Las maniobras en la sombra del exbanquero para conservar su finca en la localidad balear de Pollença ya pusieron en 2012 a la Fiscalía Anticorrupción en alerta sobre sus maniobras societarias. Ahora, buena parte de la investigación que ha acabado con él en prisión arranca precisamente de su mansión mallorquina al borde del mar.

La investigación al clan Conde traspasa fronteras: Anticorrupción pide a 6 países datos del entramado empresarial- El Ministeiro Público ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Emiratos Árabes para desenmarañar la red empresarial de los Conde. Además, el juez Pedraz tiene previsto cursar nuevas rogatorias en los próximos días.

El abogado de Conde, el rey de la chatarra y el contrato a dedo del alcalde del PP. Noticias de Madrid. El Ayuntamiento madrileño de Torrejón de la Calzada fraccionó un contrato en dos para adjudicarlos sin concurso a Francisco Javier de la Vega, el letrado detenido de Mario Conde. Ayuntamiento madrileño de Torrejón de la Calzada (7.900 habitantes), gobernado en minoría por el PP, contrató a dedo (sin concurso previo) al abogado de Mario Conde detenido este lunes por la Guardia Civil, acusado de ayudar a montar el entramado empresarial con...

Las cuentas del entramado societario del ex banquero revela la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan. Un sueldo con subidas anuales. Así pagaba Mario Conde, en prisión desde el pasado miércoles, a María Cristina Fernández Álvarez, la testaferro que puso al frente de la principal empresa de su trama, Barnacla SL, y que tras su..

Mario Conde tiene puesta a la venta su casa de Madrid, un chalet-palacete independiente de 850 metros cuadrados construidos, ubicado en el barrio de Nueva España , por un valor de 3,7 millones de euros.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados de Mario Conde en 1994, se pudo ver al exbanquero expresarse con un tono soberbio y entre risas ante las preguntas de la oposición. En un momento del interrogatorio, Conde rompe a reír al confesar que no sabía a quién hacía los pagos que ordenaba.

La carrera política de Mario Conde fue efímera y no tuvo el éxito que él esperaba, pero en los cerca de tres años que el expresidente de Banesto participó en vida a la política blanqueó 6,2 millones. Mapa interactivo del documento incautado a su hija Alejandra Conde Arroyo, durante las entradas y registros practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

Ninguno de los presentes en el restaurante marbellí en el que se celebró un homenaje al que acudió el exbanquero se podía imaginar que dos días después sería esposado y luego ingresaría en prisión.

El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al exbanquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes. Sobre Carlos Castaño, el juez Pedraz señala que figuraba como autorizado en una cuenta abierta en una sucursal de La Caixa de la localidad balear de Pollensa abierta a nombre de Alejandra Conde Arroyo, hija del ex banquero y...

Alejandra Conde, según el auto del juez, habría coordinado con su padre toda la operativa desarrollada para repatriar el dinero supuestamente ilícito.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decreta prisión sin fianza. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-mario-conde-abogado

La cantante defiende a su pariente lejano después de su detención por presunto blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional para Mario Conde tras tomarle declaración y negar éste todos los hechos de los que se le acusa. Asimismo, pide el ingreso en prisión de su hija Alejandra y su abogado, Francisco Javier de la Vega, también detenidos este lunes en el marco de la 'Operación Fénix'.

Ahora tras haberse celebrado la 'vistilla' prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de la AN Santiago Pedraz deberá decidir si envía a prisión al expresidente de Banesto.

Francisco Javier de la Vega, abogado de la familia de Mario Conde detenido en el marco de la 'operación Fénix', declaró ante la Guardia Civil que, por lo que él sabe, el dinero repatriado provenía de la herencia que legó el suegro del expresidente de Banesto y no del saqueo de esa entidad bancaria. Fuentes de la investigación confirmaron el contenido de la declaración que el abogado prestó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El mismo día en el que se detuvo a Mario Conde acusado de repatriar desde Suiza el dinero que obtuvo en Banesto, se conoció también que José Manuel Soria aparecía en los papeles de Panamá. Quizá por ese motivo, los medios se centraron en el ex ministro y dedicaron menos espacio al ex banquero.

Como buen telepredicador, construyó su propio ego en víctima y decidió que el sistema le envió a la cárcel cuando quiso convertirse en alternativa política al sistema y no por ser un ladrón

Según este documento del Sepblac, la empresa con la que se intenta hacer esta transferencia es la sociedad Barnacla. Según los investigadores está en el epicentro de lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina "organización criminal". Está vinculada a Mario Conde y se dedica a la organización de eventos. La otra empresa es Black Royal Oak y se dedica al asesoramiento y a la promoción inmobiliaria. Según los investigadores, a través de estas dos empresas el entramado montado por Mario Conde blanqueó parte del dinero de Suiza...

El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos este lunes acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil. Los tres serán conducidos mañana a las 9.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

Mario Conde al frente de uno de los bancos más potentes de la época, Banesto, se enmarca en la España de la 'cultura del pelotazo'. Tras llegar a lo más alto del mundo financiero, y ser un ejemplo para los estudiantes de la época.