Joel David Alar está acusado de cuatro delitos fiscales por ocultar dinero en el HSBC de Ginebra. Dura acusación de la abogacía contra la pieza clave de la nueva lista Falciani

De acuerdo al comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles, un equipo de trabajo especial enfocado a la lucha contra los predadores sexuales infantiles ha logrado el récord de 238 ciudadanos detenidos en Carolina del Sur. Durante los meses de Abril y Mayo, el Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force lanzó la "Operation Broken Heart III," según el LAPD. A nivel nacional el número de arrestos de cyber predadores alcanzó la cifra de 1,368 arrestos.

“He leído la información y desconozco la versión de Felipe, me remito a él”, afirma Óscar López sobre un vídeo de apoyo a un bróker iraní que aparece en los 'papeles de Panamá'.

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

Un empleado de Probus Compagnie SA, una empresa de Ginebra que presume de "discrección" en la gestión de las cuentas abiertas en el país helvético por sus clientes, es el nexo entre los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica y buena parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a blanquear millones de euros. Entre estos últimos está Inés de Borbón y Borbón, familiar del monarca emérito.

Las autoridades chinas han abierto una investigación sobre las posibles irregularidades cometidas por la mayor corredora bursátil del país, la estatal Citic Securities, por un error contable de 166.000 millones de dólares (156.000 millones de euros).

Ocho funcionarios de edad mediana administran la mayor bolsa de Madrid por cantidades muy superiores a los fondos de inversión de cualquier banco nacional. Así, no tiene el aspecto tradicional de un broker de bolsa tradicional.El medio asegura que este reducido grupo administra el fondo de reserva de las pensiones creado en 2001, con el asesoramiento del Banco de España. Esta bolsa tenía en sus mejores momentos, como el año 2011, un valor de más de 71.000 millones.

Una llamada muda al teléfono de emergencias 911 llevó a la policía de Oklahoma hasta uno de los más macabros hallazgos que se recuerdan, cinco personas de una familia apuñaladas hasta la muerte, una niña de 13 años de edad herida y un niño que logró escapar también herido. Dos adolescentes fueron detenidos, según afirmó la policía a NBC News. Los sospechosos, de 18 y 16 años de edad, presuntamente corrían para escapar por la puerta trasera cuando los agentes de policía llegaron al lugar, en el suburbio de Broken Arrow, en Tulsa.

Carlos Rodríguez le rinde un homenaje muy especial a Broken, la gata que ha revolucionado las redes sociales que fue víctima de unos niños que jugaron al fútbol con ella.

Si eres inversor o Trader en Opciones Binarias o Forex, o estás pensando en serlo, te van a venir bien las siguientes 6 herramientas online. Algunas son bien conocidas, otras no tanto. Y si conoces otra herramienta que crees que debí mencionar en el post, no dudes en hacérmelo saber

El bróker en divisas online más importante de EE UU, FXCM, anunció este viernes que las deudas de sus clientes amenazan el cumplimiento de los requisitos de capital, como consecuencia de la decisión anunciada ayer por el Banco Nacional de Suiza de retirar el límite a la cotización del franco suizo frente al euro, lo que ha provocado que la mayoría de sus clientes haya entrado en pérdidas que se trasladan a su vez al intermediario. Asimismo, y por la misma razón, el bróker británico Alpari se ha declarado insolvente y el intermediario neozelandé

Una mujer denunció a la Policía británica que un famoso broker de la City estaba moviendo dinero dudoso de una familia española: era el clan de los Pujol.

Jérôme Kerviel, en libertad condicional por causar un agujero millonario en Société Générale, acudió con Mélenchon a la fiesta del diario del Partido Comunista Francés, donde fue recibido como una estrella.

Arturo Fasana, el bróker de Correa y Gao Ping, blanquea su imagen en internet Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero de Francisco Correa, ha estrenado una web con vistas a lavar su deteriorada imagen.

Aterrizo de nuevo para compartir con vosotros un vídeo y también un estudio que han realizado dos académicos alemanes acerca del sector financiero internacional tras entrevistar a varios miles de profesionales de los sectores de bolsa, trading y banca. No quiero ofender a nadie y nadie debe ofenderse si su actitud no queda dibujada en este contenido. Si se ve a sí mismo en este cuadro mi consejo como ser humano es que reconsidere lo que hace, antes de molestarse conmigo o con los autores a que me refiero.