El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Una de las cuestiones más llamativas que se contempla en el nuevo artículo es la obligación del notario de hacer un test al prestatario, “que tendrá por objeto concretar la documentación entregada y la información suministrada”. Esa especie de examen que el notario realizará a cada cliente se incluirá en el acta que el fedatario público debe realizar -que será gratuita- para demostrar que en todo el proceso se ha informado y asesorado a cada usuario con todos los detalles.

Como quiera que es un debate a veces demasiado técnico y como tengo amigos en los dos ‘bandos’, he intentado enterarme de los entresijos de este tema, para poder explicarlo llanamente a los lectores que no son expertos en Derecho, pero a los que, sin duda, les puede afectar, bien a la hora de recabar sus datos, bien a la hora de aparecer éstos en informes públicos o, incluso, de ser investigados.

La Comisión Permanente del Consejo General del Notariado ha enviado una nota a los casi 3.000 notarios de toda España aconsejando continuar con la firma de hipotecas, pero dejando la clara constancia de que no se sabe quién debe asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), según han explicado fuentes del Consejo notarial a Europa Press.

Los datos revelan que el capital social promedio de las sociedades constituidas se situó en el sexto mes del año en 16.618 euros, lo que supone un retroceso interanual del 10,7%. Entre las distintas formas jurídicas, las sociedades limitadas, que representan el grueso de las sociedades constituidas, ascendieron a 7.887, registrando una contracción interanual del 8,6% respecto a junio de 2017. El capital fundacional de las mismas fue de 15.929 euros, lo cual representa una contracción del 11,9%.

Arabia Saudí ha otorgado por primera vez en su historia permiso a doce mujeres para trabajar como notarias, ha informado el Ministerio de Justicia saudí. Las nuevas notarias podrán emitir poderes y dar fe de los contratos que acuerdan las empresas en el reino, aseguró la fuente en un comunicado, en el que se agrega que el número total de notarios de ambos sexos registrados en el Ministerio asciende a 1.313.

La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo.

Mediante un acta notarial, la CGT manifestó que el proceso de selección estaba predeterminado y anuncio el nombre del ganador antes de iniciarse las pruebas de selección. El proceso de selección ha finalizado en mayo de 2018 con el nombramiento de la persona que figuraba en el acta. Con objeto de dar una apariencia de normalidad, Euskotren ha publicado 8 anexos en los que se iban seleccionando y eliminando a los diferentes candidatos a lo largo de un proceso que se inició en diciembre de 2017 y que contaba con varias pruebas selectivas.

Los últimos datos del Consejo General del Notariado revelan que hubo 42.987 renuncias a herencias el pasado año, un 10,5% del total. Se trata del porcentaje más alto desde que la institución genera esta estadística y más del triple que a inicios de la crisis.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el año 2010, el notariado se ha convertido en un instrumento clave para la detección de estos ilícitos. Solo en el pasado 2017, los notarios notificaron 544 indicios de blanqueo de capitales y respondieron a más de 19.800 solicitudes de información de las autoridades.

Han remitido al Sepblac 5.157 casos con indicios y han atendido 161.601 solicitudes de información de autoridades desde su nacimiento (2007).

Con la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 esta posibilidad existe, pero hay que cumplir una serie de requisitos

En este artículo, vamos a lanzar una bomba a la línea de flotación del mercado hipotecario,poniendo el foco sobre el contrato de hipoteca y de la responsabilidad hipotecaria;cuando se firma un préstamo con garantía hipotecaria realmente se están firmando dos contratos:el contrato de préstamo y el contrato de garantía hipotecaria que es subsidiario al contrato de préstamo.Resulta que la responsabilidad hipotecaria deriva de un supuesto pacto ya que el contrato de hipoteca es un verdadero contrato entre partes.Aquí viene el sustancial engaño..

La constitución de nuevas empresas en España cayó un 14,6% en diciembre, según los notarios El número de sociedades constituidas en diciembre de 2017 se redujo un 14,6% interanual, hasta las 7.903 sociedades, aunque este descenso interanual se reduce hasta el 10,3% en términos desestacionalizados, según la estadística elaborada y publicada este jueves por el Consejo General del Notariado. El capital social promedio de las empresas que se fundaron en el último mes del año aumentó un 0,6% interanual, hasta alcanzar los 26.318 euros.

Jueces,fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a un nuevo registro de personas de responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.El Consejo de Notarios,a través de su órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales,puso en marcha esta nueva base de datos en que se identifica a políticos/allegados y sus socios empresariales para hacer posible la especial vigilancia que la legislación obliga a tener sobre ellos para combatir la corrupción..

El Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) eligió la sede del Colegio Notarial de Valencia en España para llevar a cabo un foro de discusión que abarcó el futuro de la profesión notarial en relación a la tecnología blockchain, también conocida como tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Luis Fernández Bravo, decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha, comentó en su intervención que la tecnología blockchain puede servir como un complemento a la profesión.

Los honorarios de notarios y registradores llegan al Tribunal Supremo: la justicia deberá decidir sobre una cuestión controvertida, una norma que los profesionales interpretan a su favor, pero que perjudica a los consumidores.

Muchos jeques han dedicado parte de sus petrodólares a reformar templos en España y controlar el discurso en las mezquitas. Millonarios saudíes y de Emiratos utilizaron entidades sin ánimo de lucro que remitían sus fondos a una cuenta gestionada desde una notaría en Múnich. La llegada de dinero a España aparece reflejada en la investigación que la Policía sigue contra Hesham Shashaa, un imán vinculado a organizaciones dedicadas a la desradicalización de yihadistas en Europa,pero a quien la Audiencia mantiene preso acusado de todo lo contrario.

Los notarios de la UE, reunidos en el 4º Congreso de los Notarios de Europa, han subrayado la necesidad de disponer de una directiva que regule el traslado de las sedes de las empresas en el espacio comunitario. Advierten de que la necesidad de una directiva se pone más de manifiesto en un momento en el que la decisión del Reino Unido de salir de la UE "va a propiciar que muchas de las sociedades allí establecidas traten de mantener su estatuto en el espacio europeo mediante el traslado de su sede a cualquiera de los otros Estados miembros".

El fin de semana ha sido especial para las notarías catalanas, en especial las radicadas en Barcelona: la actividad frenética por los cambios de domicilio social fuera de Cataluña de las empresas inquietas con la independencia y, sobre todo, la apertura de sedes, fundamentalmente en Madrid (una medida menos agresiva que el cambio de domiciliación), han creado una situación inédita para estos funcionarios.

El notariado sigue siendo una profesión muy masculina. En la mayoría de los países de la UE todavía hay grandes barreras de entrada a las mujeres, según un estudio financiado por el Parlamento Europeo. Esta investigación revela que hay mucho que hacer en términos de igualdad de género en las profesiones judiciales en toda Europa, que incluyen jueces y abogados. Pero subraya que “el notariado en España es una profesión con acceso a todo aquel que quiera hacerse notario, sin distinción de género”.