El despacho de abogados generó un fraude fiscal que, según los investigadores, supera los 15 millones. Creaba estructuras societarias para ocultar dinero a Hacienda

Los ‘papeles de Panamá’ no han descubierto a todas las personalidades españolas con sociedades offshore. Es más. Sus nombres van a ver la luz por el momento. El motivo es que la mayoría han recurrido a despachos de abogados con bases de datos más protegidas que la del ‘hackeado’ bufete Mossack Fonseca. Es lo que hicieron, por ejemplo, los dos dirigentes de Ciudadanos que han tenido que dimitir. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, publicada en España por El Confidencial y La Sexta, ha puesto en circulación más de 11,5...

Información sobre la respuesta parlamentaria de Montoro, hace dos años, en la que aseguraba que había ordenado investigar a sociedades offshore

El enigma del caso Conde: ¿cómo ha multiplicado el dinero de Banesto? Para los investigadores es la gran incógnita por resolver: qué operaciones económicas hicieron el exbanquero gallego y su red de testaferros para multiplicar los 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) de la quiebra del Banesto y cuánto dinero ha llegado a amasar la red de los Conde.

El exministro de Industria José Manuel Soria ha asegurado que no recordaba que había participado en sociedades en Jersey y Bahamas y que, en cualquier caso, el objetivo no era ocultar información. Soria ha apuntado que entre el "miércoles y el viernes me recordaron los abogados de aquella época la existencia de esta sociedad, que se creó en 1993 pero que estuvo durante cuatro años sin actividad ¡veinte años después cómo me iba yo a acordar!". El exministro también ha explicado que tiene la certeza de no haber cometido "ninguna irregularidad".

Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, se sumaron este martes al escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración periodística de la historia, que ya ha hecho surgir iniciativas contra la evasión fiscal en instituciones de la Unión Europea (UE). El escándalo llegó hasta los agentes de la CIA, los servicios secretos exteriores de EE UU, que usaron empresas pantalla en Panamá para ocultar sus actividades

La poca presencia de nombres estadounidenses en los papeles de Panamá ha abierto interrogantes sobre dónde esconden su dinero los ricos de Estados Unidos, que en algunos casos prefieren quedarse en su propio país, en estados como Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming, con una menor carga fiscal.Entre los nombres de EE.UU. relacionados con el escándalo destaca la cantante y actriz Tina Turner y David Geffen, cofundador del estudio de cine DreamWorks y quien donó miles de dólares al presidente Barack Obama para sus campañas presidenciales

Garzón plantea esta medida en un contexto económico y político que se ha visto salpicado en los últimos tiempos con informaciones que han sacado a la luz “importantes escándalos vinculados al uso delictivo de los paraísos fiscales”, como la conocida ‘lista Falciani’ y, más recientemente, los ‘papeles de Panamá’, así como otras filtraciones que han permitido conocer el uso de los paraísos fiscales como mecanismos facilitadores de delitos.

El promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente fue el beneficiario, junto con los miembros de su familia más cercana, de dos sociedades instrumentales en Islas Vírgenes constituidas por el bufete Mossack Fonseca, según consta en los denominados 'papeles de Panamá'. El 2 de febrero de 1999, se constituyeron las dos firmas, Marlur Limited y Thelway Investments Inc, ambas con el mismo capital, 50.000 dólares, y con sede en Tórtola, capital del paraíso fiscal caribeño de Islas Vírgenes.

El Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, pidió personalmente que las sociedades offshore fuesen excluidas de una ofensiva dirigida por la UE contra la evasión de impuestos. La carta de 2013 dirigida a Herman Van Rompuy está todavía disponible en el sitio web del gobierno.

Las Sociedades Offshore se han colado en nuestro vocabulario estos últimos días. Lo oímos en el telediario, las tertulias radiofónicas, titulares de periódicos… pero ¿sabemos qué es una sociedad offshore?

Papeles de Panamá: Las tres grandes familias hoteleras de España tuvieron sociedades en Panamá. Las familias propietarias de los tres principales grupos hoteleros españoles se valieron de sociedades y cuentas en paraísos fiscales para administrar parte de su patrimonio.

¿Cuánto cuesta abrir una sociedad instrumental en un paraíso fiscal? ¿Es fácil? ¿Se puede defraudar a Hacienda a través de estas sociedades?...

Para hacerse una idea de cómo ha evolucionado esta partida, hay que tener cuenta que en 1999 el tipo de gravamen efectivo sobre el resultado contable de las empresas era equivalente al 22,7%.

Tras una mínima tregua por el fallecimiento de David Álvarez, el control de uno de los principales grupos de servicios de España vuelve a ser objeto de batalla entre sus hijos. Los cinco que en su día se enfrentaron al fundador de la compañía acudirán a la próxima junta de accionistas, a comienzos de mayo, con la intención de arrebatar el gobierno de la compañía a su hermana María José, que permaneció fiel a su padre y ahora quiere convertirse en administradora única de la sociedad, cuya facturación supera los 1.400 millones de euros anuales.

El número de sociedades de inversión de carácter financiero (sicav) registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se incrementó un 4,4% a lo largo de 2015, hasta alcanzar la cifra de 3.368. Así consta en las ‘Estadísticas de Instituciones de Inversión Colectiva’ correspondientes al cuarto trimestre de 2015 publicadas este jueves por la CNMV. En concreto, el número de sicav en España ha subido en 142, pues a cierre de 2014 la cifra era de 3.226.

Rodrigo Rato habría cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal entre los ejercicios 2008 y 2014 a través de su "sociedad opaca" Kradonara 2001, considerada epicentro de la red empresarial del exvicepresidente del Gobierno, según denuncia Hacienda. Sin embargo, la oficina antifraude aclara que dos de ellos ya han prescrito al pasar más de cinco años de su presunta comisión, aunque "pueden considerarse antecedentes del blanqueo de capitales" actualmente en fase de instrucción.

El ministro de finanzas ha anunciado que reducirá el impuesto de sociedades, del actual 20% al 17% a partir del año 2020.

Solo el 0,32% de las empresas se beneficia de más del 75% de las ventajas fiscales de este tributo. La recaudación del Impuesto de Sociedades se hundió un 58,2% entre 2007 y 2014, a pesar de lo cual no se han aprobado aumentos impositivos reales en estos últimos años, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los datos de la Agencia Tributaria (AEAT).

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha manifestado hoy que el excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro fue la persona que le recomendó constituir Aizoon, empresa que comparte al 50% con su mujer, “para canalizar mis honorarios profesionales”. “Me dijo que era interesante tener una sociedad", ha aseverado el exduque, quien sin embargo ha desvinculado a su esposa del día a día de la mercantil.

Todo es posible, pero gane quien gane, se coaliguen unos u otros, excepto en el caso de los grupos anti austeridad, el resto, incluido el propio Sinn Fein, los laboristas, el centro derecha o el ganador centro izquierda, todos, ya han declarado que hay un impuesto que no se va a tocar: el Corporate Tax, lo que vendría a ser el impuesto de sociedades que hasta hace poco estaba en un tipo único del 12,50% y que, como he dicho, desde el pasado 1 de enero tiene un tipo reducido del 6,25%...

El fallecimiento del líder de la facción conservadora del Tribunal Supremo de EEUU hace unas semanas ha causado un terremoto político en el país. The Washington Post indaga sobre el secretismo que rodea al entorno en el que pasó sus últimas horas: la Orden Internacional de San Hubertus, una élite de cazadores exclusivamente masculina fundada en Bohemia en el siglo XVII [Fuente de la descripción: El Español]