Actualidad y sociedad

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La Policía detiene a 558 personas en España tras detectar un fraude de 4 millones de euros a través de "mulas de dinero";

La Policía detiene a 558 personas en España tras detectar un fraude de 4 millones de euros a través de "mulas de dinero";

La Policía Nacional ha detenido en España a 558 personas en una acción europea contra las 'mulas de dinero', en el marco de la Operación EMMA-9 coordinada por EUROPOL, tras haber investigado a un total de 1.801 personas y haber detectado un fraude cercano a los 4 millones de euros.
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Delito que se centra en la falsedad documental. Y que, en muchas ocasiones, acaba traduciéndose en pena de prisión para los actores. Así les sucedía a un sacerdote y a una de sus feligresas. En concreto, era el Tribunal Supremo el que confirmaba la pena de cárcel para el religioso, por haber fingido un matrimonio para que una feligresa cobrara la herencia tras fallecer su pareja.
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Los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos

Los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.
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Trump paga una fianza de 175 millones para evitar que Nueva York embargue sus bienes

El expresidente pospone el cobro total de la sentencia por fraude civil de 454 millones tras el acuerdo con una corte de apelaciones
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Las obras de la casa donde vive Ayuso se hicieron sin permiso, según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid

Las obras de la casa donde vive Ayuso se hicieron sin permiso, según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid

La reforma del piso comprado por la pareja de la presidenta madrileña tras el presunto fraude fiscal de 350.000 euros siguió después de dos órdenes municipales de “cese inmediato”. Siete testigos acreditan la continuidad de los trabajos, que inundaron las plantas inferiores y llevaron a la bancarrota a un restaurante.
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La pareja de Ayuso se sirvió de hasta 10 empresas para defraudar a Hacienda

La pareja de Ayuso se sirvió de hasta 10 empresas para defraudar a Hacienda

Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sirvió de hasta 10 empresas para supuestamente defraudar hasta 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas. Así consta en el auto que el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid publicó el pasado 20 de marzo y al que ha tenido acceso ElPlural.com. De la investigación iniciada por la Agencia Tributaria se desprende que la empresa del novio de Ayuso, Maxwell Cremona, pasó de facturar 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros
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El informe de la Comisión Ciudadana en su página 11 explica la "excepcionalidad" de lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid  

El informe de la Comisión Ciudadana en su página 11 explica la "excepcionalidad" de lo sucedido en la Comunidad de Madrid.
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Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de “los encapuchados de elDiario.es” que envió a 18 medios

Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de “los encapuchados de elDiario.es” que envió a 18 medios

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en el bulo que mandó a varios medios de comunicación cuando elDiario.es empezó a publicar las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, según el cual dos periodistas encapuchados de esta redacción intentaron “entrar por la fuerza en la casa” de Díaz Ayuso. Se trata de una información falsa que esta redacción ha desmentido pero que Miguel Ángel Rodríguez repite este domingo en una entrevista publicada en 'El Mundo', sin que nadie le repre
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Enma López, sobre Ayuso: "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y viaja en un Maserati pagado tras un fraude fiscal"

Enma López, sobre Ayuso: "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y viaja en un Maserati pagado tras un fraude fiscal"  

Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado para declarar por su caso de presunto fraude fiscal. Enma López (PSOE) cuestiona su forma de vida con su pareja. "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y se pasea en un Maserati pagado tras un fraude fiscal. Es casual que justo aparezca esa casa después de un incremento, es raro que el piso de arriba esté a nombre de tu abogado pero que tú utilices. Son cosas raras que una presidenta de la Comunidad de Madrid no se puede permitir", ha indicado la socialista.
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150 millones de dólares al contado y sumando; lo que han pagado hasta ahora los abogados de Trump por intentar revertir las elecciones de 2020 (eng)

150 millones de dólares al contado y sumando; lo que han pagado hasta ahora los abogados de Trump por intentar revertir las elecciones de 2020 (eng)

Un juez de California recomendó el miércoles que el abogado de derecha John Eastman fuera inhabilitado y sancionado 10.000 dólares, convirtiéndose en el último abogado aliado con el expresidente Donald Trump en enfrentar sanciones y costos legales en los años desde que ayudaron a su fallido esfuerzo por revocar las elecciones de 2020. old.meneame.net/story/juez-considera-preliminarmente-ex-abogado-trump-
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Rudy Giuliani envía un correo electrónico urgente de recaudación de fondos a sus partidarios, advierte a Biden si  acaba en la cárcel (eng)

Rudy Giuliani envía un correo electrónico urgente de recaudación de fondos a sus partidarios, advierte a Biden si acaba en la cárcel (eng)

El mensaje, cortesía del Fondo de Libertad Rudy Giuliani, vino con una representación completa de la propia foto de Giuliani de la oficina del sheriff en el condado de Fulton, Georgia
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La Policía Nacional detiene a dos argelinos por cobrar 140.281 euros de ayudas vascas desde Francia

El matrimonio percibía la RGI, el IMV y para la vivienda pese a residir desde 2014 en el país galo. También lograban ayudas educativas del Gobierno de Francia
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¿Cómo se elaboraron los Protocolos para las residencias?

La Comisión Ciudadana que se formó para investigar y tratar de esclarecer lo sucedido en las Residencias de mayores de Madrid ha presentado su informe y en él se recogen las conclusiones obtenidas a partir de las declaraciones de las personas afectadas, peritos, políticos, periodistas y de la abundante documentación recopilada.
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Equipo de Trump cita Primera Enmienda al impugnar cargos de interferencia electoral en Georgia

Equipo de Trump cita Primera Enmienda al impugnar cargos de interferencia electoral en Georgia

Las acusaciones contra Donald Trump en el caso de interferencia electoral presentado en Georgia buscan criminalizar el discurso político y el activismo protegidos por la Primera Enmienda, dijo el jueves un abogado del expresidente, al pedir que la causa sea desestimada. “No es solo que haya sido falsas. No es que el acusado haya sido llevado a un tribunal porque a la fiscalía no le gusta lo que dijo”, señaló Wakeford, y añadió que Trump es libre de expresar su opinión y realizar protestas legítimas.
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Detenido un matrimonio que vive en Francia por defraudar 140.000 euros a Lanbide

Detenido un matrimonio que vive en Francia por defraudar 140.000 euros a Lanbide

La Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha detenido a un matrimonio que reside en Francia desde 2014 por cobrar durante años de forma fraudulenta ayudas sociales gestionadas por Lanbide por una cantidad de 140.281 euros. Estas prestaciones sociales que se conceden a través de Lanbide corresponden la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya gestión es competencia del Gobierno vasco.
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Así funcionaba la red que defraudó al SEPE: 25 detenidos, 4 millones de euros y 400 expedientes ilícitos

Así funcionaba la red que defraudó al SEPE: 25 detenidos, 4 millones de euros y 400 expedientes ilícitos

Los empleados públicos controlaban los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. relacionada --> www.meneame.net/story/detenidos-tres-funcionarios-sepe-varias-personas
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25 detenidos en Madrid por fraude millonario en la capitalización del paro del Sepe con funcionarios, gestores y empleados de banca implicados

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo a un pago único. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024
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Los familiares de las víctimas en las residencias de Madrid piden difusión de esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora

Los familiares de las víctimas en las residencias de Madrid piden difusión de esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora
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265 530 3 K 443
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Eduardo Verástegui acusa a autoridad electoral de México de haberle hecho un fraude

El actor, quien no podrá participar en las elecciones presidenciales de México, aseguró que en el INE le hicieron trampa, por lo que aseguró que él los va a investigar ya que los calificó de corruptos.
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Fraude en el registro horario: "El sistema estaba trucado"

Las empresas tienen que registrar la hora de entrada y salida de sus trabajadores desde hace casi cinco años. Aun así, en muchos casos no se cumple o se manipulan los datos. Por eso, Gobierno y agentes sociales negocian hacerlo digital y también endurecer las sanciones para evitar fraudes.
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Ribera dice que el combustible sintético no sirve para la mayoría de ciudadanos

Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha afirmado que no ve en el desarrollo del combustible sintético "la respuesta para lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos deseen". La política ha señalado que este tipo de alternativas "solo servirán para quien tenga un Maserati y quiera algo caro". En una entrevista concedida a el medio El Correo, la ministra ha comentado la reciente polémica entre Iberdrola y Repsol y ha explicado que "pensar que cualquier tipo de combustible es sostenible no es cierto".
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Navarra es la Comunidad Autónoma con los ciudadanos más felices, según el INE

Según la encuesta, el porcentaje de navarros que afirmaron sentirse felices en las últimas cuatro semanas "muy a menudo" fue del 72,7%
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Tres detenidos por un fraude de 3 millones de euros en ayudas europeas

Tres detenidos por un fraude de 3 millones de euros en ayudas europeas

La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas PAC la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada. Los derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno siendo, en todos los casos, desconocedores de su utilización
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Las 15 facturas por importe de 1.722.980 euros que destaparon el fraude de la pareja de Ayuso y por las que ha sido imputado

Las 15 facturas por importe de 1.722.980 euros que destaparon el fraude de la pareja de Ayuso y por las que ha sido imputado

Un Juzgado imputa por fraude y falsedad documental a Alberto González Amador. Estas son las 15 facturas por 1.722.980 € que lo destaparon.
201 376 9 K 501
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La fiscal Letitia James ya se está preparando para incautarle las propiedades a Trump

De acuerdo con The Post Millennial, después de que el juez Arthur Engoron encontrara culpable a Trump por fraude civil, James interpuso una demanda en el condado de Westchester para embargar el campo de golf y la finca privada del expresidente en Seven Springs, una zona al norte de Manhattan.
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menéame