El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales ha reconocido al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar

El condenado deberá cumplir más de 14 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años reiteradamente. Además, deberá indemnizarla con 30.000 euros. Los hechos, que tuvieron lugar entre 2007 y 2008, fueron conocidos por la madre; sin embargo, según ella, no denunció para no estigmatizar a la menor.

El juez de Familia Ricardo Dutto autorizó el matrimonio civil entre una mujer de 33 años y la hija de su ex cónyuge de 32, para lo que declaró inconstitucional el artículo del Código Civil que impide el matrimonio entre parientes políticos.

El costarricense que usaron los cerebros de Púnica para ocultar parte de su fortuna en Suiza reconoce que solo prestó su nombre y revela la implicación de una empresa que no había sido detectada

Un hombre ha sido condenado a 44 años y medio de prisión por agredir sexualmente a sus tres hijastras en A Coruña durante casi una década, cuando eran menores de edad, y tendrá que indemnizar con 100.000 euros a cada víctima, según la sentencia divulgada por fuentes judiciales. La Fiscalía lo acusó en el juicio de haber cometido violaciones continuadas contra su esposa, las tres hijas de esta y haber realizado diversos tocamientos a la hija menor que tenían en común, aunque ha sido absuelto de los dos últimos ilícitos por falta de pruebas.

Convocan un acto de apoyo a las menores y su madre, afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. (...) Según recoge el escrito fiscal, el procesado, en prisión por estos hechos, durante aproximadamente doce años, "y ejerciendo un control de dominación y violencia" sobre la madre y las menores --una de ellas fruto de su matrimonio con la mujer-- abusó de su hija e hijastras a partir de que comenzaron a tener una edad de entre 10 y 12 años.

El ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel transfirió desde una cuenta en Panamá 1.300.000 euros a un presunto blanqueador llamado Rafael Pallardó, acusado de utilizar el banco para sus actividades de lavado. Entre las personas para las que trabajaba supuestamente se encuentra un mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan o el empresario chino Gao Ping, arrestado en la 'operación Emperador'.

Jordi Pujol Ferrusola compró en plena investigación judicial a uno de los testigos clave del proceso que instruye la Audiencia Nacional contra su familia por corrupción política. El hijo mayor del ex presidente autonómico catalán transfirió hace un año 135.000 dólares a su ex socio y testaferro argentino Gustavo Shanahan para que, a cambio, ese mismo día, éste acudiera a un notario argentino y le exculpase.

Un hombre fue captado en video cuando quemaba los genitales de su hijastro , presuntamente por que el menor de edad había orinado la cama.

Según explica la sentencia, el hombre abusó sexualmente de ella durante 4 años. El fallo incluye trece años de prohibición de comunicación y alejamiento de la víctima, así como una pena de cinco años de libertad vigilada y La víctima recibirá una indemnización dee 40.000 euros.

Los herederos de la princesa María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, se valieron de una sociedad panameña, cuentas suizas y sociedades en Bermudas para escapar de Hacienda y repartirse más de 4,5 millones de euros, entre dinero, acciones y joyasEl plan para distribuir los bienes del testamento empezó a fraguarse en 2002: siete años antes de la muerte de la princesa, que falleció en 2009. Ocho familiares del rey Juan Carlos pusieron en marcha una red de sociedades con sedes en Panamá e Islas Bermudas para repartirse la...

Un informe de la UCO recoge una llamada telefónica en la que el presunto testaferro de Francisco Granados, Ignacio Palacios Arazuri, asegura que ha hablado con el empresario madrileño Javier López Madrid para poner "lo de Javier a nombre de su hermana".

El suceso tuvo lugar esta semana en una caravana en el estado de Texas. El acusado, George Coty Wayman, apuntó y disparó supuestamente contra su hijastro, Dominic Castro, de 3 años, para que dejara de saltar en la cama.

Una mujer de 37 años de edad y sin antecedentes policiales ha sido detenida, como presunta autora del homicidio de su hijastro, un menor de nueve años de edad, según ha confirmado la Policía Nacional en un comunicado. La mujer reconoció a los agentes policiales haber golpeado en repetidas ocasiones a su hijastro, junto al que se encontró un palo con restos de sangre. La madrastra del menor, reconoció a los agentes haberle golpeado con el palo, además de con sus manos y pies, hasta ocasionarle la muerte.

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

Busca el grueso de la fortuna tras un panameño de 54 años que alquila su identidad para ocultar fondos. La Policía busca en estos momentos el grueso de la fortuna de la familia Pujol en Panamá y se centra en la figura de un testaferro de nombre José Cornelio Berdiales Rodríguez y en un despacho: Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de información procedente de este bufete, similar al ya célebre Mossack Fonseca, que señala que constituye el epicentro de las finanzas ocultas del clan catalán por..

Se trata de un excartero costarricense que ofrece su nombre en numerosas sociedades pantalla. Los actores Imanol Arias y Ana Duato utilizaron en su entramado opaco para defraudar a Hacienda el mismo testaferro que emplearon el ex número 2 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza para ocultar dinero en Suiza, por lo que fueron enviados a prisión en el marco de la 'Operación Púnica'. Se trata de Bernal Zamora Arce, un ex cartero de Costa Rica, que ha ofrecido su nombre en centenares de sociedades pantalla.

En una providencia la justicia estrecha el cerco al expresidente de la Comunidad pidiendo a la policía que investigue si el presunto testaferro de González visitó España durante el periodo en el que González alquiló y compró el ático. Según fuentes judiciales lo que quiere constatar la jueza es si realmente fue el presunto testaferro de González quien compró el ático en nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid o si fueron otras personas quienes realizaron la operación. La jueza pide a la policía que acredite cuantas veces estuvo..

El banco suizo Dreyfus fue sancionado en 2015 por ayudar a ocultar fortunas de ciudadanos estadounidenses mediante testaferros que proporcionaba la entidad con sus directivos. La sociedades de Panamá de Pilar de Borbón repitieron esta forma de operar.

El enigma del caso Conde: ¿cómo ha multiplicado el dinero de Banesto? Para los investigadores es la gran incógnita por resolver: qué operaciones económicas hicieron el exbanquero gallego y su red de testaferros para multiplicar los 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) de la quiebra del Banesto y cuánto dinero ha llegado a amasar la red de los Conde.

Las cuentas del entramado societario del ex banquero revela la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan. Un sueldo con subidas anuales. Así pagaba Mario Conde, en prisión desde el pasado miércoles, a María Cristina Fernández Álvarez, la testaferro que puso al frente de la principal empresa de su trama, Barnacla SL, y que tras su..

Programa "El objetivo" de la sexta con el monográfico sobre los #PapelesPanamá . Una filtración a nivel mundial revela los clientes de empresas opacas en Panamá. Más de 14.000 clientes estarían implicados en los documentos desvelados. En la investigación han participado durante un año 376 periodistas de 76 países. La filtración consiste en 2,6 TBytes de datos y 11.5 millones de documentos. Messi, Almodóvar o Pilar de Borbón, la tía del Rey, implicados en los documentos.

Las indagaciones que están realizando la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil para conocer el verdadero patrimonio de Rodrigo Rato han aflorado sus vínculos con un centro de formación de adolescentes de Madrid con el que aparentemente no tenía ninguna relación. De las pesquisas se desprende que el exdirigente del Partido Popular utilizó a su presunto testaferro de cabecera, Miguel Ángel Montero Quevedo, para participar en la fundación de la empresa Young Potential Development (YPD) y quedarse con el 10% de las acciones...

Trabajadores de Bankia señalan a Alberto Portuondo como la persona que decidía los concursos. Rodrigo Rato concedió créditos a empresas vinculadas con él cuando presidía la entidad financiera. Es uno de los asuntos que analizan los investigadores, que en un informe remitido al juez del caso aseguran que se llevó a cabo una política de concesión de créditos por parte de Bankia a empresas relacionadas con el exdirector del Fondo Monetario Internacional.Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Rato ocultó al consejo..