La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios "sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil" sobre la abusividad de dichas cláusulas.

FACUA Andalucía critica la ridícula multa de 2,4 millones de euros impuesta por la Junta de Andalucía a Caixabank, el octavo banco sancionado las cláusulas suelo cuatro años después de las denuncias presentadas por la federación de consumidores ante la autoridad autonómica de consumo.

Un banco paga 100000 euros de multa en Girona por pisos vacíos, la entidad es el Banco Popular. Se han hecho cinco requerimientos a tres bancos más (la Sareb, La Caixa, Catalunya Caixa)

No siempre parece ganar la banca. O sí, dependiendo de si a las entidades financieras les interesa o no pagar por sortear las férreas normas impuestas al sector después del Crash de Lehman Brothers, en defensa de sus ratios de rentabilidad y beneficios. Sólo el pasado año, tuvieron que sufragar 42.000 millones, un 68% más que en 2015.

La CNMV impone a Popular la más cuantiosa de las dos, de 600.000 euros, por cobrar comisiones ilegales en sus servicios de inversión. En concreto, el banco incumplió la normativa que obliga a que dichas comisiones sean, por un lado, claras para el cliente y con cálculos transparentes; y, por otro, que no entorpezcan “la obligación de la empresa de actuar en el interés óptimo del cliente”.

Deutsche Bank dijo que pagaría 7.200 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en relación con su emisión y suscripción de valores respaldados por hipotecas residenciales.El acuerdo es inferior a los 14.000 millones de dólares que Estados Unidos pidió a Deutsche Bank, que pagará en septiembre para resolver las demandas. La información de esa cifra inicial causó un desplome de las acciones de la entidad y planteó dudas sobre su estabilidad y los riesgos que supone para el sistema financiero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

Un informe del parlamento francés lamenta la amplia interpretación que hace la Justicia de EEUU de lo que es su jurisdicción.

El departamento de Justicia de Estados Unidos se plantea multar a Deutsche Bank con 14.000 millones de dólares (12.461 millones de euros) por la emisión y suscripción por el banco de valores respaldados con hipotecas basura entre 2005 y 2007. Así lo ha confirmado el banco aleman, que ha señalado que la Justicia estadounidense le ha instado a negociar y a presentar una contrapropuesta.

En los ocho meses de 2016, los diez grandes bancos de inversión del mundo han pagado ya 9.790 millones de dólares en multas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con un millón de euros a Banco Popular por productos comercializados entre 2009 y 2011. La CNMV considera que es una infracción 'muy grave'. La publicación de esta multa se produce después de declararse en vía administrativa mediante orden ministerial el 21 de abril de 2015.La infracción está tipificada en el artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

Las autoridades estadounidenses evitaron procesar al banco HSBC por blanqueo de capitales después de que Reino Unido presionara para que esto no ocurriera esgrimiendo la inestabilidad económica que esto podría producir. Un informe de Estados Unidos revelado ayer mostró que George Osborne, y otros altos cargos británicos, presionaron al advertir a los EE.UU. que un proceso penal podría conducir a graves turbulencias para el mercado.

El Supremo señala que la entidad financiera realizó una transferencia a nombre del cliente sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que se recibió en una sucursal del banco

La partida más alta de todas, 43.000 millones de dólares, se corresponde a los fallos en la información a la clientelaLos grandes bancos de inversión estadounidenses y europeos acumulan en los siete últimos años multas por valor de 150.000 millones de dólares (unos 134.000 millones de euros al cambio actual), de acuerdo con un estudio realizado por Corlytics que recoge el diario Financial Times. Las multas, calculadas entre 2009 y 2015, se refieren a casos que van desde manipulación de los tipos de cambio hasta las ventas abusivas de productos.

La CNMV multa con 500.000 euros a Jaime Botín La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con 500.000 euros a Jaime Botín por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del estado (BOE). El organismo presidido por Elvira Rodríguez ha decidido imponer esta multa al considerar que se trata de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores.

El Ayuntamiento de Reus ha aprobado este miércoles multar con 4.500 euros a cada una de las 72 viviendas de ocho entidades financieras que permanecen desocupadas en el municipio, ha informado en un comunicado tras la Comisión Especial de Políticas de Vivienda Social.

El regulador del mercado de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC). ha anunciado este martes una multa contra la entidad suiza UBS por una emisión de deuda estructurada. Es la primera vez que el regulador impone una multa por este tipo de emisiones. Según informa MarketWatch, UBS tendrá que pagar 19,5 millones de dólares. La entidad está acusada de incluir términos falsos o engañosos y hacer omisiones en los materiales que proporcionó a los inversores en las emisiones de deuda estructurada.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) deberá publicar una sanción impuesta al Banco Santander por valor de un millón de euros, por infringir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Casi cuatro años desde que saltase el escándalo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha despachado en las últimas semanas una serie de multas a los bancos herederos de las antiguas cajas de ahorros por la venta a sus clientes de instrumentos híbridos de capital, esto es, participaciones preferentes y deuda subordinada. El importe de las sanciones, de unos 6,7 millones de euros en conjunto, contrasta con los más de 4.500 millones en estos polémicos productos que las entidades multadas llegaron a colocar entre sus clientes.

Consumidores en Acción reclama al Banco de España que ejerza su labor de regulador y sancionador y tome medidas para garantizar que los usuarios no paguen dos comisiones por el mismo servicio. Este jueves se ha conocido que el BBVA cobrará dos euros a los no clientes que saquen dinero de sus cajeros, al margen de lo que les cargue la entidad emisora de la tarjeta, mientras que La Caixa comenzó a aplicar una comisión similar el pasado mes de marzo.

Se lo vendieron a los clientes sin folleto y omitiendo unos riesgos que eran muy elevados para un ahorrador medio.

La Audiencia Nacional ha confirmado una multa de 6,9 millones que la CNMV impuso al Banco Santander por la inadecuada comercialización de la emisión "Valores Santander", aunque ha anulado la otra de 10 millones por el mismo motivo. En una sentencia, una de las primeras que dicta este tribunal en aplicación de la llamada normativa MIFID y que es recurrible ante el Supremo, estima parcialmente el recurso que interpuso la entidad contra las sanciones del regulador, la primera por una falta muy grave y la segunda grave.

La autoridades de Estados Unidos y Reino Unido han impuesto sanciones por importe de 5.780 millones de euros a 6 grandes bancos por haber manipulado de manera continuada durante cinco años el tipo de cambio de las divisas. Todas las entidades excepto Bank of America se enfrentan además a los cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) y la Reserva Federal (Fed).

El banco francés BNP Paribas fue sentenciado ayer en un tribunal de Nueva York a pagar una indemnización de 8.830 millones de dólares, una multa de 140 millones y cinco años de supervisión de sus operaciones por saltarse los embargos estadounidenses a países como Sudán, Irán o Cuba.

Los reguladores británicos y estadounidenses multaron el jueves a Deutsche Bank con 2.500 millones de dólares (2.300 milllones de euros) y su filial británica se declaró culpable de fraude bancario, convirtiéndose en el octavo grupo financiero en cerrar un acuerdo por acusaciones de manipulación de tipos de interés. Veintiún operadores y agentes bancarios afrontan cargos.