Acusa a Martinón de delito fiscal por ocultar dividendos de hoteles de Cuba en Holanda y Suiza. Invitó a Soria en Punta Cana. La compañía está ahora dirigida por su hijo Enrique Martinón García, junto al que Soria inauguró un hotel en la República Dominicana.

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurrió a los jóvenes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo récord la start-up española de moda. La estrategia, admiten en Hawkers, proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 años que entró como un vendaval en la alta sociedad española hace poco más de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2014.

El presidente Trump ha sido descubierto por primera vez en los Papeles de Panamá. El descubrimiento, señalado por primera vez por el reportero Jake Bernstein el viernes, incluye la compra y posterior venta de un condominio en el recién construído Trump Palace en el Upper East Side a principios de los 90. La compra final del apartamento ascendería a 355.000$ según el contrato.

La trama de presunta corrupción que lidera el exgerente del hospital General de València, Sergio Blasco -sobrino del exconseller encarcelado Rafael Blasco- que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de València se apoyó para sus negocios en Guinea Ecuatorial en una empresa que aparece en los Paradise Papers por estar administrada desde un holding helvetico-maltés. La firma Grupo Agem (Auxiliar General de Electromedicina) montó tres centros de transfusión en el país africano, para lo que subcontrató a la empresa de la sobrina de Blasco

Ivanka trabajó con un vendedor con conexiones soviéticas para vender hoteles. El vendedor desapareció y Trump se hizo rico. ¿Dónde están ahora?

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Hacienda no se ha olvidado de la familia -política y empresarial- de Miguel Arias Cañete. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ha requerido la documentación sobre la sociedad panameña de la familia Domecq que manejaba cuentas en Suiza. El departamento de la Agencia Tributaria se ha dirigido a La Sexta, que publicó los Papeles de Panamá en España junto a El Confidencial, requiriendo la documentación.

Artículo de opinión de Gabriel Zucman, profesor de Economía de la Universidad de California, en el que explica los mecanismos con los que las grandes fortunas tributan en regímenes fiscales más favorables y cómo se pueden parar estas prácticas.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona fue socio hasta agosto en una firma opaca de Malta del agente de futbolistas israelí que negoció este verano la salida de Neymar del club blaugrana y su llegada al PSG, Pinhas “Pini” Zahavi. Laporta ha sido, junto a él y otros inversores, accionista de BMVP Limited, una mercantil inscrita en el registro en febrero de 2016 por Altima Malta Limited, una boutique legal especializada en la creación de estructuras societarias, suministro de testaferros y obtención de estatus impositivos especiales.

Los Paradise Papers cuentan una historia sobre los métodos del Kremlin para manipular Internet. Yuri Milner, un empresario ruso con grandes inversiones en Silicon Valley, utilizó fondos de dos bancos controlados por el Kremlin para realizar grandes inversiones en Facebook y Twitter.

Manuel Benítez (Palma del Río, Córdoba, 1937), alias ’El Cordobés’, fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. En esta isla de 240.000 habitantes, Manuel Benitez fue parte de Chertsey Condominium Limited.

La empresa pantalla que recibió 1.4 millones de OHL tiene su sede en un edificio casi derruido y sin ventanas en el barrio de San Francisco de Ciudad de Panamá.

Las filtraciones dejaron al descubierto cómo algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo invierten en centros financieros offshore para evadir impuestos. ¿Acaso este sistema financiero está empobreciendo al planeta?

La cantante colombiana Shakira es una de las celebridades que aparecen mencionadas en los Paradise Papers, la última megafiltración que deja al descubierto cómo los superricos invierten grandes cantidades de dinero en centros financieros offshore. Según el diario británico The Guardian, uno de los medios que analizó los documentos filtrados, Shakira trasladó sus "activos musicales, derechos intelectuales y marcas", valorados en 31,6 millones de euros (US$36,6 millones), a su sociedad Turnesol Limited, con sede en Malta.

En 1977, Julio y yo empezamos a viajar por el mundo. No nos quedaba más remedio, asegura el que fuera mano derecha del cantante

El Estado belga ostenta una participación en una sociedad 'offshore' radicada en Islas Vírgenes Británicas a través de Sociedad Belga de Inversiones (SBI), de la que posee un 64%, según han informado este miércoles medios locales como 'Le Soir' y 'De Tijd'. Esta revelación forma parte de la investigación denominada 'Los Papeles del Paraíso', procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y desvelada en España por 'El Confidencial' y 'La Sexta'.

Emilia Díaz Struck nos explica como ICIJ coordinó la investigación de los 13,5 millones de documentos filtrados con una red de periodistas de más de 60 países.

El Ducado de Cornualles, cuyo objetivo principal es proporcionar ingresos al príncipe Carlos para sus gastos personales, tenía acciones en dos grandes sociedades 'offshore' en las Islas Caimán que se registraron en 2001 y 2003, respectivamente, de acuerdo con los archivos de la firma de abogados Appleby. Las entidades extraterritoriales invirtieron, entre otros, en la industria sanitaria

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin

El presidente del Grupo Municipal del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, cambia su versión y tras decir que las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada 'papeles del paraíso' "le sonaban a japonés" ahora matiza que "quizás en algún caso pueden tener algún sentido de veracidad", aunque niega haberse beneficiado dinero en el extranjero