten transparencia a las administraciones y sirvan de estímulo para la modernización económica y a las inversiones.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

El exinformático del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Ginebra (Suiza), Hervé Falciani, ha manifestado este jueves refiriéndose a la corrupción y a la evasión fiscal que "se sabe más de España en Suiza que en España". Falciani ha realizado estas manifestaciones en Oviedo junto al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa y acompañado también de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo,

El informático que publicó documentos del banco HSBC ha dicho en el acto público organizado por Podemos que "todos tenemos dinero en paraísos fiscales, lo que pasa que no está a nuestro nombre". El cofundador y eurodiputado de la formación morada, Miguel Urbán, se ha mostrado partidario de una legislación comunitaria que proteja a los que filtren información sobre casos de corrupción.

El autor de la ‘lista Falciani’ protagoniza este sábado un acto contra la corrupción y el fraude fiscal, junto a la denunciarte del caso Gürtel.