La Policía ha detenido a Hervé Falciani en Madrid, atendiendo a la orden emitida por la justicia suiza. Sobre el famoso informático de origen italo-francés pesaba una reclamación del país helvético, que pretende extraditarlo para juzgarlo en su territorio.

Este 6 de febrero se cumplen cuatro años de la muerte de quince inmigrantes en la playa ceutí. En un vídeo difundido por CEAR, un joven camerunés relata cómo vivió aquel día. El pasado mes de enero fue archivada la causa contra dieciséis guardias civiles imputados por el lanzamiento de gases lacrimógenos y pelotas de goma.

Hervé Falciani habla sobre la amnistía fiscal del Gobierno, que se niega a hacer públicos los más de 30.000 nombres de defraudadores. A su juicio, los ciudadanos deberían exigir que se difundiera la identidad de estas personas, y que "la Fiscalía del Estado o la Audiencia Nacional" deberían actuar. El informático subraya en las maniobras políticas para tapar la corrupción: "Cuando se sacan las banderas es para esconder temas más profundos".

Las acusaciones por la segunda lista Falciani siguen desmoronándose en los tribunales por un solo día. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado prescritas otras dos acusaciones contra evasores que ocultaban dinero en el HSBC de Ginebra, como ya hizo en marzo pasado por primera vez. En total, este diario ha recopilado cuatro autos de archivo —no recurribles—, y sólo la Audiencia de Cantabria ha dado una bala a la Agencia Tributaria al dar validez a la denuncia, en un caso que está camino del Constitucional.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

El juez José de la Mata ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso Falciani, nacido tras las revelaciones del confidente francoitaliano, y ha estrechado el cerco sobre el Santander. En su investigación sobre el uso de cuentas del primer banco español para que presuntos defraudadores fiscales operaran con sus fondos evadidos en la filial suiza del HSBC -lo que, según los investigadores podría suponer un delito de blanqueo de capitales- el instructor ha reclamado a la entidad que dirige Ana Patricia Botín que identifique a los gestores.

Nueva oposición contra la ejecución, por parte de RENFE‐ADIF del levantamiento de vías férreas para dar paso a una vía verde. El pasado mes de febrero reiniciaban en el norte de Cáceres una nueva oposición contra la ejecución, por parte de RENFE‐ADIF, del Levantamiento y Achatarramiento de las vías con el pretexto de construir una Vía Verde que, se supone, sería la solución turística de muchos pueblos de la antigua Ruta de la Plata. Itinerario interrumpido y cerrado entre Plasencia y Astorga mediante acuerdo de Consejo de Ministros del Gobierno

El Tribunal Supremo ha decidido ignorar una declaración del informático Hervé Falciani ante el juez Pablo Ruz realizada en 2013 y mantenida secreta hasta hace un año. En esa declaración, Falciani admite que al robar los datos del HSBC contó con ayuda de varios países y que su intención era abrir un procedimiento penal contra los evasores. Eso contradice la sentencia que el Supremo dictó en febrero y que validaba la lista Falciani como prueba porque, entre otras cosas, el informático teóricamente solo había robado la lista para dar publicidad

El galerista Miguel Fernández Braso, conocido por su sala de exposiciones en el barrio de Salamanca de Madrid y por ser una figura clave de la izquierda en la Transición, aceptó el pasado 16 de junio una condena de seis meses de cárcel y pagó 1,2 millones de euros entre cuota defraudada y multa por la cuenta que Hacienda descubrió gracias a la lista Falciani.

El supremo ha desestimado el recurso planteado por Botín, ya fallecido, para que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros que ingresó en 2010 en declaración complementaria del IRPF de 2005 para evitar un posible delito fiscal tras el descubrimiento de la lista Falciani. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados Emilio Botín y por cuatro de sus hermanos.

El artículo analiza los ejes fundamentales sobre la validez de las pruebas obtenidas por medios ilícitos en términos generales y más concretamente cuando los delitos juzgados se enmarcan dentro de la temática de la corrupción.

Jaime Botín y sus cinco hijos han emprendido una cruzada en los tribunales para recuperar 25 de los 100 millones que pagaron en 2010 para regularizar su cuenta en el HSBC, descubierta por Hacienda gracias a la lista Falciani. La Audiencia Nacional rechaza "de plano la torsión jurídica que se pretende", recuperar lo pagado voluntariamente para evitar el delito fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´. En concreto, el juez imputa a siete directivos del Banco Santander y tres del francés BNP

Lista Falciani: La amnistía fiscal y el silencio de Bankinter libraron a Botín de responder ante la Justicia. El juez De la Mata recupera la ocultación de acciones de Bankinter y la inserta en una operativa masiva de ocultación de operaciones irregulares liderada por el HSBC.

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC"El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españolesEl auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado este viernes el cese de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, seis meses después de que la Guardia Civil registrara su casa por la vinculación de su marido, Alejandro Pérez Calzada, con la lista Falciani.

La Fiscalía ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a otro cliente del HSBC en Suiza destapado por Hervé Falciani, el exempleado de la entidad que robó datos de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo para entregarlas a las autoridades de distintos países, entre ellas España. El Ministerio Público ha certificado, de manera indiciaria, que Joel David Alar ha cometido un fraude de tres millones de euros, lo que ha provocado que el próximo 9 de enero se siente en el banquillo de los acusados.