Los registros de bancos filtrados muestran múltiples pagos a varios ex miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pace. Uno de ellos es Eduard Lintner, ex parlamentario alemán y miembro de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócrata-cristianos gobernantes de Angela Merkel. Otro es el antiguo presidente italiano del grupo de centro-derecha en Pace, Luca Volontè . Los pagos se produjeron en un momento en que Azerbaiyán estaba bajo el fuego por arrestar a activistas de derechos humanos y periodistas...

Portugal no pide mucho para lavar el dinero en su territorio a sus excolonias.

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.

Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones apuntan a que los altos directivos de esta compañía sabían que el dinero negociado terminaría en sobornos al gobierno nigeriano.

El Departamento de Estado no se corta en incluir a España dentro de la lista de lo que ellos llaman “Jurisdictions of Primary Concern”, que no son otros países que los identificados por las agencias estadounidenses con responsabilidad en estas actividades criminales como ‘mayor money laundering countries’, o sea grandes lavadoras de capitales ilícitos

Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta —incluso una que vale 100 millones de dólares, mucho más que una casa— por lo general no se revela la identidad del vendedor.

Un periodista suizo ha creado un bot de Twitter que busca ponerles las cosas un poco más difíciles a los dictadores que visiten este país con el objetivo de esconder fondos sustraídos a sus ciudadanos. El programa monitoriza todos los vuelos de dictadores que aterrizan y despegan desde Ginebra y publica automáticamente los datos en la red social del pájaro azul. Con ello, pretende llamar la atención sobre posibles visitas injustificadas al territorio y arrojar un poco de luz sobre las transacciones sospechosa.

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja, diputado Afonso Florence, solicitó la destitución de diez ministros del Gobierno de Michel Temer, a los que acusó de violar la ética política y la Constitución. La demanda fue presentada ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras

Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 10 de abril y ambos se enfrentarán en la segunda ronda el 5 de junio. Keiko Fujimori avanza e historiadores avisan: si gana será "un retroceso". El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de Perú pidió este domingo a la Fiscalía investigar la presunta manipulación de un audio emitido en una televisión para desacreditar una denuncia que vinculó al exsecretario del partido fujimorista Joaquín Ramírez con una indagación por lavado de activos de la DEA.

De los nuevos 23 ministros del gabinete de Michel Temer, siete están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.

El Gobierno de EEUU anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por los Papeles de Panamá. Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, destino del botín del clan Kirchner.

La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó el valijero Leonardo Fariña, según indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Fue en 'Gran hermano VIP' que se emite en España, que la hija del popular delantero de la selección de fútbol argenitina confesó que su familia 'lavaba mucho dinero'. Durante una de las tantas escenas de entre las miles que por minuto se pueden ver en el reality de "Gran hermano VIP" fue que la farándulera Charlotte Caniggia confesó que su familia "lavaba mucho dinero". MIrá el video:

Un juez belga acusó el viernes al banco suizo UBS de lavado de dinero y de "evasión fiscal grave y organizada" al buscar directamente clientes en el país con la intención de ayudarles a evitar el pago de impuestos. La portavoz de la fiscalía, Jennifer Vanderputten, dijo en un comunicado que se contó con la colaboración de las autoridades francesas, y se negó a entrar en detalles.

Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank, una empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. Maple Bank, con sede en Francfurt, es parte de la canadiense Maple Financial Group.

La Agencia Nacional del Crimen de UK ha sido advertida de que el sistema británico para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo tiene fallos tan graves que incluso existe el riesgo de que se avise a los criminales de que sus finanzas están siendo revisadas.

El Gobierno suizo ha adoptado este miércoles un nuevo decreto para frenar el blanqueo de capitales en un intento de deshacerse de su reputación como paraíso fiscal, según ha informado en un comunicado publicado en su web. Las enmiendas aprobadas se aplicarán contra los comerciantes que acepten pagos en efectivo por más de 100.000 francos suizos (unos 92.000 euros). El Gobierno ha explicado que para poder aplicar las nuevas previsiones legales sobre el sistema de intermediarios financieros habrá que modificar la ley actual de lavado de dinero.

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información privilegiada y manipulación del mercado. El departamento llamado Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) actuó como su propia central financiera. El informe de 33 páginas sospecha que esta división fue utilizada para fines ajenos al Vaticano, con la posible complicidad de personal de APSA, violando sus propias regulaciones.

Un ex vicepresidente y dos exministros pertenecientes a una de las familias más ricas de Honduras son requeridos por la justicia de EE.UU. ¿Quiénes son los Rosenthal y cómo llegaron ahí? Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia. Pero en lugar de pelear por la máxima magistratura sus energías ahora están puestas en tratar de evitar una cárcel en Estados Unidos

El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.

La comisión que indaga las presuntas actividades irregulares de Martín Belaunde Lossio (ex asesor del presidente peruano, Ollanta Humala), ha encontrado indicios suficientes para investigar penalmente a la primera dama de Perú, Nadine Heredia, su hermano Ilan, así como al detenido empresario y otras personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.

Los bancos suizos detectaron 53 casos sospechosos de lavado de dinero en las investigaciones iniciadas por la Justicia en torno a la elección de Rusia como sede del Mundial de fútbol 2018 y Qatar 2022, informó hoy el fiscal federal Michael Lauber. En una conferencia de prensa en Berna, Lauber añadió que han sido interrogadas 10 personas y no descartó citar al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al secretario general, Jérôme Valcke.

HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta es la multa más elevada aplicada a un banco en Suiza, en rigor, es primera vez que se multa a un banco en Suiza, constituye una pequeña fracción de las multas aplicadas por Estados Unidos a UBS o Credit Suisse. También es una multa bastante reducida en comparación a los 1900 millones de dólares que cobró la jus

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce “carencias” en materia de medios materiales y humanos para encargarse de estos trabajos.

En una época donde la digitalización financiera avanza a pasos agigantados, aún hay quienes prefieren el método tradicional de guardar dinero bajo el colchón. Esta práctica, arraigada en la cultura popular y heredada de generaciones pasadas, se ha mantenido vigente incluso en el contexto actual de alta inflación. Pero, ¿es legal en España mantener una fortuna en efectivo en el hogar? ¿Existe un límite legal para la cantidad de dinero que puedes almacenar en tu casa?

El multimillonario caballero blanco que se precipitó para cubrir la fianza de 175 millones de dólares de fraude civil para ayudar a Donald Trump está sintiendo un poco de remordimiento del comprador por evaluar tales tarifas de sótano de ganga. "Pensamos que sería un procedimiento fácil que no implicaría otros problemas legales”

En este caso serán 164.000 advertencias, y es la primera ocasión en la que Hacienda emite avisos relacionados con este ámbito. Por critpomonedas, las comunicaciones ascenderán a casi un millón. 948.000, en concreto, lo que supone casi tres veces más que las emitidas el pasado año. El sensible aumento, explican en el organismo que dirige Soledad Fernández, se debe a la puesta en marcha de los nuevos modelos informativos de monedas virtuales

Se trata de un juicio muy importante para Orlegi, ya que la indemnización que puede llegar a recibir sería millonaria; así como Disney, jugando sus cartas, también realizó una posterior contrademanda con la que intentaría recibir una compensación por parte de Orlegi. Todo comenzó cuando Disney compró la Fox, empresa que había adquirido los derechos de televisión del Santos Laguna para las siguientes temporadas, concretamente a partir del 2018.

El Ateneo Obrero de Gijón acoge hoy la charla «Financiando la extinción», organizada por Extinction Rebellion, que trata de llamar la atención sobre las contradicciones de los planes existentes y el escaso compromiso en la lucha contra la contaminación

Se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

El expresidente pospone el cobro total de la sentencia por fraude civil de 454 millones tras el acuerdo con una corte de apelaciones

Por otro lado, algunos aficionados consideran que Orlegi priorizó el hecho de hacer caja con la contienda al permitir esa venta masiva por internet y no fomentar alguna campaña especial para que los abonados locales llevasen a acompañantes con precios especiales.

Dicen que no es dinero público, claro que lo es, en tres años la clínica Quirón ha ingresado 707 millones de la CAM, en detrimento de la pública, esa clínica es el principal pagador del novio. Las políticas de Ayuso benefician a su familia.

Además, al cierre de este lunes, las acciones de DWAC se cotizaron en 49,95 dólares por acción, lo que representa un aumento del 185% en comparación con el precio al que comenzaron a cotizar a principios del año. Como resultado de este aumento, la participación de Donald Trump en la compañía se valoró en 3.900 millones de dólares.

Maquinistas y otros trabajadores de la principal operadora ferroviaria alemana verán reducirse su semana laboral de 38 a 35 horas para 2029 sin reducción salarial, aunque tendrán una opción de trabajar más por más dinero

En la España vaciada nos encontramos con pueblos y aldeas en las que se busca atraer a la población joven con diferentes incentivos, llegando incluso a pagar por vivir allí. Asturias, Aragón o Galicia son algunas de las comunidades en las que se puede vivir y recibir dinero a cambio.

Caryn y Michael Borland, que han compartido numerosas publicaciones de QAnon en sus plataformas de redes sociales, están llevando a cabo la recaudación de fondos para el probable nominado republicano en su mansión en Prescott, Arizona. Las entradas para la recaudación de fondos de Lake se venden en una escala móvil, de 50 $ por persona a 13.200 $ para ser un copresidente del "Comité de Liderazgo", 6600 $ para ser un "coanfitrión" y 3.300 $ para ser un "patrocinador".

“¡MANTENGAN SUS SUCIAS MANOS FUERA DE LA TORRE TRUMP!”, se lee en un mensaje en mayúsculas enviado por Trump a sus partidarios desde un comité conjunto de recaudación de fondos que asigna el dinero a su campaña y a un comité político separado que paga parte de sus facturas legales. “La fiscal general demócrata radical y loca Letitia James quiere APROVECHAR mis propiedades en Nueva York. Esto incluye la icónica Torre Trump”, siguió el mensaje de campaña. “Los demócratas creen que esto me intimidará.”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este miércoles sobre el caso del futbolista Dani Alves, quien fue condenado en febrero a cuatro años de cárcel en España por agresión sexual y a quien se le concedió el recurso de libertad bajo una fianza de más de US$ 1 millón. Estas fueron las palabras del mandatario.