La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero- Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil. Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito.

El Banco de Madrid informó al Servicio Ejecutivo de de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de la existencia de indicios de un delito de blanqueo por parte de la familia Pujol cuatro días antes de que el expresidente de la Generalitat confesara públicamente que había tenido una herencia sin declarar en un banco andorrano.

El pleno del Congreso de Perú aprobó hoy un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó denunciar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su esposa Eliane Karp por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.El informe de Fiscalización fue aprobado en forma unánime con 87 votos de los legisladores presentes en la sesión y ninguno en contra.

La investigación se centra en media docena de transferencias con cerca de medio millón de euros enviados en diciembre de 2013 a cuentas de Oriol y Jordi Puig. Jordi Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola en alguno de sus negocios, y Oriol es director del Servicio Meteorológico de Catalunya desde 2011 y administra al mismo tiempo cinco sociedades

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido.El informe de la UDEF refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude insta a las autoridades de España y Reino Unido a que abran diligencias judiciales. El año pasado, la entrada de tabaco al Peñón fue de 118 millones de cajetillas. La población es de apenas 30.000 habitantes.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude solicita en un informe a la justicia española y británica que inicien una investigación. "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros", señala el documento. Las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas y a 117 millones en 2013.

Es una de las conclusiones del informe que la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la OLAF ya ha hecho llegar a los gobiernos británico y español.

'Macrooperación en toda España contra una red especializada en estafas. El volumen global de los fondos gestionados desde las entidades de pago investigadas en esta operación supera los 120 millones de euros. Estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano. 4.593 víctimas han denunciado el fraude.'

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán Jordi Pujol, por el posible blanqueo de dinero en operaciones inmobiliarias por un valor próximo a los 3.000 millones de euros, según informan este martes varios medios. El Ministerio Público investiga el caso tras recibir un informe de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga delitos económicos.

Daría para una larga serie de posts la obsesión de CiU con las "últimas voluntades" y todo lo relativo al fallecimiento, jubilación y herencias ocultas: ahora sabemos el motivo, y que es tan catalán como la figura del hereu. Atentos al auténtico joc floral para evitar escribir que el dinero era negro (ubicado en el extranjero, y distinto al "comprendido en el testamento"). Es nausebunda la apelación, sin citar, a la Guerra Civil y la posguerra, y más en el país de Catalanes todos, recientemente reeditado

La Audiencia de Palma no imputará por blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarin, su socio Diego Torres y la mujer de éste. De esta manera rechaza el recurso de la acusación particular y confirma así la decisión del juez Castro. El instructor del caso Nóos sí imputa el delito de blanqueo a la infanta Cristina.

El patriarca de la familia Espírito Santo y expresidente ejecutivo del Banco del mismo nombre durante los últimos 22 años, Ricardo Salgado, ha sido detenido este jueves en su domicilio de Estoril, según informa la web portuguesa "Correio da manhà".

Francisco Góngora comparece mañana ante el juez por su imputación en una causa donde lo están su padre y su hermano por una operación urbanística en la que habrían obtenido beneficios millonarios. El PP defiende al alcalde. Relacionada: www.meneame.net/story/otro-alcalde-pp-citado-como-imputado-trafico-inf

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil.

El juez le imputa los delitos de corrupción, delito contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo, organización criminal y falsedad documental. Desde varias de esas empresas radicadas en Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios. Beatriz García Paesa fue detenida el pasado jueves en Luxemburgo. Relacionadas: www.meneame.net/story/detenida-sobrina-paesa-fraude-millonario-contrat - www.meneame.net/story/paesa-quedo-todo-dinero-ademas-ministro-belloch-

La familia Pujol, dinero y Andorra. Este cóctel de términos aparece cada vez más perfectamente combinado. Las investigaciones iniciadas tras las denuncias realizadas por Victoria Álvarez.

En un informe el Grupo de Blanqueo de la Policía analiza los complementos, despidos y finiquitos de trece directivos de Invercaria

El máximo responsable de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere que se acuse a Iñaki Urdangarin de un delito de blanqueo de capitales. Así se lo ha trasladado al fiscal Pedro Horrach, hasta ahora no partidario de incluir este delito.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex alcalde de Seseña, José Luis Martín (PSOE), de conseguir ingresos injustificados por esa cantidad durante la tramitación de la operación urbanística. La Fiscalía le acusa de haber recibido 2,4 millones de euros de Paco 'el Pocero' para que le adjudicase la promoción de 13.000 viviendas y pide “cuatro años de prisión para José Luis Martín, además de una multa equivalente a la cantidad total que considera blanqueada y tres años de cárcel para cada uno de sus tres hijos”.

El director deportivo del Atlético de Madrid se enfrenta a una dura pena. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales, fue detenido en 2009.

Acaudalados españoles recibían dinero en efectivo y una comisión por hacer transferencias desde sus cuentas en Suiza. Por la Audiencia Nacional han desfilado empresarios de distintos sectores y hasta tres primas del rey Juan Carlos

Entre los dos detenidos también se encuentra un Policía Local. La Guardia Civil registró la sede de la Gerencia de Urbanismo.