El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

En un nuevo capítulo de las denuncias de corrupción que salpican a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se conoció este sábado que un exasesor de su hijo y su esposa, que están detenidos y acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, depositaron 89.000 reales (más de 16.000 dólares) en la cuenta de la esposa del mandatario, Michelle, quien además padece de coromavirus. La nueva información la publicó la revista Crusoé luego que la Justicia autorizara a romper el secreto bancario sobre las cuentas de Fabrício…

El ex rey de España se ha visto obligado a exiliarse por un escándalo de lavado de dinero que desprestigia a la monarquía. Juan Carlos, de 82 años, que abdicó en 2014, hizo el anuncio en una carta a su hijo, el rey Felipe. Dijo que había tomado la "decisión considerada de mudarse fuera de España en este momento" ante las "repercusiones públicas que están generando ciertos eventos pasados en mi vida privada". Juan Carlos fue elogiado por su papel en la transición de España a la democracia después de la muerte del dictador general Franco…

Las cosas han cambiado al desatarse los escándalos criminales que no sólo ponen en duda la utilidad de la casa de los Borbón, sino que los señala como defraudadores que abusan de su posición y lucran lavando dinero en paraísos fiscales. Juan Carlos I tuvo un papel importante para la restauración de la democracia española, eso nadie lo duda. Por muchos años mantuvo esa figura neutral que daba equilibrio a los poderes políticos en España. Él era garante de integridad y el pivote del centro democrático. Sin embargo, hoy el escándalo lo rodea...

La Policía Europea, acaba de elaborar un informe que analiza las próximas dinámicas que el crimen organizado va a utilizar en la fase posterior a la pandemia de la COVID-19 cuando los diferentes países de la Unión Europea eliminen los controles fronterizos en la zona Schengen. El documento del pasado 30 de abril que avanza la Cadena SER recoge datos que avalan que los sectores elegidos por los grupos de crimen organizado para “lavar” el dinero obtenido mayoritariamente del tráfico de drogas y de la prostitución van a ser los de la construcción…

La investigación preocupa a la familia Bolsonaro: los abogados del senador ya han pedido nueve veces que se suspenda el procedimiento.

La construcción de ese listado de cuentas se realizó con información que proporcionaron diversas áreas de inteligencia del Gobierno mexicano(...)

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto. “No queremos ningún eslabón débil en la UE que los delincuentes puedan explotar”, dijo la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

Los cleptócratas, estafadores y ladrones roban cientos de miles de millones de libras, dólares y euros al resto de nosotros cada año, pero eso les da un problema: ¿cómo pueden impedir que el resto de nosotros sepa lo que han hecho con las ganancias? Tienen que dejar de hacer que su botín parezca sospechoso, para limpiarlo de cualquier mancha criminal, o enfrentarse a la pérdida de su dinero robado a duras penas. El lavado de dinero, como se conoce este proceso, es notoriamente difícil de descubrir, investigar y procesar.

La fiscalía de Malasia imputó este viernes a Riza Aziz, productor de la película El lobo de Wall Street e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, con cinco cargos de lavado de dinero vinculados a una vasta trama de corrupción de un fondo estatal. El empresario, de 42 años, está acusado de recibir en sus cuentas privadas 248,1 millones de dólares (219,8 millones de euros) procedentes de 1Malaysia Development Berhard , el fondo inmerso en un escándalo de corrupción por el que también está imputado su padrastro.

19 de junio de 2019 Las autoridades federales están investigando si Deutsche Bank cumplió con las leyes destinadas a detener el lavado de dinero y otros delitos, el último examen gubernamental de posible conducta indebida en uno de los bancos más grandes y con más problemas del mundo, según siete personas familiarizadas con la investigación.

Eldiario.es reconstruye la presunta red exterior de la trama Taula que, según la Guardia Civil, habría servido para la "compra de algún inmueble en Brasil". La maraña societaria en Brasil y en Gran Bretaña continuó activa tras las detenciones del caso Taula. La inmobiliaria española de un empresario fallecido amigo de Rus blanqueó 1,8 millones de euros, según la UCO

La multa de 775 millones de euros que ING ha pagado tras llegar a un acuerdo extrajudicial para cerrar un caso de lavado de dinero tendrá un reflejo en los bonus que recibirán los banqueros del gigante holandés, según ha publicado Financieele Dagblad.

El Banco Central Europeo (BCE) “no tiene el mandato de investigar directamente ninguna supuesta infracción” en lo respectivo al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo ha recordado la todavía presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, en una carta remitida al eurodiputado irlandés Luke ‘Ming’ Flanagan, sobre la actuación de la institución ante los últimos escándalos.

La FINMA ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. La FINMA acusó al banco de inversiones Rothschild no solo de establecer relaciones comerciales con clientes sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de “expandir considerablemente” sus negocios con ellos e informar de sospechas “solo después de un retraso sustancial”, incumpliendo así los requisitos de información de los bancos.

La trama societaria de offshores de Panamá y Belice, que utilizaron Iñaki Urdangarín y Diego Torres para desviar y ocultar los beneficios del caso Nóos, acabó buscando refugio en 2012 en el paraíso fiscal norteamericano de Delaware. OKDIARIO ha seguido el rastro a las instrumentales fantasmas y a sus testaferros que no figuran en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción ni del Juzgado de Palma. El botín no recuperado por la Justicia fue blanqueado en Belice y Panamá y, finalmente, en Delaware.

La lujosa ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se convirtió en los últimos años en una guarida de magnates internacionales enriquecidos con capital criminal y sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Junto a contrabandistas de material nuclear, patrocinadores de conflictos armados, cleptócratas, lavadores de dinero y terroristas financieros aparece también el mexicano Hassein Eduardo Figueroa Gómez, un empresario de Jalisco que junto a su padre, Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, fue identificado como cabecilla del narcotráfico.

La justicia argentina acusó a María Victoria Henao, viuda y al hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Juan Pablo, de contribuir de forma delictiva en los negocios inmobiliarios del también narco Piedrahita Ceballos.

Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros,una violenta organización de narcotráfico de Honduras , decidió el viernes el juez estadounidense John Koetl.

La moneda virtual que no está respaldada por ningún banco central dispara su cotización mientras el sector fintech se pregunta de dónde viene el dinero

El CEO de BlackRock, Larry Fink, recientemente ajustó su perspectiva sobre Bitcoin, afirmando que la criptomoneda es solo un esquema de lavado de dinero. Fink anteriormente había hecho algunos comentarios relativamente positivos sobre Bitcoin, pero cambió de posición. El jefe de la firma de gestión de activos más grande del mundo se pronunció en contra de Bitcoin durante el mismo panel de discusión del Instituto de Finanzas Internacionales en el que Jamie Dimon llamó estúpidos a los compradores de Bitcoin. Fink dijo:

Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores. No tiene límites su falta de sentido del ridículo.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, (...)

Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page

Ariel Umpiérrez, reconocido especialista en geopolítica, muy crítico con la actual política del gobierno de Netanyahu, nos da el punto de situación sobre la guerra que se libra en Gaza entre el ejército de Israel y Hamás, y de sus consecuencias regionales. A la espera de la anunciada ofensiva sobre Rafah, el futuro de los palestinos se ve más incierto que nunca. Nadie sabe con certeza que será de ellos, si serán acogidos en otros lugares o se permitirá la vuelta a sus destrozados hogares. Ariel también nos habla de otros aspectos geopolíticos

«Lo visto hoy en el Summit demuestra la historia transformadora de los mundiales de fútbol en las sedes. Aquí se vivió en 1982, yo tuve la suerte de vivirlo en los eventos FIFA desde el 2010 y no tengo dudas de que cualquier ciudad que ha participado en un Mundial, nunca se ha arrepentido» «Todas las inversiones que se realizan para un Mundial ahí se quedan, es un legado de transformación y lo hemos visto en estos últimos mundiales, qué decir del Mundial 2022 y lo que pasará en el 2026, será extraordinario el 2030 también»

La escena, más propia de una película de acción, se vivió el pasado día 10 de abril en una gasolinera 'low cost' del parque empresarial de Jérez de la Frontera (Cádiz). "Eran dos chavales jóvenes. Estaban llenando las petacas de gasolina que llevaban en un remolque. Me llamaron la atención porque conducían un Mercedes", relata Juan, empresario, que fue testigo presencial accidental de una cotidianeidad de la zona, epicentro del tráfico de hachís desde Marruecos.

Las protestas universitarias en Estados Unidos, en las cuales se exige el fin de la relaciones con Israel y el rompimiento de alianzas con instituciones del Estado judío, se extendieron por todo el país. De ser Nueva York el epicentro, las escenas violentas se trasladaron a otros lugares del país como Florida o Chicago. Los reclamos se transformaron en caos y en un asunto en el que Joe Biden, el presidente del país, no logra tener voz de mando porque hacerlo significaría perder votos en las elecciones de noviembre, por el descontento de...

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.