Los brókeres Guillermo Coda Castaño y su hija Paula Beatriz Coda Muradas han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 2,7 millones en concepto de multas por tener dinero en el HSBC en Suiza. La magistrada titular del juzgado de instrucción 24 de Madrid, María José Santamaría, les ha condenado al considerar probado que manejaban el dinero en Suiza que ocultaron a la Agencia Tributaria, que lo descubrió gracias a la lista Falciani.
Empresas morosas y clientes en la lista Falciani del #HSBC, en total son 49 las instancias que se encuentran dentro, dijo la Agencia Tributaria que están vinculadas a 43 clientes del banco británico.
Felipe Benjumea Llorente y Carlos Sundheim Losada han sido despojados de la sociedad. Sus bancos acreedores les han obligado a salir del consejo de administración.
El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.
La sucursal española del banco HSBC pagará a la Seguridad Social 2,7 millones de euros aproximadamente por gestionar el pago de las pensiones a los jubilados que viven en el extranjero durante los próximos cinco años, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo público.El pasado mes de abril, la Seguridad Social adjudicó a la entidad financiera el contrato de gestión del pago de estas pensiones durante los próximos cinco años, en sustitución del Banco Popular, a cambio de pagar 11,5 millones de euros por el servicio.
Un grupo de banqueros de la entidad bancaria HSBC ha sido despedido después de que saliera a la luz unas imágenes en las que simulaban la ejecución de un compañero. En las imágenes difundidas los trabajadores aparecían simulando ser terroristas del Estado Islámico y aparentaban ejecutar a un compañero de origen asiático.
La agencia antimonopolio de Brasil está investigando a los bancos Citigroup Inc., HSBC Holdings, Deutsche Bank y una larga lista de otras instituciones financieras por supuestamente formar un cartel para manipular la tasa de cambio del real. Hay “fuertes indicios” del uso de prácticas anticompetitivas en el mercado de canje de divisas por parte de tres grandes bancos y otras 12 instituciones de Estados Unidos y el resto del mundo, dijo la agencia, conocida como CADE, el jueves.
El Gobierno se niega a llevar al BOE el contrato con el HSBC de las pensiones que paga en el extranjero a más de 700.000 españoles. La resolución se produjo en marzo y el contrato se formalizó la primera semana de abril pasado, según informaron el Ministerio de Empleo y la afamada entidad. “¿Por qué no se publica en el BOE para que todos los ciudadanos conozcan la operación?”, preguntó el diputado de IU Gaspar Llamazares. “Porque no es necesario”, le ha contestado la ministra del ramo, Fátima Báñez.
El banco británico HSBC, con una amplia presencia internacional, especialmente en Asia, ha anunciado que venderá sus negocios en Turquía y Brasil, para centrarse en otros mercados más estratégicos para la entidad.
HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta es la multa más elevada aplicada a un banco en Suiza, en rigor, es primera vez que se multa a un banco en Suiza, constituye una pequeña fracción de las multas aplicadas por Estados Unidos a UBS o Credit Suisse. También es una multa bastante reducida en comparación a los 1900 millones de dólares que cobró la jus
El principal fiscal de Ginebra ha culpado a las debilidades de la ley de Suiza por su fracaso en la persecución del banco privado HSBC por blanqueo de dinero. Así, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos al país. Las autoridades suizas han anunciado el cierre de la investigación penal contra el banco británico HSBC por un asunto de blanqueo de capitales. Finalmente, según ha publicado El Financiero, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos de multa al país europeo.
Unas semanas antes, The Guardian causó sensación con su campaña "Keep it in the Ground", una declaración muy firme en apoyo de la desinversión en combustibles fósiles. The Guardian Media Group se comprometió a desprenderse de su £800 millones del fondo también. Los inversores también temen una regulación al respecto, tanto nacional como internacional, que incluya impuestos importantes, lo que haría que las compañías del sector sean "económicamente inviables".
Hervé Falciani es el informático que posee la lista de defraudadores del HSBC y afirma que Rodrigo Rato “no es el único caso que tenemos de políticos o gente que está muy cerca del gobierno también que tenían cuenta en Suiza y otros paraísos fiscales”. Además, afirma que nunca ha tenido acceso a la lista sino “sólo a través de la nube” y añade que esta información contiene “casi un millón de personas”. 800 Gb de datos.
Descartamos facilitar el material a Alemania porque se habría adueñado de las informaciones y nos habría hecho desaparecer a mi familia y a mí", asegura en el libro que se publica este jueves en Francia.El extrabajador, que puso en manos de la justicia la lista de cientos de evasores fiscales, asegura en su autobiografía que no trabajó solo
La heredera de los perfumes Nina Ricci ha sido condenada hoy lunes por el tribunal penal de Paris a 3 años de prisión, de los cuales 1 año en firme, en uno de los primeros grandes procesos ligados a la lista Falciani. Arlette Ricci, de 73 años, ha sido asimismo condenada a 1 millon de euros de multa por fraude fiscal, blanqueo de fraude fiscal y alzamiento de bienes para evitar pagar impuestos.
Tras la reciente imputación esta semana en Francia de HSBC por blanqueo de fraude fiscal, la lista de los problemas con la justicia se hace aún más larga, con multas acumuladas por decenas de millones de dólares y casos aún pendientes.
También se la acusa de comercialización ilícita de servicios financieros. Por todo ello se le exige una fianza de 1000 millones de euros. Los investigadores franceses están además convencidos que también ofrecían a sus clientes soluciones para escapar de la directiva europea sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro
Argentina. - A fines de febrero fuentes judiciales confirmaron que el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas había sido intencional. Ahora, desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) se difundió una prueba que compromete aún más al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. De las cerca de 30 mil cajas de la empresa, 20 llevaban el sugestivo rótulo de "Lavado de Dinero". Además, al momento del incendio, HSBC estaba siendo investigada por el Procelac
La Fiscalía francesa pide que un tribunal penal juzgue a la filial suiza de HSBC. Noticias de Lista Falciani. Por el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses gracias a que HSBC organizó un sistema de evasión de capitales. La multa que piden las autoridades francesas es de 1,4 millones
Argentina cifra en 4.040 las cuentas que sus ciudadanos tenían en aquella época en HSBC Suiza, con un total de 3.500 millones de dólares. El gobierno acusa a los directivos del banco en Argentina de haber promovido activamente la fuga de capitales y piden que vuelva todo el dinero argentino de las cuentas evasoras de HSBC en Suiza.
El administrador federal de Ingresos Públicos de Argentina, Ricardo Echegaray, pidió que el banco HSBC repatríe US$3.500 millones de fondos que, asegura, se fugaron del país con la ayuda del banco con sede en Londres. Según Echegaray, las acciones de HSBC amenazaron la estabilidad del gobierno argentino. "HSBC construyó una plataforma para ayudar a sus clientes a evadir impuestos", dijo Echegary en unas breves declaraciones en la embajada de Argentina en Londres.
Se intenta constatar si el banco suizo está más presente que otras entidades en las prácticas irregulares detectadas y si, por ello, cabe acusarlo de colaboración en las mismas al ofrecer el servicio.
Hervé Falciani, cuya información ha desatado una extensa investigación sobre evasión de impuestos facilitada a ciertos clientes por la filial suiza de HSBC, ha asegurado que puede probar que los directivos de la entidad eran “plenamente conscientes del problema”.
Brasil es el noveno país con el mayor número de clientes del banco en el período investigado, y su dinero sumaría 7.000 millones de dólares. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, instruyó a la Policía Federal para que investigue la lista de los contribuyentes brasileños que tuvieron cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC entre 2006 y 2007 con el supuesto fin de evadir al fisco, informó hoy una fuente oficial.
