La normativa aprobada por Rajoy 'con nocturnidad y alevosía' contempla la creación de una base de datos con información de las cuentas bancarias en España, pero no la vigilancia de los paraísos fiscales, el verdadero problema para el partido

La Comisión Anticorrupción del Partido X denuncia las gravísimas violaciones de derechos que conlleva el Real Decreto sobre blanqueo, recientemente aprobado por el gobierno, con nocturnidad y alevosía, las personas con mas capital que si defraudan normalmente no serán investigado pues tienen cuentas en el extranjero donde no pueden hacer nada, lo unico que haces es violar la prvacidad bancarias de la mayoría de los ahorradores Españoles

Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas...

La Audiencia de Madrid rechaza los recursos de dos de sus presuntos testaferros

El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado este jueves en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones. La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista, en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

La Operación Emperador, la trama más importante de nuestra historia sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales, es una operación que, lejos de haberse cerrado, sigue arrojando sombras y espacios oscuros sobre diversas personalidades tanto de los bajos fondos como de las altas esferas. Unas sombras que están provocando una guerra sucia entre policía y miembros del Centro Nacional de Inteligencia, que conectan esta operación con los grandes circuitos de lavado de dinero negro y evasión fiscal al más alto nivel,

El PSOE sigue su ofensiva judicial contra el PP en el caso Bárcenas, la supuesta financiación ilegal de la formación conservadora durante al menos 18 años (entre 1990 y 2008). El socialista Antonio Hernando ha asegurado este miércoles que pedirán, como acusación personada en la causa, la imputación por blanqueo de capitales del exsenador Luis Fraga, que tenía una cuenta en el mismo banco suizo donde el extesorero Luis Bárcenas llegó a reunir más de 20 millones de euros.

Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que recrimina que Manos Limpias no haya aportado "ningún elemento fáctico ni argumento jurídico nuevo" para pedir su imputación por blanqueo de capitales, una solicitud que el sindicato extiende asimismo al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

Utilizaban a indigentes o familias necesitadas para que realizaran grandes transferencias de dinero. Intervenidos medio millón de euros en efectivo y bienes valorados en siete.

Los fiscales italianos dijeron el viernes que dos ex-altos ejecutivos del banco del Vaticano irán a juicio por presunto blanqueo de dinero, mientras que el ex-presidente del banco fue declarado inocente. Paolo Cipriani, ex director general del banco conocido formalmente como el Institute for Religious Works, y su diputado Massimo Tulli son acusados en un caso que llevó a la incautación de 23 millones de euros.

El extesorero del PP Luis Bárcenas y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volverán a declarar el próximo 27 de junio en un nuevo juicio civil por una segunda demanda presentada por la dirigente del PP tras la publicación por parte del diario El Mundo de una entrevista mantenida entre el exsenador y el entonces director del periódico Pedro J. Ramírez.