La empresa, basada en un negocio piramidal, captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad". La Audiencia Nacional les ha condenado por una estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal a nivel internacional que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros. Se estima que la organización criminal desmantelada en coordinación con EUROPOL y en el marco de la operación BATEO, tenía más de 8.000 inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

Sabía que existían estas empresas de estafa piramidal, pero hasta que no llegas y lo ves con tus propios ojos no eres del todo consciente de su existencia. Es algo tan loco que parece mentira.

Este miércoles han iniciado su desembarco en España 2.500 empleados del Grupo Tiens, que visitarán Madrid, Barcelona y Toledo has...

Las autoridades chinas han desmontado una red fraudulenta que manejaba 50.000 millones de yuanes (7.600 millones de dólares o 7.000 millones de euros) y que captó a más de 900.000 inversores. La operación que ha llevado a cabo la policía china se ha saldado con la detención de 21 miembros de Ezubao, la mayor plataforma P2P del país.

La Guardia Civil, después de muchos meses de investigaciones tras denuncias de clientes afectados, llevó a cabo una redada en al menos tres edificios de Madrid y Coslada

El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cánovas, ha negado este lunes, en la tercera jornada de su declaración ante la Audiencia Nacional, que la actividad de inversión en filatelia que la empresa ofrecía estuviera pensada como una estafa piramidal y ha recordado que no recibieron ninguna denuncia por incumplimiento de contrato en ningún momento hasta su intervención en 2006.

'Interviú', sitúa al ex presidente en la cúspide de esa llamada 'trama piramidal', que desarrolló a sabiendas un sistema paralelo de planeamiento urbanístico basado en agua desalada producida por la desalinizadora de Escombreras. Ese ingenio se proyectó y construyó mediante un entramado societario que produjo en torno a 2.500 millones de euros de beneficio a sus accionistas a costa del perjuicio grave al erario público murciano, que debe costear 13 millones de euros anuales de pérdidas

La compañía de planificación fiscal ha recordado cuáles son los motivos por los que el sistema de pensiones está sufriendo un grave problema de sostenibilidad. Las bajas tasas de natalidad, la creciente longevidad, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, el desempleo y una reforma de las pensiones "insuficiente" son los factores que están haciendo tambalear el sistema.

¿Esperas cobrar pensión? No hay duda de que las pensiones son una estafa piramidal, por lo que es altamente improbable que los jóvenes terminen cobrando una..

Catalina Hoffmann es la propietaria de los centros de día para la tercera edad Vitalia y se le acusa de una presunta estafa piramidal. La querella presentada por tres afectados ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Según los afectados Hoffmann les ha estafado más de 400.000 euros pagando los créditos de unos socios con las aportaciones de otros socios

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.

La Memoria de 2014 de la Fiscalía General del Estado resume los casos abiertos por posibles denuncias falsas entre 2009-2013, y suponiendo que todos terminen en condena, representarían un 0’010% del total de denuncias.

Uno de los principios en los que se asienta el actual sistema bancario es el de la confianza. Confianza en que si vamos a sacar dinero al banco, el banco nos lo dará. Sin embargo, al mismo tiempo todos somos conscientes de que si fuera todo el mundo de golpe a un banco a pedir que nos den nuestros ahorros, el banco no va a poder devolvérnoslos.

Unetenet es una de tantas empresas piramidales que empiezan su andadura con el fraude y el engaño como estandarte, abanderadas con el dinero fácil como filosofía de marketing para atraer a pequeños inversores con la oferta de multiplicar sus ahorros, con sólo 10 minutos de trabajo al día. Rentabilidades insostenibles y el sueño de una vida de lujos sin ninguna formación y preparación previa es su principal reclamo. Los resultados son bien distintos a la oferta inicial y las promesas incumplidas se acumulan...

Asinver, la asociación de inversores profesionales que ha demandado al máximo responsable de Gowex, Jenaro García Martín, pedirá mañana ante la Fiscalía prisión preventiva y registro de sede, ante la sospecha de que pueda tener la capacidad de

Cual crónica de muerte anunciada, TelexFREE, una de las más grandes estafas de los últimos años en la República Dominicana, y en otros países, llegó a su esperado y patético final al inicio de esta semana. Duplicada descartada por ser AEDE: www.meneame.net/story/piramide-codicia-50-000-inversores-espanoles-han

Una colosal pirámide que ha atrapado los ahorros de más de 50.000 españoles, según cálculos de EL PAÍS. Esta historia gravita sobre un pecado capital: la codicia. EE UU investiga un fraude de 730 millones de TelexFree, una estructura piramidal importada en España por un cantante cordobés

El ‘15MpaRato’ ha hecho entrega hoy de nueva documentación sobre el ‘caso Bankia’ al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha pedido que investigue si detrás de las polémicas participaciones preferentes se escondía una estafa piramidal similar a la de Afinsa y Forum Filatélico o Madoff en EEUU.

Análisis con un toque de humor sobre las engañosas campañas publicitarias de herbalife y su frauduluento sistema piramidal.