El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Cuatro días después de su toma de posesión, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, dijo al letrado que llevaba el procedimiento que no hiciera nada hasta recibir nuevas instrucciones

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.

La noticia de la muerte de Fernando Gómez-Acebo a los 49 años nos sorprendía en la noche de este viernes. Lejos de la vida pública desde hacía años, el siempre discreto sobrino del rey Juan Carlos padecía una insuficiencia respiratoria crónica que se había visto agravada en los últimos meses tras contraer la Gripe A.

El estrés térmico está causando un blanqueamiento generalizado a través de la Gran Barrera de Coral en Queensland.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide tres millones de euros de multa para el PDECat por un delito de blanqueo de capitales, ya sostuvo que, al margen de que el concurso haya concluido “sin masa”, “debe ser en la vía penal en la que se determine, en primer lugar, si existe responsabilidad de CDC y, en segundo lugar, si existen bienes a nombre de PDECat que deban responder con relación a dicha responsabilidad”.

Pepe Pallana, ha sido condenado por la Audiencia de Pontevedra a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de 5.100.000 euros por blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. A la hora de cuantificar la pena, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

La presentadora del programa Conecta Canarias de la Radio Televisión Canaria corta bruscamente la intervención de un tertuliano cuando este empieza a comentar que la fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria habría presentado una querella contra Miguel Ángel Ramírez por malversación y blanqueo de capitales en la venta de material sanitario en Canarias. cadenaser.com/canarias/2024/02/27/la-fiscalia-acusa-de-delitos-fiscale

La fiscalía provincial de Madrid ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid de archivar la investigación sobre el apaleamiento en Nochevieja de un muñeco identificado con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los alrededores de la sede nacional del PSOE.