El Kremlin, que quiere controlar lo que se dice y cómo se dice sobre la invasión en Ucrania, señala el trabajo de los periodistas de diarios españoles y los acusa de blanquear a Kiev. Moscú afirma que la masacre de Bucha fue un montaje perpetrado por Kiev, a pesar del trabajo sobre el terreno de los periodistas que cubrieron la noticia. Para el Kremlin, en el espacio mediático español, existe un alto grado de «rusofobia» y que el objetivo es «desviar la atención de los lectores de los métodos abiertamente terroristas utilizados por Kíev».

España es el mayor productor de animales de granja enjaulados en la UE; la cifra asciende a 92 millones. El ejemplo de países como Austria, República Checa, Alemania o Suiza, ya se han pronunciado sobre este asunto y han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras, es el camino a seguir. Equalia sostiene que Mercadona mantiene a más de dos millones de gallinas hacinadas en jaulas en nuestro país. En este sentido, emplea el término welfare washing para referirse al "blanqueo de bienestar animal" por no cumplir con los compromisos adquiridos

La organización para la que trabajaban pasó de contrabando más de 104 millones de libras esterlinas (unos 120 millones de euros) desde el Reino Unido a Dubai durante 83 viajes separados entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, supervisados por el cabecilla Abdullah Alfalasi, de 47 años, quien fue encarcelado por más de nueve años en julio del año pasado.

Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nude Project, en este episodio contamos como invitado a Ismael Villalobos, un exitoso empresario y fundador de la Casa de las Carcasas, una empresa líder en la industria de los accesorios para dispositivos móviles en España.

Dentro de la exposición del Museo Picasso de Málaga hay una panel que se encabeza con el título: 1928-1938 “EL MINOTAURO Y OTROS MONSTRUOS”. Su texto comienza con la siguiente afirmación: “Cuando las tensiones políticas de los años veinte se intensificaron provocando la guerra civil española en los años treinta” Se trata de una ocultación del golpe de Estado de julio de 1936 y de eximir de responsabilidad a quienes no aceptaron el resultado de unas elecciones democráticas y decidieron conquistar el poder mediante la violencia.

a mayoría de los habitantes del Shangri-La que muchos añoran en Occidente eran siervos, cuando no esclavos, de los antecesores de los monjes con los que se solidariza ahora medio mundo. (1/4) #DalaiLama

La Comisión Europea quiere tomar medidas para frenar lo que denomina greenwashing, que se podría traducir algo así como "blanqueo ecológico" o "ecoblanqueo". Es decir, el uso de la sostenibilidad y la lucha del cambio climático como una herramienta de marketing sin que en realidad la empresa cumpla con los estándares mínimos en materia medioambiental. En una encuesta llevada a cabo desde 2020, el Ejecutivo comunitario ha identificado que el 53,3% de las afirmaciones ambientales eran "vagas, engañosas o infundadas" y que el 40% de ellas carecían

Rifaat al-Assad, tío del actual presidente de Siria, el autócrata Bashar al-Assad, blanqueó presuntamente a través de sociedades en Gibraltar y otros paraísos fiscales más de 700 millones de euros robados principalmente al Tesoro de su país. Tiene decenas de propiedades en España: chalets en Costa del Sol (Málaga), garajes y obras de arte, sobre todo. Ahora vive en Siria, adonde huyó tras ser juzgado y condenado a cuatro años de prisión en Francia por el blanqueo de otros 90 millones de euros en propiedades de dudoso origen.

Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.

Los cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) en A Coruña pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad herculina, según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La magistrada ha alzado este mismo viernes el secreto de las actuaciones que se habían decretado tras la detención el miércoles de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro registros practicados, uno en la sede del sindicato.

La primera pregunta de la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona debería haber sido ¿por qué? No en el sentido de que Olona respondiera, sino de que Évole se la hubiera hecho a sí mismo. ¿Por qué entrevistar a Macarena Olona? ¿Qué necesidad había? ¿No tenía a nadie más interesante a mano? ¿No había artistas, escritores, cineastas o científicos que merecieran un cuestionario a fondo? ¿Para cuándo una entrevista profunda y seria a un vagabundo, una peluquera, un panadero?

En esta macrooperación, los agentes han desmantelado siete centros de producción de marihuana --y han intervenido 7.000 plantas de cannabis sativa-- en las localidades malagueñas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión provisional para una docena de detenidos.

La Sala de lo Penal ratifica el procesamiento para el hijastro de Ángeles Muñoz por liderar presuntamente una banda de narcotraficantes y blanquear las ganancias, actividad en la que describe que participó Lars Broberg, marido de la regidora

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.

Guardias Civiles de la Sección Fiscal de la Aduana de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras han interceptado a una persona con más de 17.000 euros adosados en su cuerpo. Los hechos se produjeron en el control de embarque de personas que la Guardia Civil tiene establecido en el Puerto de Tarifa para la inspección de pasajeros que embarcan con destino a Tánger (Marruecos).

El pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó su plan para atraer inversiones extranjeras y no se le ocurrió otra cosa que poner como ejemplo el dinero y el patrimonio que los venezolanos han conseguido en España olvidándose de que en Madrid han entrado miles de millones de dólares procedentes del saqueo, la corrupción y el blanqueo de capitales

Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

La Policía Nacional ha detenido a 23 miembros de una organización criminal que defraudó 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y que generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones de euros. El grupo estaba especializado en el blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.

La Comisión Europea ha incluido este martes Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

La Audiencia Nacional ha descubierto que varios jeques árabes e intermediarios españoles investigados por el pelotazo de la venta de la Torre Cepsa en 2016 usaron en esta operación dinero procedente del saqueo del fondo 1MDB, un escándalo mundial que ha costado a Malasia más de 4.500 millones de dólares y cuyo gran cerebro, Jho Low, está en busca y captura por la Justicia de varios países. El fugitivo se fundió el dinero en gastos como la producción de la película El Lobo de Wall Street, la compra de joyas a la top model Miranda Kerr y de un Fe

España estrecha el cerco a la corrupción de las más altas esferas del Kremlin con el mayor golpe de Europa al blanqueo de capitales de la corrupción ligado al régimen de Moscú. Agentes de la Policía Nacional, en una compleja operación conjunta con Europol, han embargado en diversos puntos del país al menos 75 inmuebles inmuebles valorados en cerca de 25 millones de euros presuntamente adquiridos con el dinero procedente del conocido como ‘caso Magnitsky’. Se trata un gigantesco entramado corrupto de altos funcionarios rusos muy cercanos a Putin

Mikhail Fridman, viejo conocido de la justicia española y sancionado por UK y la Unión Europea, fue arrestado el 1 de diciembre en Londres bajo diversos cargos de blanqueo de capitales, conspiración para engañar a la Justicia Británica y conspiración para cometer perjurio. Fridman también es conocido en España por otra controvertida operación, la adquisición de la cadena de supermercados DIA, sobre la que han sobrevolado diversas acusaciones de fraude y estafa a los mercados.