Messi y su padre fueron condenados a pagar €3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas

El expresidente panameño Ricardo Martinelli ingresó este lunes en prisión tras ser extraditado por Estados Unidos a Panamá, donde la justicia lo acusa por cargos de espionaje contra opositores durante su gobierno.

Los nuevos accionistas de referencia de Duro Felguera aparecen en los Papeles de Panamá. Tanto el holding inglés Treza Asset Management, al que pertenece Petroza Limited, como Mauricio Treviño Zambrano -fundador de la compañía- aparecen en la polémica lista.

El gasto destinado en los PGE a defensa alcanzará en 2018 los 19.926,35 millones de euros, 1,67% del PIB y 4,42% de los Presupuestos, según un análisis publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. La cifra supone más del doble que lo presentado en abril por María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa. “Viene a confirmar el esfuerzo ya anunciado por la ministra Cospedal de alcanzar un 2% del PIB en gasto militar en 2024”.

El exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, montó en la sombra un imperio económico basado en comisiones y sobornos según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que alcanzó los 10,5 millones de euros. Una estructura en la que fueron fundamentales un matrimonio de amigos de Zaplana desde la infancia y un abogado uruguayo vinculado a los papeles de Panamá y que ya apareció navegando en las aguas del caso Lezo. Fernando Belhot, responsable del bufete South Capital Partners,con sede en Montevideo y especialista en crear

La Comunidad de Madrid adquirió Inassa a la firma panameña Aguas de América, que se creó expresamente para la operación y se disolvió tras cerrar el trato, en el que la Fiscalía ha detectado el "desvío de fondos".

La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.

En 2009, Ade Internacional Excal, el organismo de internacionalización del Gobierno regional, firmó un contrato con Arranz Acinas Consultores SA. En él solo figuran ciudadanos panameños que en algunos casos aparecen en un millar de empresas más en el país.

Los abogados que representan a la empresa de Trump en la Ciudad de Panamá apelaron directamente al presidente Juan Carlos Varela de Panamá para que intercediera. En una carta del 22 de marzo, el bufete de abogados panameño Britton e Iglesias le dijo al Sr. Varela que le escribía "para solicitar de manera URGENTE" su intervención. Los abogados le pidieron a Varela que use sus "buenos oficios" no sea que culpen a su gobierno por lo que llamaron "los daños que está causando esta administración de justicia excesivamente mala".

El Gobierno de Panamá anunció este martes (10.04.2018) que suspenderá por 90 días, a partir del 25 de abril, las operaciones de las aerolíneas venezolanas, en un nuevo capítulo de la crisis diplomática bilateral, que incluye ya el retiro de los respectivos embajadores. La decisión aísla aún más a Venezuela, país desde donde numerosas compañías aéreas ya se han retirado aduciendo razones de seguridad y comerciales.

Las autoridades de España arrestaron a la ex Tesorera de Venezuela Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, luego que éstos fuesen investigados por su presunta participación en una mega operación de corrupción, anunció el lunes por la noche el dirigente chavista, Tarek William Saab. Díaz se encuentra en el centro de una gran investigación realizada por las autoridades federales de Estados Unidos por lavado de dinero, al igual que el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade.

La Conferencia Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA, organizada por Americas Society y Council of the Americas que reúne a panelistas, líderes de los sectores público y privado para discutir los cambios que empresas y gobiernos deberían implementar para reforzar su compromiso con la diversidad y el acceso de la mujer a posiciones de liderazgo. Una cita que merece la pena ser atendida y difundida. la Conferencia Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA, organizada por Americas Society y Council of the Americas reunió a panelistas, líderes de los se

Los inmigrantes de Colombia, Venezuela y España encabezan la lista de aspirantes a naturalizarse panameños, de acuerdo con datos revelados hoy por el Tribunal Electoral (TE) de Panamá. Uno de los requisitos para naturalizarse panameño es presentar exámenes de historia, geografía y organización política ante el Tribunal Electoral, y entre enero de 2014 y el 21 de marzo pasado los principales solicitantes fueron colombianos (653), venezolanos (216) y españoles (146).

"El mayor asunto de nuestra época es el rápido movimiento hacia una oligarquía internacional en la que unos cuantos multimillonarios poseen y controlan una parte significativa de la economía global. Los "Paradise Papers" demuestran cómo esos multimillonarios y multinacionales se hacen más ricos escondiendo su fortuna y sus beneficios y evitando la proporción justa de impuestos que deben pagar."

El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados 'Papeles de Panamá' e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció este miércoles que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes. Una fuente del despacho de abogados explicó que el cierre se debe a la falta de clientes y al daño en su reputación causado por el escándalo de las sociedades extraterritoriales, del que se cumplen dos años el próximo 3 de abril.

Una marcha pacífica para protestar contra la miseria y la inseguridad derivó el martes en disturbios callejeros, actos vandálicos e incendios en la provincia de Colón, una ciudad estratégica para el comercio y con el puerto de entrada al Canal de Panamá por el océano Atlántico. Informes preliminares de la policía nacional dan cuenta de cuatro agentes y al menos un manifestante herido, así como de 35 detenidos. La gobernación de la provincia decretó toque de queda para los menores de 18 años entre las seis de la tarde y cinco de la mañana

El magnate israelí que se ha hecho con el 32% del Atlético de Madrid a través de Quantum Pacific Group no solo aparece en los Papeles de Panamá, sino que algunas de sus empresas están implicadas en la fabricación de fósforo blanco, el apoyo al Ejército de ocupación israelí o proyectos extractivistas con fuerte impacto ambiental en Catalunya.

La empresa de bebidas alcohólicas Varma informa por primera vez de una inspección referida al ejercicio 2012, el año de la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro. Afecta al impuesto sobre Sociedades y no se prevén "pasivos significativos", según la empresa, con participadas en territorios offshore valoradas en más de 56 millones. En 2013, eldiario.es ya contó como la familia de la esposa del exministro y diputado del PP escondió cifras millonarias a Hacienda a finales de los 80

"Es un infierno", me habían advertido. Y nunca antes la descripción de un lugar había sido tan profética. No te queda duda: el Tapón del Darién siempre se queda con algo. Llevamos 12 horas caminando a través de la maraña de este muro vegetal de 575.000 hectáreas que Panamá y Colombia comparten y me doy cuenta, cuando estoy a punto de desfallecer por el cansancio, el calor y la humedad, que si no me levanto y sigo adelante, se va a quedar conmigo. En el siglo XVI se tragó con sus ramas espinosas a los conquicatadores españoles .

El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y El Caribe aseguró que España intermedió para lograr la salida de Panamá de la lista negra de países que no colaboran para evitar el fraude. Un portavoz del Consejo Europeo afirma que "de ninguna manera" puede confirmar esta mediación, ya que eso "implicaría que hay algo que negociar". Varios grupos parlamentarios van a preguntar al Gobierno por este episodio en el Congreso.

El país caribeño ha tardado más de un año en contestar a una comisión rogatoria y aún no ha respondido a otra enviada en 2015. Manuel García Castellón ha vuelto a emitir una comisión rogatoria en la que pide una respuesta inmediata "por razones de urgencia". La investigación trata de determinar si Granados y Marjaliza tenían cuentas en Panamá, donde el primero viajó junto a otro empresario de la trama

Un desastre ambiental amenaza las aguas del mar de la China Oriental por un buque cisterna que continúa vertiendo petróleo después de chocar con otro barco de carga. Las autoridades chinas dijeron en la prensa estatal que la embarcación está en peligro de explotar y hundirse. El buque trasportaba petróleo súper ligero. El buque cisterna Sanchi es de bandera panameña pero pertenece a una compañía en Irán. El Sanchi trasportaba aproximadamente un millón de barriles de crudo iraní cuando chocó contra un barco de carga chino el sábado en la noche

Unos mil millones de dólares salen cada año de Bolivia a paraísos fiscales, sin que el Estado boliviano sea lo suficientemente riguroso en su control, según un informe parlamentario sobre los papeles de Panamá presentado hoy.

El juez asegura que existen indicios relacionados con la Mercasa de González en Panamá "en relación con una actividad comercial de formación celebrada con las autoridades de aquel país y que fue conseguida por adjudicación directa". Prosigue su escrito reflejando que estos cursos "habrían conllevado sobrecostes de hasta un 400 por cien" y en ellos habría intervenido una persona identificada como Alain Anguizola, vinculado a la empresa panameña NSI.