Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.

La Audiencia Nacional ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal fija el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Llega la Navidad y con ella los regalos a pequeños, mayores, amigos y familiares. Una época donde abundan los obsequios más originales, pero también las grandes dudas sobre si acertar o no con ellos. Por ello que muchos españoles optan por dar dinero... ante el que Hacienda anda ojo avizor. En los últimos años, la Agencia Tributaria viene persiguiendo con mucha fuerza el blanqueo de capitales para tratar de reducir la alta cuantía que en España se maneja en dinero negro. Un paso del que no quedan exento el dinero regalado, pues en muchas...

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".

Durante un tiempo tuvo a su alrededor seguridad. Ahora es la propia Marta Domínguez la vigilante de seguridad de la Estación del AVE de Palencia. Su tierra natal. Dónde cosechó sus mayores logros en política municipal y también en la nacional. La vida para Marta es otra totalmente distinta.

Seis después de aquello, el Sepblac ha concluido que, en realidad, Banco Madrid no podía ser acusado de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del exterior. Una información publicada este jueves por el diario El Mundo señala que el organismo apunta a que los controles y protocolos internos de la entidad eran mejorables pero que, tras mucho buscar e investigar, no se ha encontrado actuación delictiva alguna.

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociación de Bancos Suizos, está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país.

El caso se remonta a 2013 y la multa inicial superaba los 10 millones de euros, aunque se ha reducido y se limita la responsabilidad de la entidad al no identificar a los clientes de unas cuentas de las que era intermediario

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de la

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales.

Según el Centro Nacional de Inteligencia, son 110 las bandas de criminales que operan en la Costa del Sol, aunque la inmensa mayoría de ellas lo hace para blanquear el dinero proveniente de sus delitos en todo el mundo. En realidad podemos calificar como activas a una docena de todas ellas. Desde el cártel de Cali pasando por la Ndrangheta (la temida mafia calabresa) a la “hermanda rusa” conocida como Bratva. Este fenómeno no es nuevo. La proximidad a un paraíso fiscal como Gibraltar, la enorme población flotante de Marbella y la cercanía a la

Una llamada, una carta y, de la noche a la mañana, has sido expulsado de tu banco. ¿El motivo? Sus responsables de 'compliance' consideran que puedes estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No hace falta condena. Basta con ser imputado o con que tu nombre aparezca en la lista negra de un organismo de control financiero. El cliente se queda sin cuenta, sin tarjeta y sin presunción de inocencia.

"Uno de los problemas emblemáticos que tenemos en la lucha contra el blanqueo del dinero no son sólo los paraísos fiscales sino también los paraísos judiciales", ha manifestado este miércoles Hervé Falciani en referencia a los países en los que los delincuentes financieros actúan con menos riesgo de ser perseguidos por la Justicia debido a lagunas u omisiones en la tipificación de los delitos. Falciani, el exinformático del HSBC en Suiza que se apoderó de datos de 130.000 evasores fiscales, se convirtió en colaborador de la Justicia...

Las empresas, para operar, deben contar con residencia fiscal y un local, pero también que el 50% de sus empleados sean ceutíes o residentes.

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

"Los recientes escándalos sobre blanqueo de capitales y los últimos ataques [terroristas] muestran la importancia de este tipo de trabajo", ha afirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño

con muchas empresas cerradas o con los ingresos más bajos de lo habitual, se ha vuelto más difícil ocultar el dinero abiertamente fingiendo alguna actividad económica diaria. "El dinero sigue llegando, pero no hay dónde colocarlo", afirma la especialista en delitos financieros del grupo de expertos en defensa y seguridad de Reino Unido RUSI, Isabella Chase. La pandemia ha obligado a los grupos criminales a idear estrategias con las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para mover entre el 2 y el 5% del PIB mundial que es blanquead

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) acredita los vínculos de Podemos con la consultora Neurona. [Editorial de la información publicada por El Mundo: Antiblanqueo alertó en mayo a los cuerpos policiales de los pagos de Podemos a la empresa Neurona (de pago) www.elmundo.es/espana/2020/08/09/5f2fd17bfc6c832b0e8b4638.html ]

El porcentaje de familias con dificultades para mantener su vivienda a una temperatura óptima se ha incrementado en casi diez puntos en los últimos diez años, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Casi tres de cada diez familias no consiguen calentar su casa lo suficiente en invierno y un tercio pasa calor en verano. Murcia y Andalucía destacan entre las regiones con más problemas para lograr una temperatura adecuada.

Los Verdes alemanes se han querido solidarizar con Israel por las acampadas y críticas que está recibiendo por borrar a Gaza del Mapa

A lo largo de 2022 se registraron 14.604 nacimientos en la provincia, 6.541 menos que en 2012. Es decir, en los últimos diez años la natalidad ha caído un 30,93% en la provincia. Esta disminución de los nacimientos y, por lo tanto, del índice de juventud, es significativa en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La población se concentra en el área metropolitana, que es el único territorio que ha crecido en número de habitantes, a costa no sólo de la capital sino también de las sierras.

El Reino de España afronta un reto mayúsculo en los próximos años: el envejecimiento de su población. Millones de baby boomers que ahora trabajan y contribuyen a sostener el Estado del bienestar se jubilarán en las próximas décadas. Y quienes les sustituirán en sus empleos —y abonarán las cotizaciones sociales para pagar sus pensiones— son una generación mucho menos numerosa. De ahí que, si nada cambia, en los próximos años pasaremos de una proporción de 3,8 personas en edad de trabajar por cada pensionista a una de 2,1 en 2053.

"Una iniciativa policial de tolerancia cero" que se aplicará en el sububio de Sain-Saint Denis, la región con la más inmigrantes y la más pobre.

El consumo de psicofármacos está disparado en España y se concentra en las personas con menos ingresos, colectivos marginados y mujeres, sectores en los que más se acumulan también los trastornos mentales. La desigualdad social predice hasta el 77% del consumo de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Los psicofármacos (antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes…) están entre los medicamentos más consumidos en España. Preocupa el hecho de que su demanda aumentó enormemente durante los últimos años y todavía sigue creciendo

Un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros están comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo subiendo alarmantemente su precio. Naciones Unidas anunció en 2015, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la erradicación del hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la […]

Ya en el último trimestre de 2023 Andalucía fue una de las dos autonomías que perdió población, aunque aumentó en el conjunto del ejercicio. El crecimiento poblacional (vegetativo) negativo se compensa por la llegada de inmigrantes. Los datos de proyección del INE hablan de que el crecimiento poblacional de Andalucía seguirá en niveles bajos y que durante los próximos 15 años, ganará medio millón de habitantes, hasta alcanzar los nueve millones de andaluces el año 2037.

"La pobreza infantil es, desgraciadamente, un fenómeno estructural. Necesitamos un plan de choque más contundente para erradicarla. Por eso proponemos un pacto de Estado. El tema de la pobreza infantil es de la suficiente gravedad como para que seamos responsables y nos hagamos cargo."

El sistema capitalista sigue en su avance devorador de recursos y oímos en la lejanía como se avecina el resonar de antiguos tambores de guerra. A pesar de las duras lecciones del siglo pasado, la amnésica política parece volver a inclinar la balanza hacia posiciones beligerantes y reaccionarias en un nuevo intento del capitalismo para tratar de resetear sus oxidados mecanismos de acumulación. En este difícil contexto, las posiciones emancipadoras de izquierdas se encuentran hundidas moralmente y, por qué negarlo, también políticamente.

El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond

La gentrificación divide, separa, mercantiliza, fragmenta las ciudades y las transforma en espacios de consumo, de lucha por la supervivencia. Es, además, un proceso sin fin, que se extiende no solo geográficamente, como una mancha de aceite, sino también temporalmente.

Felipe Juan Froilán fue uno de los 500 invitados a la llamada 'boda del año', la que protagonizaron este sábado José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Sin embargo, tal y como cuenta este domingo Socialité, en cuanto pudo el joven se escapó del evento y aprovechó su visita al Reino de España "para recordar viejos tiempos". Así, el nieto del rey emérito acudió a una famosa discoteca de Madrid, para después acabar la noche en un after.

El nivel socioeconómico de los padres marca la carrera que eligen sus hijos, su desempeño académico, si pueden matricularse en otra ciudad y hasta si lo hacen a tiempo parcial. Como gran parte de la desigualdad, la que afecta a los universitarios españoles es principalmente heredada: viene de sus padres. Los perfiles familiares altos tienen un mejor rendimiento académico, mientras que la tasa de abandono es superior entre los perfiles familiares bajos.