Fugitivo para Suiza, uno de los grandes personajes mundiales de lo que llevamos de siglo XXI, disfruta de la figura de testigo protegido en Francia y España por su colaboración con las autoridades de estos dos países por desvelar la identidad y los registros bancarios de unos 130.000 evasores fiscales que ocultaban más de 100.000 millones de euros en la rama suiza del banco HSBC. En nuestro país, su cooperación con la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda ha permitido investigar a más de 600 defraudadores y recuperar una cifra cercana a los 300 mi

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que la detención del exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza, tenga como fin intercambiarlo por políticos catalanes que se encuentran en ese país y que están investigados por el proceso independentista de Cataluña.

El miércoles pasado, a media tarde, en la antesala de un acto que organizó la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Universidad Pontificia Comillas bajo el título de “Cuando decir la verdad es heroico: sacando a la luz las guaridas fiscales”, fui testigo directo de cómo la Policía Judicial detenía a Hervé Falciani, es decir, a uno de los estandartes en la necesaria lucha contra los defraudadores.

Hervé Falciani fue detenido el 4 de abril. Como empleado de la banca suiza, filtró una lista de 130.000 evasores fiscales, clientes de la entidad HSBC. Simona Levi, cofundadora de Xnet y 15MpaRato, colabora con él en la lucha contra la corrupción.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), tras la detención de Hervé Falciani por la Policía Judicial, recuerdan su excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza. Gestha cuestiona tanto la detención como el lugar y las formas empleadas por el Ministerio del Interior, con el innecesario traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional.

Gestha recuerda que España está entre los países que menos protegen a los denunciantes de delitos fiscales

a Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el exinformático bancario Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas. El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos...

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado este jueves que la detención del ingeniero informático Hervé Falciani por la Policía Nacional "parece un oscuro intercambio de favores" entre España y Suiza, haciendo referencia así al hecho de que algunas de las impulsoras del procés procesadas por el Tribunal Supremo han huido a este país, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la exportavoz de la CUP Anna Gabriel. "Vuelve a poner en entredicho la separación de poderes en España", ha sentenciado Iglesias.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha solicitado prisión incondicional para Hervé Falciani mientras se resuelve la petición de extradición de Suiza, han informado fuentes jurídicas.

Suiza pidió a España la detención del informático Hervé Falciani, arrestado ayer en Madrid, tras confirmar que la líder de la CUP Anna Gabriel se refugiaría en su país. Según ha confirmado la Policía Nacional, la orden de detención helvética llegó a España el pasado 19 de marzo.

La activista tiene claro que la detención del informático suizo está relacionada con los políticos catalanes en aquel país.

En una entrevista para La Vanguardia en 2015 el ahora detenido Hervé Falciani decía que no tenía miedo de su extradición. "En España es un delito que la banca guarde el secreto a evasores fiscales y narcotraficantes. La justicia española rechazó la petición, porque este sí es un país serio", afirmó entonces.

La Policía ha detenido a Hervé Falciani en Madrid, atendiendo a la orden emitida por la justicia suiza. Sobre el famoso informático de origen italo-francés pesaba una reclamación del país helvético, que pretende extraditarlo para juzgarlo en su territorio.

Hervé Falciani habla sobre la amnistía fiscal del Gobierno, que se niega a hacer públicos los más de 30.000 nombres de defraudadores. A su juicio, los ciudadanos deberían exigir que se difundiera la identidad de estas personas, y que "la Fiscalía del Estado o la Audiencia Nacional" deberían actuar. El informático subraya en las maniobras políticas para tapar la corrupción: "Cuando se sacan las banderas es para esconder temas más profundos".

Las acusaciones por la segunda lista Falciani siguen desmoronándose en los tribunales por un solo día. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado prescritas otras dos acusaciones contra evasores que ocultaban dinero en el HSBC de Ginebra, como ya hizo en marzo pasado por primera vez. En total, este diario ha recopilado cuatro autos de archivo —no recurribles—, y sólo la Audiencia de Cantabria ha dado una bala a la Agencia Tributaria al dar validez a la denuncia, en un caso que está camino del Constitucional.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

El juez José de la Mata ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso Falciani, nacido tras las revelaciones del confidente francoitaliano, y ha estrechado el cerco sobre el Santander. En su investigación sobre el uso de cuentas del primer banco español para que presuntos defraudadores fiscales operaran con sus fondos evadidos en la filial suiza del HSBC -lo que, según los investigadores podría suponer un delito de blanqueo de capitales- el instructor ha reclamado a la entidad que dirige Ana Patricia Botín que identifique a los gestores.

El Tribunal Supremo ha decidido ignorar una declaración del informático Hervé Falciani ante el juez Pablo Ruz realizada en 2013 y mantenida secreta hasta hace un año. En esa declaración, Falciani admite que al robar los datos del HSBC contó con ayuda de varios países y que su intención era abrir un procedimiento penal contra los evasores. Eso contradice la sentencia que el Supremo dictó en febrero y que validaba la lista Falciani como prueba porque, entre otras cosas, el informático teóricamente solo había robado la lista para dar publicidad

El galerista Miguel Fernández Braso, conocido por su sala de exposiciones en el barrio de Salamanca de Madrid y por ser una figura clave de la izquierda en la Transición, aceptó el pasado 16 de junio una condena de seis meses de cárcel y pagó 1,2 millones de euros entre cuota defraudada y multa por la cuenta que Hacienda descubrió gracias a la lista Falciani.